奇精机械股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2018-040

奇精机械股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知已于2018年7月19日以电子邮件等方式发出，会议于2018年7月22日以通讯方式召开。本次会议由董事长汪永琪先生召集，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于制订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》。

《奇精机械股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2018年7月）》详见2018年7月24日上海证券交易所网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

奇精机械股份有限公司董事会

2018年7月24日

证券代码：603677 证券简称：奇精机械公告编号：2018-041

奇精机械股份有限公司

关于完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加经营场所并修改〈公司章程〉的议案》，上述两项议案合并后提交公司2018年第一次临时股东大会审议并获得通过，同意增加注册资本、经营场所并修改公司章程相应条款。具体内容详见2018年6月28日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于增加注册资本、经营场所并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-031）。

公司已于近日完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：913302002543897812

公司名称：奇精机械股份有限公司

类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

住所：浙江省宁波市宁海县跃龙街道气象北路289号

法定代表人：汪永琪

注册资本：壹亿玖仟陆佰贰拾肆万捌仟叁佰陆拾元

成立日期：1996年11月29日

营业期限：2003年01月22日至长期

经营范围：传动部件、离合器及配件、电动工具部件、机械配件、锻件、塑料件、五金工具、厨房用具配件、汽车配件、摩托车零部件制造、加工；大型精密模具及汽车模具设计与制造；金属材料热处理（不含电镀）；金属材料批发、零售；自营和代理货物与技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物与技术除外。

特此公告。

奇精机械股份有限公司董事会

2018年7月24日