山东出版传媒股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2018-038
山东出版传媒股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月23日
(二) 股东大会召开的地点：济南市市中区英雄山路189 号山东出版传媒股份有限公司20 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长张志华主持。股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书薛严丽出席会议；公司高管成员陈刚、王长春、宫杰、范波列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《关于制定〈山东出版传媒股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
3.00、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
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4.00、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
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5.00、《关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案》
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案1为以特别决议通过的议案，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海泽昌律师事务所
律师：刘波、石百新
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
山东出版传媒股份有限公司
2018年7月24日
证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2018-039
山东出版传媒股份有限公司
第三届董事会第一次（临时）
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东出版传媒股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年7月23日公司2018年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，在公司20楼会议室以现场会议的方式召开，采取现场投票方式进行表决。全体董事一致推举公司董事张志华召集并主持本次会议，并同意豁免会议通知时间要求，本次会议通知以现场口头和电话的形式发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司全体监事及高管成员陈刚、王长春、宫杰、薛严丽、范波列席了本次会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容、表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于选举张志华先生为公司第三届董事会董事长的议案》
同意张志华先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。
本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
2.审议通过了《关于选举王次忠先生为公司第三届董事会副董事长的议案》
同意王次忠先生担任公司第三届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。
本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
3.审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
同意选举公司第三届董事会各专门委员会委员如下：
1.公司第三届董事会战略与投资委员会
主任：张志华
委员：张志华、王次忠、钟耕深
2.公司第三届董事会提名、薪酬与考核委员会
主任：钟耕深
委员：钟耕深、郭海涛、刘燕
3.公司第三届董事会审计委员会
主任：王乐锦
委员：王乐锦、迟云、刘燕
董事会各专门委员会委员任期与董事会一致，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。
本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
4．审议通过了《关于聘任郭海涛先生为公司总经理的议案》
同意聘任郭海涛先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起算。
本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
郭海涛先生的简历等情况请见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长、监事会主席、监事会副主席及聘任公司总经理的公告》（编号2018-041）。
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2018年7月24日
证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2018-040
山东出版传媒股份有限公司
第三届监事会第一次（临时）
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东出版传媒股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第一次（临时）会议于2018年7月23日公司2018年第二次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，在公司20楼会议室以现场会议的方式召开，采取现场投票方式进行表决。全体监事一致推举公司监事张军召集并主持本次会议，并同意豁免会议通知时间要求，本次会议通知以现场口头的形式发出。本次会议应出席监事4名，实际出席监事4名，公司董事会秘书和相关人员列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容、表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于选举张军先生为公司第三届监事会主席的议案》
同意张军先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起算。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
2.审议通过了《关于选举张淼先生为公司第三届监事会副主席的议案》
同意张淼先生担任公司第三届监事会副主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起算。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
山东出版传媒股份有限公司监事会
2018年7月24日
证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2018-041
山东出版传媒股份有限公司
关于选举公司董事长、副董事长、监事会主席、监事会副主席及聘任公司总经理的公告
本公司董事会及全体董事、监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月23日召开第三届董事会第一次（临时）会议，选举张志华先生担任公司第三届董事会董事长，选举王次忠先生担任公司第三届董事会副董事长，同意聘任郭海涛先生为公司总经理，任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起算。公司于同日召开第三届监事会第一次（临时）会议，选举张军先生担任公司第三届监事会主席，选举张淼先生担任公司第三届监事会副主席，任期均为三年，自本次监事会审议通过之日起算。
郭海涛先生不持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求。
公司独立董事已就聘任郭海涛先生为公司总经理发表独立意见，同意《关于聘任郭海涛先生为公司总经理的议案》。
郭海涛先生的简历如下：
郭海涛，男，汉族，山东费县人，1968年5月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，工商管理硕士，教授级高级政工师。历任山东省政府法制局综合处科员，山东省出版总社人事教育部副主任，山东出版集团有限公司人力资源部主任，山东画报出版社社长，山东人民出版社有限公司总经理兼山东出版传媒股份有限公司监事会副主席，山东出版传媒股份有限公司副总经理，2015年6月至2018年7月任山东出版集团有限公司党委委员、董事、副总经理；现任山东出版集团有限公司党委委员、董事，山东出版传媒股份有限公司董事。
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会、监事会
2018年7月24日
