厦门建发股份有限公司
关于发行2018年度第三期超短期融资券的公告

股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2018—043

债券代码：143272 债券简称：17建发01

厦门建发股份有限公司

关于发行2018年度第三期超短期融资券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年7月24日，公司在中国银行间市场发行了2018年度第三期超短期融资券10亿元人民币，资金已于2018年7月25日到账。现将发行情况公告如下：

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2017年10月，公司在中国银行间市场交易商协会获准注册超短期融资券额度100亿元人民币，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，可分批次滚动发行。该100亿元超短期融资券额度使用情况如下：

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特此公告。

厦门建发股份有限公司

2018年7月26日

股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2018—044

债券代码：143272 债券简称：17建发01

厦门建发股份有限公司

第七届董事会2018年第八次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月20日以通讯方式向各位董事发出了召开第七届董事会2018年第八次临时会议的通知。会议于2018年7月23日以通讯方式召开。本次会议由董事长张勇峰先生主持，截至2018年7月23日已收回全部董事表决意见书。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经过审议并表决，形成如下决议：

1、同意公司全资子公司厦门恒驰汇通融资租赁有限公司（以下简称“恒驰汇通”）以其融资租赁债权作为基础资产，在银行间债券市场发行规模不超过5亿元人民币的融资租赁资产支持票据（以下简称“ABN”）。

2、同意授权恒驰汇通管理层根据其公司需求及市场条件决定ABN项目的具体条款、条件，办理与ABN项目有关的其它必要事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2018年7月25日