宁波旭升汽车技术股份有限公司

(上接45版)

具体内容详见2018年7月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的的公告》（公告编号：2018-052）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

具体内容详见2018年7月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2018-053）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的要求，公司编制了《宁波旭升汽车技术股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，该报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了鉴证报告。

根据公司2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》，本议案属于股东大会授权事项，无需提交股东大会审议。

具体内容详见2018年7月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2018-054）及《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1、提名徐旭东先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、提名陈兴方女士为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、提名徐曦东先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

4、提名沈际存先生为第二届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2018年7月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-055）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，并以累积投票制选举产生。

九、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

1、提名王民权先生为第二届董事会独立董事候选人；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、提名周静尧先生为第二届董事会独立董事候选人；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、提名朱伟元先生为第二届董事会独立董事候选人；

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2018年7月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-055）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，并以累积投票制选举产生。

十、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意召开2018年第二次临时股东大会。具体内容详见2018年7月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-059）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

2018年7月26日

证券代码：603305 证券简称：旭升股份 公告编号：2018-057

宁波旭升汽车技术股份有限公司

关于第一届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十八次会议的通知于2018年7月15日以专人送达方式发出，会议于2018年7月25日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席曹琼女士召集和主持本次会议，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》

公司监事会认为2018年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2018年半年度报告及其摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2018年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。具体内容详见2018年7月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为公司能够严格按照监管机构和公司有关募集资金的规定使用和管理募集资金，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。具体内容详见2018年7月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-050）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过1.6亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见2018年7月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-051）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和公司章程的规定,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集资金补充流动资金，额度不超过7,000万元，使用期限自批准之日起不超过12个月，并监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

具体内容详见2018年7月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的的公告》（公告编号：2018-052）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的要求，公司编制了《宁波旭升汽车技术股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，该报告已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了鉴证报告。监事会同意并通过《公司前次募集资金使用情况的专项报告》。

根据公司2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜的议案》，本议案属于股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。

具体内容详见2018年7月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2018-054）及《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

六、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》

1、提名曹琼女士为第二届监事会股东代表监事候选人；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、提名丁忠豪先生为第二届监事会股东代表监事候选人；

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2018年7月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-055）。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

宁波旭升汽车技术股份有限公司监事会

2018年7月26日

证券代码：603305 证券简称：旭升股份公告编号：2018-058

宁波旭升汽车技术股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将于2018年8月7日届满。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于2018年7月25日召开2018年第一次职工代表大会，审议通过了《关于职工代表监事换届选举的议案》，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致同意，选举丁海平先生（简历见附件）担任公司第二届监事会职工代表监事，任期同第二届监事会任期。本次选举产生的职工代表监事将与公司2018年第二次临时股东大会选举出的2名股东代表监事共同组成公司第二届监事会。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。

特此公告。

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

2018年7月26日

附：职工代表监事简历

丁海平先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。曾任旭升有限模具部主管、工程技术中心主任，旭东机械模具部主管；现任旭升股份职工代表监事、工程技术中心主任。

证券代码：603305证券简称：旭升股份公告编号：2018-059

宁波旭升汽车技术股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年8月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年8月10日14 点 00分

召开地点：宁波市北仑区璎珞河路128号一楼104会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年8月10日

至2018年8月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经2018年7月25日召开的公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，详见于2018年7月26日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、上海证券报、中国证券报、证券时报的公司相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-4

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）法人股东：法人股东应由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证原件及复印件、法定代表人证明、法定代表人身份证复印件和授权委托书（详见附件一）、法人单位营业执照复印件、委托人股东账户卡。

（2）个人股东：个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须出示受托人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件一）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

2、 参会登记时间：2018年8月9日上午9:00-11:30，下午13:00-16:30

3、 登记地点：公司证券部（宁波市北仑区璎珞河路128号）

4、 股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、 其他事项

1、 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

2、 联系人：周小芬

电话：0574-55223689

传真：0574-55841808

邮箱：xsgf@nbxus.com

3、 联系地址：宁波市北仑区璎珞河路128号公司证券部

邮编：315806

特此公告。

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

2018年7月26日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波旭升汽车技术股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月10日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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