海航投资集团股份有限公司
关于重大资产重组暂不披露预案暨复牌继续推进的公告

证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2018-078

海航投资集团股份有限公司

关于重大资产重组暂不披露预案暨复牌继续推进的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.公司股票（证券简称：海航投资，证券代码：000616）将于2018年7月25日（星期三）开市起复牌。

2.公司将于股票复牌后继续积极推进本次重大资产重组事项的各项工作，督促公司聘请的相关中介机构加快工作，根据事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。因本次重大资产重组最终方案尚未确定，存在重组标的增减、重组方案重大调整或终止等可能性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、重大资产重组进展概述

海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）因筹划重大事项，公司股票（股票代码：000616，股票简称：海航投资）自2018年1月24日开市起停牌。经判断本次重大事项构成重大资产重组，自2018年2月7日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。因本次重大资产重组涉及的审计、资产评估、尽职调查等相关工作还在进行中，公司及相关各方仍需对本次重大资产重组的方案进一步商讨、论证和完善，经公司申请，公司股票自2018年2月23日起继续停牌。相关停牌公告详见本公司于2018年1月25日发布的《重大事项停牌公告》（公告编号：2018-007）、2018年2月7日发布的《关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2018-013）、2018年2月23日发布的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-016）、2018年3月23日发布的《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-023）。停牌期间，公司根据相关规定分别于2018年1月31日、2月14日、2月28日、3月7日、3月14日、3月21日、3月28日、4月4日、4月13日、4月20日、4月27日、5月8日、5月15日、5月22日、5月29日、6月5日、6月12日、6月20日、6月27日、7月4日、7月11日、7月18日披露了进展公告（公告编号分别为2018-012、2018-015、2018-017、2018-018、2018-020、2018-021、2018-025、2018-026、2018-030、2018-035、2018-048、2018-054、2018-058、2018-061、2018-062、2018-064、2018-068、2018-070、2018-073、2018-074、2018-075、2018-077）。

公司原计划于2018年7月23日提交并对外公告本次重大资产重组预案及相关材料，但于2018年7月23日18：52分收到本次重组财务顾问海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）邮件通知，表示公司本次重大资产重组项目方案暂未能获得其内核委员会审议通过，无法发表核查意见，仍需继续推进解决相关问题。主要涉及问题包括：新生医疗关联交易问题、新生医疗与海航集团未注入本次重组的医疗资产形成同业竞争问题、慈航医院潜在关联交易问题等。

现鉴于该情况，公司无法如期披露重组预案、海通证券核查意见及重组相关配套文件。

经公司谨慎决定，公司即日起复牌，继续推进本次重大资产重组项目。

二、本次重大资产重组的基本情况

㈠标的资产基本情况

本次重大资产重组目前为止涉及的标的资产包括北京新生医疗投资管理有限公司（以下简称“新生医疗”）100%股权和海南慈航国际医院有限公司（以下简称“慈航医院”）70%股权。

1、新生医疗

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新生医疗正在进行业务整合重组，整合完后的新生医疗业务将涵盖高端体验式体检、药房连锁销售、综合或专科医院等多种业态。目前涵盖的主要资产有：

（1）海航医生（北京）医疗管理有限公司（以下简称“海航医生”）100%股权

海航医生目前主要从事医疗行业相关的产业运营相关业务。海航医生目前控股股东为海南全球教育医疗产业投资管理有限公司，股权调整完成后控股股东为新生医疗，实际控制人为海南省慈航公益基金会。

（2）北京慈航惠泽医药有限公司（以下简称“惠泽医药”）100%股权

惠泽医药目前主要从事医疗行业相关的产业运营相关业务。惠泽医药目前的控股股东为海南全球教育医疗产业投资管理有限公司，股权调整完成后控股股东为新生医疗，实际控制人为海南省慈航公益基金会。

（3）北京优联美汇门诊部有限公司（以下简称“优联门诊”）100%股权

优联门诊目前主要从事高端体检等大健康相关的产业运营相关业务。优联门诊目前的控股股东为海南全球教育医疗产业投资管理有限公司，股权调整完成后控股股东为新生医疗，实际控制人为海南省慈航公益基金会。

2、慈航医院

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慈航医院目前主要从事医疗行业相关的产业运营相关业务。慈航医院目前的控股股东为海南全球教育医疗产业投资管理有限公司，实际控制人为海南省慈航公益基金会。

三、风险提示

因本次重大资产重组最终方案尚未确定，存在重组标的增减、重组方案重大调整或终止等可能性，敬请广大投资者注意投资风险。

有关公司信息以公司在指定披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

董事会

二○一八年七月二十五日