法兰泰克重工股份有限公司
董事会决议公告

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2018-037

法兰泰克重工股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2018年7月23日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于2018年7月17日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由董事长金红萍女士主持，以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事发表同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

3、审议通过《关于增加申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事发表同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事发表同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司拟于2018年8月8日召开2018年第二次临时股东大会，审议本次会议相关议案，以及监事会换届选举非职工代表监事议案。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2018年7月24日

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2018-038

法兰泰克重工股份有限公司关于修订

《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年7月23日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请公司股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人办理相应的工商变更登记、备案手续。

修订内容如下：

■

除上述修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。上述变更事项最终以工商行政管理部门核准的内容为准。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2018 年7月24日

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2018-039

法兰泰克重工股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：

1、法兰泰克国际有限公司（EUROCRANE INTERNATIONAL LIMITED），以下简称“法兰泰克国际公司”；

2、法兰泰克（新加坡）控股有限公司（EUROCRANE(SINGAPORE) HOLDING PTE.LTD.），以下简称“法兰泰克新加坡公司”。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：

本次担保金额：法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）为法兰泰克国际公司、法兰泰克新加坡公司的银行贷款分别提供不超过6,000万美元、2,000万美元（或等值其他币种）的连带责任担保。

本次担保发生前公司没有对上述子公司提供担保。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保

一、担保情况概述

根据业务发展需要，公司拟向法兰泰克国际公司、法兰泰克新加坡公司的银行贷款分别提供不超过6,000万美元、2,000万美元（或等值其他币种）的连带责任担保，担保范围包括：借款本金、任何未支付的应计利息、实现债权的费用及违约赔偿。公司将根据实际业务发生情况与银行签署担保协议。

2018年7月23日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了上述议案。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

二、被担保人基本情况

1、法兰泰克国际有限公司（EUROCRANE INTERNATIONAL LIMITED）

公司地址：SUITE 913B 9/F OCEAN CTRHARBOUR CITY 5CANTON RD

TSTKLNHONG KONG

注册日期：2017年10月24日

注册资本：1000万美元

登记证号码：68364876-000-10-17-3

与公司关系：公司以自有资金出资并持有其100%股权

截至本公告披露日，被担保人没有实质性经营业务发生

2、法兰泰克（新加坡）控股有限公司（EUROCRANE (SINGAPORE) HOLDING PTE.LTD.）

注册号：201733315D

公司地址：221 BALESTIER ROAD #03-07 ROCCA BALESTIER

SINGAPORE (329928)

生效日期：2017年11月20日

与公司关系：公司以自有资金出资并持有其100%股权

截至本公告披露日，被担保人没有实质性经营业务发生

三、担保协议的主要内容

担保方式：连带责任保证担保

担保类型：借贷

担保期限：自担保合同生效之日起至贷款合同项下债务履行期限届满之日后两年止。

担保金额：公司拟向法兰泰克国际公司、法兰泰克新加坡公司的银行贷款分别提供不超过6,000万美元、2,000万美元（或等值其他币种）的连带责任担保，担保范围包括：借款本金、任何来支付的应计利息、实现债权的费用及违约赔偿。

截至本公告披露日，担保协议尚未签署。

四、董事会意见

公司本次向全资子公司提供担保，是基于子公司实际发展需要，符合公司整体战略布局，符合公司整体利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司向控股子公司提供担保额度为3.5亿元（不含本次担保事项），本次追加担保额度为8,000万美元（或等值其他币种），实际发生担保金额为0元；公司及控股子公司没有对外担保；公司无逾期担保情况。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2018 年7月24日

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2018-040

法兰泰克重工股份有限公司

关于增加申请银行综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月23日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于增加申请银行综合授信额度的议案》。详情如下：

因生产经营需要，公司及合并报表范围内的子公司拟向银行增加申请综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、信用证、承兑汇票等业务），总金额不超过人民币4亿元或等值外币（最终以银行实际核准的信用额度为准），期限一年。授信期限内该额度可以循环使用。公司将根据实际经营需要在授权范围内向合作银行申请额度，并授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理相关手续并签署相应的法律文件。

本次增加申请授信不超过人民币4亿元或等值外币后，公司可向银行申请综合授信额度金额合计不超过人民币19亿元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2018 年7月24日

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2018-041

法兰泰克重工股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会换届情况

法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举。2018年7月23日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事会非独立董事的议案》和《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》，公司第三届董事会董事候选人（简历见附件）审议情况如下：

同意提名金红萍女士、陶峰华先生、徐珽先生、袁秀峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名杨克泉先生、戎一昊先生、宋晏女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

各独立董事候选人任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见本公告日上海证券交易所网站。

上述董事候选人将提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举。公司第三届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。

二、监事会换届情况

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举。2018年7月23日，公司召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，提名康胜明先生、朱丹女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，各候选人简历详见附件。

上述监事候选人将提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举后，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2018 年7月24日

附件：

1、非独立董事候选人简历

2、独立董事候选人简历

3、非职工代表监事候选人简历

1、非独立董事候选人简历

金红萍女士：1975年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学，研究生学历，中欧国际工商学院EMBA。历任上海电信技术研究所设计工程师；上海贝尔有限公司项目主管；法兰泰克起重机械（苏州）有限公司董事长。现任公司董事长；上海志享投资管理有限公司执行董事、经理。

陶峰华先生：1973年7月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院EMBA，研究生学历。历任上海振华重工（集团）股份有限公司工艺工程师；德马格起重机械（上海）有限公司销售工程师；法兰泰克起重机械（苏州）有限公司董事兼总经理。现任公司董事兼总经理；上海志享投资管理有限公司监事。

徐珽先生：1975年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大学工商管理SMBA，研究生学历。历任光华科隆集团市场技术部和销售部地区销售经理；香港海翔有限公司高级销售工程师；德马格起重机械（上海）有限公司高级销售工程师、华东区销售经理、中国区销售总经理；诺威起重设备（苏州）有限公司销售总监。现任公司董事兼副总经理。

袁秀峰先生：1965年10月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。历任南京起重机械总厂有限公司技术部产品设计师；德马格起重机械（上海）有限公司技术部产品设计师；南京起重机械总厂有限公司技术部部长、总工；江苏省特种设备安全监督检验研究院检验师、制造许可评审员；法兰泰克起重机械（苏州）有限公司技术总监。现任公司副总经理。

2、独立董事候选人简历

杨克泉先生：1967年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士。2004年7月至2012年1月，在上海立信会计金融学院任副教授；2012年2月至2014年5月，在国辰产业投资基金管理有限公司任投资总监；2015年6月至今，在上海立信会计金融学院任副教授。2004年至今兼任中国企业管理研究会理事；目前兼任江苏通达动力科技股份有限公司（002576）独立董事、上海康德莱企业发展集团股份有限公司（603987）独立董事。

戎一昊先生：1984年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任上海市委政法委副科长、上海证券交易所发行上市部区域主任、中信证券投资银行委员会股票资本市场部副总裁；2017年至今任上海信公企业管理咨询有限公司合伙人。

宋晏女士：1982年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，上海市锦天城(深圳)律师事务所合伙人律师，兼任深圳市长盈精密技术股份有限公司（300115）独立董事、宁波兴瑞电子科技股份有限公司独立董事。

3、非职工代表监事候选人简历

康胜明先生：1972年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于苏州联泰染织有限公司、苏州国际展览中心有限公司。现任公司总务主管。

朱丹女士：1987年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任诺基亚售后服务中心客户代表。现任公司项目管理部副经理、监事。

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2018-042

法兰泰克重工股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2018年7月23日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于2018年7月17日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由监事会主席张车先生主持，以现场会议方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会提名康胜明先生、朱丹女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。候选人简历详见同日发布于上海证券交易所网站的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司监事会

2018年7月24日

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2018-043

法兰泰克重工股份有限公司关于召开

2018年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年8月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年8月8日14点00分

召开地点：法兰泰克重工股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年8月8日

至2018年8月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已于2018年7月23日经过公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，相关内容已于2018年7月24日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报等法定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、 特别决议议案：议案1、议案2

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2以及议案4、议案5、议案6三项议案的各子议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

1、登记时间

2018年8月2日9:00-12:00；13:00-17:00

2、登记地点

江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号公司证券部

3、登记方式

股东可采用现场登记、信函或邮件方式进行登记。因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续。采用信函或邮件等方式登记的，出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

六、 其他事项

1、本次股东大会的现场会议预计会期为半天，与会人员交通、食宿自理。

2、联系方式

会务联系人：证券事务代表王堰川先生

电话：0512-82072066

邮箱：fltk@eurocrane.com.cn

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司

董事会

2018年7月24日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

法兰泰克重工股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月8日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：        受托人签名：

委托人身份证号：          受托人身份证号：

委托日期：  年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■