云南驰宏锌锗股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600497证券简称：驰宏锌锗公告编号：临2018-035

云南驰宏锌锗股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年7月23日

(二) 股东大会召开的地点：公司研发中心九楼三会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)

表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场和网络投票表决的方式，董事长孙勇先生因工作原因无法主持会议，经半数以上董事共同推举，本次股东大会由董事王峰先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事10人，出席5人，董事孙勇先生、沈立俊先生、苏廷敏先生、独立董事朱锦余先生、石英女士因工作原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事5人，出席2人，监事张自义先生、罗刚女士和职工监事何吉勇先生因工作原因未能出席本次会议；

3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于选举许波先生为公司第六届董事会董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：杨杰群、徐娟

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

云南驰宏锌锗股份有限公司

2018年7月24日

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗公告编号：临2018－036

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事朱锦余先生的书面辞职申请。朱锦余先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会委员、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。

鉴于朱锦余先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，在股东大会选举出新任独立董事之前，朱锦余先生将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职责。

截至本公告披露日，朱锦余先生持有本公司A股股票20,000股。朱锦余先生将根据中国证券监督管理委员会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（2017年修订）等相关法律法规的规定，严格管理所持有的公司股票。

朱锦余先生在担任公司独立董事期间勤勉尽职，为促进公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对朱锦余先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2018年7月24日

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗公告编号：临2018－037

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于证券事务代表辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表刘琴女士的书面辞呈。刘琴女士因工作调整辞去公司证券事务代表职务，其辞呈自送达公司董事会之日起生效。刘琴女士辞去证券事务代表职务后，仍在公司下属子公司任职。

刘琴女士在担任公司证券事务代表期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司资本运作、信息披露、公司治理等方面发挥了积极作用，公司董事会对刘琴女士做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2018年7月24日

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗公告编号：临2018－038

云南驰宏锌锗股份有限公司

第六届董事会第三十二次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次（临时）会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2、会议通知于2018年7月21日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3、会议于2018年7月23日以通讯方式召开。

4、会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举许波先生为公司董事会战略委员会委员的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

同意选举许波先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期与本届董事会一致。

2、审议通过《关于提名陈旭东先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

同意提名陈旭东先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，公司独立董事对此次候选人的提名程序及任职资格发表了同意的独立意见。根据上海证券交易所《上市公司独立董事备案及培训工作指引》的相关要求，以上独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

同意聘任李珺女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期与公司本届董事会一致。

李珺女士已于2015年11月26日取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

4、审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会通知的议案》（详见公司“临2018-039”号公告）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

经董事会研究决定，公司于2018年8月8日（星期三）采取现场和网络投票相结合的方式召开公司2018年第二次临时股东大会，其中现场会议时间为下午14:00，具体事宜见《云南驰宏锌锗股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2018年7月24日

附件：

个人简历

陈旭东，男，汉族，1963年12月出生，中共党员，本科学历，教授（会计学）职称，1990年7月参加工作。历任云南财经大学会计学院会计学讲师、副教授，现任云南财经大学会计学教授兼云南财经大学司法鉴定中心副主任。

陈旭东先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形。

李珺，女，汉族，1986年1月出生，本科学历，中级经济师，2009年7月参加工作。2009年7月至2010年10月在公司会泽分公司工作，2010年10月至2015年10月在公司任法律顾问。2015年10月至今任公司战略与资本运营中心证券部投资者关系主管。

李珺女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在被中国证监会、证 券交易所或其他有关部门处罚的情形。

证券代码：600497证券简称：驰宏锌锗公告编号：2018-039

云南驰宏锌锗股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年8月8日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年8月8日14点00 分

召开地点：公司研发中心九楼三会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年8月8日

至2018年8月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

《关于提名陈旭东先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》已经公司第六届董事会第三十二次（临时）会议审议通过，并于2018年7月24日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海交易所网站上。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、

涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、

会议登记方法

（一） 个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、授权人股东帐户卡登记。

（二） 法人股东凭股东帐户卡、法定代表人证明，委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、授权人股东帐户卡登记。

（三） 异地股东可采取信函或传真的方式登记。

（四） 登记时间：2018年8月6日上午9:00-11:30，下午14:00-17:30。

（五） 登记地点：云南驰宏锌锗股份有限公司证券事务部门。

六、其他事项

（一）本次股东大会会期为半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）联系人及联系方式

电话：0874-8966698 0874-8979579

传真：0874-8966699

邮编：655011

联系人：李珺 杨雪漫

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

2018年7月24日

附件：授权委托书

附件：

授权委托书

云南驰宏锌锗股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月8日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。