建新矿业股份有限责任公司
关于公司高级管理人员辞职的公告

证券代码：000688 证券简称：建新矿业 公告编号：2018-079

建新矿业股份有限责任公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

建新矿业股份有限责任公司（以下简称“公司”）董事会于2018年7月24日收到公司副总经理董剑平先生提交的书面辞职申请，董剑平先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务。辞去上述职务后，董剑平先生将在控股股东浙江国城控股有限公司任职，不再担任上市公司任何职务。截止本公告披露日，董剑平先生未持有公司股票。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董剑平先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会、经营管理层对董剑平先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

建新矿业股份有限责任公司董事会

2018年7月25日

证券代码：000688    证券简称：建新矿业 公告编号：2018-080

建新矿业股份有限责任公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

建新矿业股份有限责任公司(以下简称“公司”)于2018年6月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》，根据有关规定，公司现就召开2018年第一次临时股东大会的有关事项作如下提示性公告，提请公司股东及时参加本次临时股东大会并行使表决权。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间：2018年7月30日下午14:30

2.网络投票时间：2018年7月29日-2018年7月30日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年7月30日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年7月29日15:00至2018年7月30日15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1.现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

2.网络投票：将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（六）会议的股权登记日：2018年7月25日（星期三）

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人（授权委托书详见附件2）；

截至2018年7月25日(星期三）15:00交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼3层

二、会议审议事项

（一）提案名称

1.《关于拟变更公司名称的议案》

2.《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》

3.《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

4.《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》

5.《关于调整公司副董事长薪酬和监事会主席津贴的议案》

6.《关于增补杨世良先生为公司股东代表监事的议案》

（二）提案内容披露的具体情况

上述提案具体内容详见本公司于2018年6月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的相关公告。

（三）特别强调事项

1.全体股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票。

2.本次股东大会公司将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。

3.提案1《关于拟变更公司名称的议案》和提案2《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》需以特别决议，即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4. 提案1《关于拟变更公司名称的议案》是提案2《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》的前提，若提案1未能够经股东大会审议通过，则提案2的表决结果无效。

三、提案编码

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本次股东大会对多项提案设置“总提案”，对应的提案编码为100；议案编码1.00代表提案1，议案编码2.00代表提案2，以此类推。

四、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2018年7月26日及2018年7月27日上午9:00-12:00、下午13:00-17:00；

（三）登记地点：公司董事会办公室

（四）登记方法：

1.法人股东应持有营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、有效持股凭证、法定代表人或代理人本人身份证进行登记。

2.个人股东应持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证进行登记，委托出席者应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡、委托人有效持股凭证进行登记。

3. 拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续。异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式进行登记，不接受电话登记，信函和传真件上请注明“股东大会”字样。

（五）会议联系方式

1、通讯地址：重庆市北部新区新南路164号水晶国际808室

2、邮政编码：401147

3、联系人：王世鹏、方燕

4、联系电话：023-63067268

5、传真：023-63067268

6、电子邮箱：380580493@qq.com；463303432@qq.com

（六）会议费用：与会股东或代理人交通及食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1．提议召开本次临时股东大会的《建新矿业股份有限责任公司第十届董事会第十九次会议决议》

2．深交所要求的其他文件。

建新矿业股份有限责任公司董事会

2018年7月25日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360688”，投票简称为“建新投票”。

2.填报表决意见：本次临时股东大会表决提案非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018年7月30日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月29日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年7月30日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席建新矿业股份有限责任公司2018年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司、本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下：

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委托人(或单位)签名或盖章：身份证号码(或营业执照号码)：

持股数量：股东帐号：

受托人签名：身份证号码：

受托日期：有效期限：