中信海洋直升机股份有限公司
第六届董事会第十五次
会议决议公告
证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2018-026
中信海洋直升机股份有限公司
第六届董事会第十五次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2018年7月24日（星期二）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已于2018年7月17日发送各位董事。会议应出席的董事15名，实际出席的董事15名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过关于设立中信海直青旅通用航空服务有限公司的议案
同意公司与青岛旅游集团有限公司（以下简称“青旅集团”）共同出资成立中信海直青旅通用航空服务有限公司（暂定名，以工商登记管理部门核定为准，以下简称“中信海直青旅通航公司”），立足青岛、辐射山东半岛及华北地区提供通用航空服务。中信海直青旅通航公司注册资本人民币1000万，其中公司以现金出资510万元（资金来源为自有资金），持股51%；青旅集团以现金出资490万元，持股49%。公司董事会授权公司管理层办理中信海直青旅通航公司设立等相关事项。详细内容请见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《关于设立中信海直青旅通用航空服务有限公司的公告》。
（同意15票，反对0票，弃权0票）
(二) 审议通过关于设立中信海直（沙特）有限公司的议案
同意公司在沙特阿拉伯设立全资子公司中信海直（沙特）有限公司（暂定名，以当地机关最终核准登记为准，以下简称“沙特公司”），布局当地海洋石油直升机服务市场。沙特公司注册资本200万沙特里亚尔（折合约人民币337万元/美元53万），公司首期以现金出资60万沙特里亚尔（折合约人民币100万元/美元16万），资金来源为公司自有资金。公司董事会授权公司管理层办理沙特公司设立等相关事项。详细内容请见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于设立中信海直（沙特）有限公司的公告》。
（同意15票，反对0票，弃权0票）
备查文件：
公司第六届董事会第十五次会议决议
中信海洋直升机股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十五日
证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2018-027
中信海洋直升机股份有限公司
关于设立中信海直青旅通用
航空服务有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
为开拓新业务，进一步增强公司整体盈利能力，同时按青岛市政府提出的运营该市直升机应急公共服务需为当地企业等政策要求，经公司与青岛旅游集团有限公司（以下简称“青旅集团”）双方长期调研考察及多次磋商，拟共同出资成立中信海直青旅通用航空服务有限公司（以下简称“中信海直青旅通航公司”）。
设立中信海直青旅通航公司事项不构成关联交易，相关议案已经公司2018年7月24日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过，详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第十五次会议决议公告》。
二、合作方介绍
企业名称：青岛旅游集团有限公司
企业类型：有限责任公司（国有控股）
企业住所：青岛市市南区澳门路121号甲
法定代表人：王红
注册资本：贰拾亿元整
主营业务：青旅集团是青岛市直属的大型国有综合性旅游集团，拥有旅游大项目投资与建设、海洋旅游、景区管理与运营、旅游交通与服务、文体与节庆会展、酒店管理与服务、旅游商业和旅游商品开发七大业务板块，20余家子公司，为全国旅游投资百强企业和山东省旅游企业20强。
青旅集团不属于失信被执行人。
三、拟设立的公司基本情况
企业名称：中信海直青旅通用航空服务有限公司（暂定名，以工商登记管理部门核定为准）
企业类型：有限责任公司
注册地：青岛市
经营范围：航空领域的技术咨询、技术服务；国内航空运输代理；航空售票销售代理；劳动事务代理；市场信息咨询与市场调研；经济信息咨询；飞行服务的技术咨询；空中游览、通航机场的建设及运营、港口引航服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
出资方式及持股比例：中信海直青旅通航公司注册资本人民币1000万，其中公司以现金出资510万元（资金来源为自有资金），持股51%；青旅集团以现金出资490万元，持股49%。
四、合作协议主要内容
中信海直青旅通航公司董事会由5名董事组成，其中公司委派董事3名,青旅集团委派董事1名,另外一名董事由职工通过职工代表大会等民主程序选举产生，董事长由公司提名、经董事会选举产生；不设监事会，设监事2名，公司和青旅集团各委派1名监事；设总经理1名，由青旅集团提名人选，董事会聘任；设财务总监（财务负责人）1名，由公司提名人选，总经理提请董事会聘任。
五、设立合资公司的目的、风险和对公司的影响
为响应国家政策，作为北方重要的沿海开放和区域经济中心的青岛市近几年大力发展通用航空产业，已成为国家通用航空产业综合示范区和低空空域管理改革试点城市，政府层面提出了一系列支持航空产业发展的扶持政策，为通航企业的发展营造了良好环境。抢抓青岛通航产业重大发展机遇，寻求新的业绩增长点对公司而言确有必要。青旅集团是青岛市直属的大型国有综合性旅游集团，近年来与公司合作多项通航业务，效果良好。拟设立的中信海直青旅通航公司将以空客直升机制造项目落户青岛为契机，以塑造“中信海直青旅通航”服务品牌为核心，立足青岛、辐射山东半岛及华北地区，创新通航服务产品，创造通航消费增长点，联通青岛、天津两地协同运营，以“青津一体化”模式规划北方通航产业布局，力争打造成为国内最具竞争力的区域通航服务供应商之一。中信海直青旅通航公司的设立及运营受政策、融资、市场、技术、经营等多方面因素的影响，具有一定风险。
六、董事会授权事项
公司董事会授权公司管理层办理中信海直青旅通航公司设立等相关事项。
中信海洋直升机股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十五日
证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2018-028
中信海洋直升机股份有限公司
关于设立中信海直（沙特）
有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
为响应国家“一带一路”倡议，中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）积极拓展海外业务，进行战略布局,公司进一步探索海外海洋石油直升机服务市场，并参与国际竞争。为更好开展相关业务，公司拟在沙特阿拉伯（以下简称“沙特”）设立全资子公司中信海直（沙特）有限公司（以下简称“沙特公司”），提升公司国际竞争力，争取更多海外长期合同。相关议案已经公司2018年7月24日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过，详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第十五次会议决议公告》。
设立沙特公司事项不构成关联交易，但尚需报国家相关管理部门审批。
二、拟设立的公司基本情况
企业名称：中信海直（沙特）有限公司（暂定名，以当地机关最终核准登记为准）
企业类型：有限责任公司（境外投资，独资设立）
注册地：沙特
经营范围：商旅信息咨询预订，人力资源服务，货物进出口服务，技术进出口服务，代理进出口服务，通用航空运行保障服务
注册资本：200万沙特里亚尔（折合约人民币337万元/美元53万）
出资方式：首期以现金出资60万沙特里亚尔（折合约人民币100万元/美元16万）
持股比例：公司持股100%
资金来源：公司自有资金。
三、设立沙特公司的目的、风险和对公司的影响
自国家提出“一带一路”倡议以来，沙特作为“一带一路”重要节点功能也逐渐显现。从2000年至2015年，沙特连续16年成为中国最大原油供应国，目前有上百家中资企业在沙兴业。近年来，国内大型国有石油企业纷纷加快海外投资，投身海外油田的项目建设中,并逐渐加大了对通用航空远程作业的飞行需求。面对这一机遇，公司制定了“海油业务国际化”战略，积极探索海外海洋石油直升机服务市场。从自身发展来看，公司作为国内海上油田通航产业的领军企业，一直践行“国内领先、国际知名的通用航空综合服务提供商”的发展愿景，业务遍及国内三大海域和全国主要城市。在保持国内市场稳定发展的同时，为了进一步寻找业绩的增长点，公司积极拓展海外业务。
公司拟设立沙特公司主要目的是为争取当地更多长期合同，增强公司国际竞争力，提升公司海外品牌影响力。沙特公司的运营受国际原油价格、成本上涨、汇率波动、海外投资政治经济、疾病等多方面因素的影响，具有一定风险。若沙特公司业务开展不顺利，公司将及时依照当地法律法规注销该公司。
四、董事会授权事项
公司董事会授权公司管理层办理沙特公司设立等相关事项。
中信海洋直升机股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十五日
