福建雪人股份有限公司
第三届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2018-051

福建雪人股份有限公司

第三届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月23日上午10：00以现场会议的方式，在福建省福州市长乐区闽江口工业区公司会议室召开公司第三届董事会第二十四次（临时）会议。本次会议由董事长林汝捷先生召集并主持，应到董事9名，实到董事9名。会议通知已于2018年7月16日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：

1、审议并通过《关于调整公司第二期员工持股计划的议案》

表决结果为：赞成 5 票；无反对票；无弃权票。关联董事林汝捷(身份证号码：3501821968XXXXXXXX)、林汝捷(身份证号码：3501031965XXXXXXXX)、陈忠辉、林长龙为本次员工持股计划的参与人，在表决时进行了回避。

《福建雪人股份有限公司第二期员工持股计划（修订案）》于2018年7月24日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提交公司股东大会进行审议，公司将根据相关事项进展情况另行发布股东大会通知。

2、审议并通过《关于回购并购基金部分合伙份额的议案》

表决结果：赞成9票；无反对票；无弃权票。

根据2017年6月与福州保税区合吉利股权投资合伙企业（有限合伙）及其有限合伙人签署的《回购协议》，具体内容详见2017年6月8日披露于巨潮资讯网的《关于与福州保税区合吉利股权投资合伙企业（有限合伙）及其有限合伙人签署《回购协议》暨关联交易公告》（公告编号：2017-040），同意授权公司经营管理层以自有资金，金额在人民币13,500万元范围内，以公允价值回购合伙企业份额，以达到间接持有加拿大Hydrogenics公司股权的目的。

3、审议并通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成9票；无反对票；无弃权票。

公司董事会决定于 2018 年 8 月 8日（星期三）下午 14:00 时在福建省福州市长乐区闽江口工业区洞山西路公司会议室以现场会议方式召开 2018年第二次临时股东大会。

《关于召开 2018年第二次临时股东大会的通知》详见刊登于 2018 年 7 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、审议并通过《关于变更公司内部审计负责人的议案》

表决结果：赞成9票；无反对票；无弃权票。

《关于变更公司内部审计负责人的公告》详见刊登于 2018 年 7 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

5、审议并通过《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，增加公司收益，在保障公司及下属子公司正常经营运作资金需求的情况下，董事会同意公司及下属子公司使用部分闲置自有资金在不超过人民币20,000万元的额度内购买理财产品（包括结构性存款），购买原则为安全性高、流动性好、由商业银行发行并提供保本承诺的短期保本型理财产品（包括结构性存款），购买期限为自董事会审议通过之日起12个月内；在上述额度及期限内，资金可以滚动使用；董事会授权公司总经理根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。

《关于使用闲置资金进行现金管理的公告》详见刊登于 2018 年 7 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

福建雪人股份有限公司董事会

2018年7月23日

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2018-052

福建雪人股份有限公司

第三届监事会第二十次（临时）会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次（临时）会议于2018年7月23日上午10:00时在福建省福州市长乐区闽江口工业区公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由监事会主席林良秀先生召集并主持，会议通知已于2018年7月16日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体监事。应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下议案：

1、审议并通过《关于调整公司第二期员工持股计划的议案》

参会监事为本次员工持股计划的参与人，在表决时进行了回避。

经审核，监事会认为：公司董事会提出的《福建雪人股份有限公司第二期员工持股计划（修订案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。本次员工持股计划有利于公司的长远发展，同意将公司《福建雪人股份有限公司第二期员工持股计划（修订案）》提交公司 2018年第二次临时股东大会审议。

2、审议并通过《关于变更公司内部审计负责人的议案》

表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

3、审议并通过《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

特此公告。

福建雪人股份有限公司监事会

2018年7月23日

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2018-053

福建雪人股份有限公司

关于调整第二期员工持股计划相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月23日召开的第三届董事会第二十四次（临时）会议审议通过了《关于调整第二期员工持股计划相关事项的议案》。

根据公司第二期员工持股计划第二次持有人会议提请，及公司第二期员工持股计划及其管理办法的有关规定，考虑到当前资管新规的限制造成的银行筹资时间过长等因素，决定取消原持股计划中资金来源部分关于银行1:1配资的内容，并调整员工持股计划筹集资金总额上限为10,000万元,主要内容调整情况如下：

调整前：本期员工持股计划筹集资金总额上限为 20,000 万元，资金来源为两部分：一部分员工自筹资金10,000万元，另一部分申请银行配资10,000万元。

调整后：本期员工持股计划筹集资金总额上限为10,000万元，资金来源为本公司正式员工合法薪酬和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的资金。采取自行管理的模式，员工持股计划设管理委员会，负责员工持股计划的具体管理事宜。

本次员工持股计划相关内容调整，将对持股计划和管理办法进行相应修订，并需经公司股东大会审议表决。具体内容详见本公告披露之日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

特此公告。

福建雪人股份有限公司董事会

2018年7月23日

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2018-054

福建雪人股份有限公司

关于变更公司内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）原内部审计部门负责人张龙祥先生因个人原因，向董事会提交书面辞职报告，申请辞去审计部门负责人职务。公司根据相关法律、法规及公司制度的规定，同意张龙祥先生的辞职请求，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张龙祥先生辞去审计部门负责人职务后，将不再担任公司任何职务。

为保证内部审计工作的正常运作，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司内部审计制度》等相关规定，由公司董事会提名委员会提名叶贤伟先生担任公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

叶贤伟先生个人简历见附件。

特此公告。

福建雪人股份有限公司董事会

2018年7月23日

附：内部审计负责人简历

叶贤伟，男，1968年出生，中国国籍，无境外居留权。大学专科学历，中级会计师职称。现任福建雪人股份有限公司副总经理，1993年7月至2003年12月任职于福建福人木业有限公司。2005年3月至今，历任公司财务部副经理、财务部经理、监事、财务副总监、财务总监。叶贤伟先生不持有本公司股份，不属于“失信被执行人”，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；没有受过证监会、交易所处罚等情况；不存在被中国证监会采取证券市场紧入措施，期限尚未届满之情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满之情形；在最近三年未受到中国证监会行政处罚，在最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法籍贯立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况；符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2018-055

福建雪人股份有限公司

关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月23日召开第三届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置资金进行现金管理，适时购买银行保本型理财产品，投资期限不超过三个月，具体情况如下：

一、本次使用闲置资金进行现金管理的基本情况

1、资金来源：公司暂时闲置自有资金。

2、授权额度

公司拟使用闲置自有资金最高不超过人民币20,000万元（在此额度内，上述资金均可循环滚动使用）。

3、拟购买的产品类别

为控制风险，投资品种应当为低风险类短期理财产品（理财产品发行机构仅限于银行及证券公司）、银行结构性存款与大额存单。

4、拟购买产品期限

单个低风险类短期理财产品、单笔结构性存款、大额存单的购买期限不超过12 个月。

5、授权期限

自董事会会议决议通过之日起12个月内有效。

6、授权实施

授权公司管理层代表公司在额度范围内对购买低风险类短期理财产品、结构性存款与大额存单事项进行决策，并签署相关文件。

二、协议主体的基本情况

公司购买低风险类短期理财产品的交易对方仅限于银行及证券公司；结构性存款与大额存单的交易对象为已公开上市的银行或全国性商业银行。均由公司与相关主体签订相关产品合同或协议书。

交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、对公司的影响

公司使用自有资金进行现金管理，是在符合国家法律法规及确保日常 运营和资金安全的前提下，对拟购买产品的风险、收益以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，不影响其日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利 于提高资金使用效率和效益。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、公司购买标的为不超过 12 个月的低风险类短期理财产品、银行结构性存款与大额存单，均属低风险类投资品种，公司对产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，风险可控。

2、公司将严格按照相关内控制度，加强风险控制与监督，并与产品发行主体保持密切沟通，及时跟踪产品购买情况，严格控制资金安全。

3、公司对产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行充分的预估与测算，严格按照公司相关规定，履行审核、报告流程，并加强日常监控与核查、及时跟踪资金的运作情况，以有效防范投资风险，确保资金安全。

五、独立董事意见

独立董事审核后认为：公司此次使用闲置自有资金购买低风险类短期理财产品、结构性存款与大额存单，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定。有利于提高公司闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响其日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。因此，同意公司利用部分自有资金进行现金管理。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十四次（临时）会议决议；

2、公司第三届监事会第二十次（临时）会议决议；

3、独立董事意见；

特此公告。

福建雪人股份有限公司董事会

2017年7月23日

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2018-056

福建雪人股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●股东大会召开时间：2018年8月8日(星期三) 14:00

●股东大会召开地点：福建省福州市长乐区闽江口工业区洞山西路本公司会议室

●会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

根据福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年7月23日第三届董事会第二十四次(临时)会议做出的决议，兹定于2018年8月8日14:00时在公司会议室召开福建雪人股份有限公司2018年度第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的日期、时间：

（1）现场投票时间：2018年8月8日（星期三）14:00时

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年8月8日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间2018年8月7日下午 15:00至投票结束时间2018年8月8日下午 15:00期间的任意时间。

4．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日：2018年8月3日

6、出席对象：

（1）截至2018年8月3日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会或以书面形式委托的代理人，出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）公司董事会同意列席的其他人员。

7、会议地点：福建省福州市长乐闽江口工业区洞山西路本公司会议室

二、会议审议事项

审议《关于调整公司第二期员工持股计划的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，内容详见公司于2018年7月24日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第二十四次（临时）会议决议公告》（公告编号：2018-051）等相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、 高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记等事项

1、登记时间：2018年8月8日9:00～17:00

2、登记地点：福建省福州市长乐区闽江口工业区洞山西路福建雪人股份有限公司证券办

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）；

（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在2018年8月7日下午17点前送达或传真至公司证券办（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系人：华耀虹

2、联系电话：0591-28513121

3、传真：0591-28513121

4、通讯地址：福建省福州市长乐区闽江口工业区洞山西路福建雪人股份有限公司证券办（邮政编码：350217）

5、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、第三届董事会第二十四次（临时）会议决议。

2、第三届监事会第二十次（临时）会议决议。

特此公告。

福建雪人股份有限公司董事会

2018年7月23日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362639”，投票简称为“雪人投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年8月8日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月7日15:00，结束时间为2018年8月8日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席福建雪人股份有限公司2018 年第二次临时股东大会，并按以下意向代为行使表决权。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数及股份性质：

委托人股票账号：

受托人签名：

受委托人身份证号码：

委托日期：

委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√ ”)：

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注：

1、委托人或委托单位，请在委托书中对应的表决意见栏目：在累积投票中表明投票数量；如委托人或委托单位委托受托人按照自己的意愿表决，必须在委托书中注明“受托人可以按照自己的意思表决”；

2、同一议案表决意见重复无效。

证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2018-057

福建雪人股份有限公司

关于股东部分股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到控股股东林汝捷先生的通知，获悉控股股东林汝捷先生所持有本公司的部分股份进行质押，具体事项如下：

一、股东股份质押的基本情况

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二、股东股份累计被质押的情况

截至本公告日，林汝捷先生共持有本公司股票18,033.22万股，占公司总股本的26.75%，经本次质押后，林汝捷先生累计质押股份15,907.9307万股，占其所持公司股份总数88.21%，占公司总股本的23.60%。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

福建雪人股份有限公司董事会

2018年7月23日