杭州电缆股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2018-052
转债代码：113505 转债简称：杭电转债
杭州电缆股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2018年7月24日以现场结合通讯的方式在杭州电缆股份有限公司（浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号）五楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事王进先生、陈丹红女士、阎孟昆先生以通讯表决方式参与表决。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长华建飞先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
为满足本公司全资子公司杭州永特信息技术有限公司（以下简称“永特信息”）“年产500万芯公里特种光纤产业项目”建设资金需求，同时提高经营决策效率，同意公司为永特信息向中国工商银行股份有限公司杭州分行营业部的授信业务提供担保，授信额度为人民币10,000万元，并同意授权公司经营管理层具体办理后续事宜。具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（编号2018-054）。
公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司杭州永特电缆有限公司增资的议案》
公司使用2015年度非公开发行股票募集资金对全资子公司永特电缆进行增资，本次增资金额为人民币5,000万元，其中，增加注册资本人民币5,000万元，增加资本公积0万元。本次增资将加快募投项目的推进，符合全资子公司生产经营的需要。具体内容详见公司同日于公司指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金向全资子公司杭州永特电缆有限公司增资的公告》（编号2018-055）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州电缆股份有限公司
董事会
2018年7月24日
证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2018-053
转债代码：113505 转债简称：杭电转债
杭州电缆股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）以现场召开方式于2018年7月24日在杭州电缆股份有限公司（浙江省杭州市富阳区东洲街道永通路18号）五楼会议室召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州电缆股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
本次会议由公司监事会主席章旭东先生主持，经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司杭州永特电缆有限公司增资的议案》
公司使用2015年度非公开发行股票募集资金对全资子公司杭州永特电缆有限公司（以下简称“永特电缆”）进行增资，本次增资金额为人民币5,000万元，其中，增加注册资本人民币5,000万元，增加资本公积0万元。
经审核，公司通过向永特电缆增资的方式实施非公开发行股票募集资金投资项目，符合公司非公开发行股票的相关安排，有利于稳步推进募集资金投资项目。公司监事会同意公司使用非公开发行股票募集资金人民币5,000万元对全资子公司永特电缆进行增资。
具体内容详见公司于同日在公司指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金向全资子公司杭州永特电缆有限公司增资的公告》（编号2018-055）。
本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
特此公告。
杭州电缆股份有限公司
监事会
2018年7月24日
证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2018-054
转债代码：113505 转债简称：杭电转债
杭州电缆股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：杭州永特信息技术有限公司（以下简称“永特信息”）
●本次担保金额为人民币10,000万元，已实际为其提供的担保余额为10,000万元（含本次）
●本次担保是否有反担保：无
●公司担保逾期的累计数量：无逾期担保
●本次担保事项无需提交股东大会审议
一、担保情况概述
杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月24日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为全资子公司永特信息向中国工商银行股份有限公司杭州分行营业部申请的授信业务提供担保，授信额度为人民币10,000万元，并同意授权经营管理层具体办理后续事宜。
公司本次为永特信息提供的担保金额为人民币10,000万元，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：杭州永特信息技术有限公司
注册地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道138号第1幢
法定代表人：张文其
注册资本：20,000万元
实收资本：20,000万元
公司类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
成立日期：2017年4月14日
经营范围：计算机信息技术开发，技术服务；通信器材、电线电缆生产，销售；通信工程设计，施工；货物进出口（法律、心中法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
被担保人与公司关系：永特信息为公司全资子公司
永特信息最近一年又一期主要财务数据如下：
单位：元
■
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任保证
担保金额：人民币10,000万元
贷款用途：建设“年产500万芯公里特种光纤产业项目”
截至本公告之日，公司尚未与银行签订相关担保协议，实际情况以签订的担保协议为准。最终实际签订的担保总额将不超过上述总额度。
四、董事会意见
本次对外担保是为满足公司全资子公司永特信息“年产500万芯公里特种光纤产业项目”建设资金需求，有助于提高公司经营决策效率，符合公司和股东利益。
五、独立董事意见
公司为全资子公司提供担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为，我们同意为公司全资子公司杭州永特信息技术有限公司提供人民币10,000万元银行贷款担保。
六、累计担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及其子公司累积对外担保总额为60,000万元(包括本次担保额，均为对子公司的担保)，占公司2017年度经审计净资产的30.16%。公司不存在担保逾期的情形。
七、备查文件
永特信息2017年度财务报表及2018年6月财务报表
特此公告。
杭州电缆股份有限公司
董事会
2018年7月24日
证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2018-055
转债代码：113505 转债简称：杭电转债
杭州电缆股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司
杭州永特电缆有限公司增资的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：杭州永特电缆有限公司；
●投资金额：5,000万元人民币；
●本次增资事宜不构成重大资产重组事项；
杭州电缆股份有限公司（以下简称“杭电股份”或“公司”）于2018年7月24日召开的第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司杭州永特电缆有限公司增资的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金对全资子公司杭州永特电缆有限公司（以下简称“永特电缆”）进行增资，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1496号）核准，杭州电缆股份有限公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）46,828,908股，扣除发行费用后，实际募集资金净额人民币619,123,163.57元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年8月30日出具了天健验[2016]362号《验资报告》，确认募集资金到账。
根据公司《杭州电缆股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》，公司本次非公开发行股票募集资金将投入以下项目：
单位：万元
■
根据公司第三届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用募集资金向全资子公司杭州永特电缆有限公司增资的议案》，公司使用非公开发行股票募集资金对全资子公司永特电缆进行增资，本次增资金额为人民币5,000万元，其中，增加注册资本人民币5,000万元，增加资本公积0万元。
本次增资完成前后，永特电缆注册资本、持股情况如下：
单位：万元
■
二、被增资公司的基本情况
公司名称：杭州永特电缆有限公司
公司住所：杭州市富阳区东洲街道学校沙村
法定代表人：华建飞
注册资本：人民币13,000万元
成立时间：2014年03月03日
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营期限：2014年03月03日至2034年03月02日
经营范围：电线、电缆（铝合金导线、钢芯铝绞线）制造、加工、销售；电线、电缆生产技术咨询服务；货物进口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、增资事项对上市公司的影响
公司以非公开发行股票募集资金对全资子公司永特电缆进行增资，本次增资金额为人民币5,000万元，其中，增加注册资本人民币5,000万元，增加资本公积0万元。本次增资将加快募投项目的推进，符合全资子公司生产经营的需要。
四、对外投资的风险分析
本次增资全资子公司符合相关法律法规；公司后续将依法办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次增资对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。
五、独立董事意见
公司通过向永特电缆增资的方式实施非公开发行股票募集资金投资项目，符合公司非公开发行股票的相关安排，有利于稳步推进募投项目，符合有关法律法规、规范性文件及公司《杭州电缆股份有限公司2015年非公开发行A股股票预案》的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司使用募集资金人民币5,000万元对全资子公司永特电缆进行增资。
六、监事会意见
经审核，公司通过向永特电缆增资的方式实施非公开发行股票募集资金投资项目，符合公司非公开发行股票的相关安排，有利于稳步推进募集资金投资项目。公司监事会同意公司使用非公开发行股票募集资金人民币5,000万元对全资子公司永特电缆进行增资。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、公司第三届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关审议事项的独立意见。
特此公告。
杭州电缆股份有限公司
董事会
2018年7月24日
证券代码：603618 证券简称：杭电股份 编号：2018-056
转债代码：113505 转债简称：杭电转债
杭州电缆股份有限公司
关于子公司完成工商变更登记
并换发营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年4月12日，杭州电缆股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司杭州永特信息技术有限公司增资的议案》。公司使用公开发行可转换公司债券募集资金人民币4,900万元对全资子公司杭州永特信息技术有限公司进行增资，其中增加注册资本人民币2,000万元，增加资本公积人民币2,900万元（详见公司于2018年4月12日在公司指定信息披露媒体披露的临时公告2018-038）。
杭州永特信息技术有限公司根据上述情况于近日向浙江省杭州市富阳区市场监督管理局申请办理了相关工商变更登记及备案手续，并取得浙江省杭州市富阳区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：91330183MA28NT2M5B
名称：杭州永特信息技术有限公司
类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
住所：浙江省杭州市富阳区东洲街道江滨东大道138号第1幢
法定代表人：张文其
注册资本：贰亿元整
成立日期：2017年04月14日
营业期限：2017年04月14日至2037年04月13日
经营范围：计算机信息技术开发，技术服务；通信器材、电线电缆生产，销售；通信工程设计，施工；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
杭州电缆股份有限公司
董事会
2018年7月24日
