盐津铺子食品股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2018-029

盐津铺子食品股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长张学武先生召集，会议通知于2018年7月15日通过电子邮件、电话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次董事会于2018年7月25日上午10:00在公司四楼会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

3、本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人（其中：以通讯方式表决4人，无委托出席情况）。

4、本次董事会由董事长张学武先生主持，公司监事、高管列席了本次董事会。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

1、 审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

会议决议：鉴于公司日常经营的流动资金需求，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，为避免资金闲置，充分发挥其使用效益，降低公司的财务费用支出，在确保募集资金投资项目实施的前提下，公司及子公司继续使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

2、 审议通过了《关于拟新增合作银行并申请循环授信额度的议案》；

公司拟新增加中国光大银行股份有限公司长沙浏阳支行为合作银行，并向中国光大银行股份有限公司长沙浏阳支行申请循环授信额度10,000万元。

内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的盐津铺子食品股份有限公司《关于拟新增合作银行并申请循环授信额度的公告》。

表决结果：赞成票7票；反对票0票；弃权票0票。

三、备查文件（以下无正文）

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2018年7月26日

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2018-030

盐津铺子食品股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席兰波先生召集，会议通知于2018年7月15日通过电话、专人送达的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2018年7月25日上午11：30在公司四楼小会议室召开，采取现场投票+通讯投票的方式进行表决。

3、本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人（其中：以通讯方式表决1人，无委托出席情况）。

4、本次监事会由监事会主席兰波先生主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并表决了如下议案：

一、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

鉴于公司日常经营的流动资金需求，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，为避免资金闲置，充分发挥其使用效益，降低公司的财务费用支出，在确保募集资金投资项目实施的前提下，公司及子公司继续使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

会议认为：按照募集资金项目投资计划，将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少公司财务费用，是符合上市公司及全体股东利益的，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

二、审议通过了《关于拟新增合作银行并申请循环授信额度的议案》；

公司拟新增加中国光大银行股份有限公司长沙浏阳支行为合作银行，并向中国光大银行股份有限公司长沙浏阳支行申请循环授信额度10,000万元。

《关于拟新增合作银行并申请循环授信额度的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司监事会

2018年7月26日

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2018-031

盐津铺子食品股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月25日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金8,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

现将有关事宜公告如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准盐津铺子食品股份有限公司首次公

开发行股票的批复》（证监许可﹝2017﹞37号）核准，公司本次公开发行3100.00

万股人民币普通股，发行价格为每股9.14元，募集资金总额人民币283,340,000.00元，扣除公司为本次股票发行所支付的新股发行费用合计人民币35,800,000.00元，募集资金净额为人民币247,540,000.00元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验﹝2017﹞2-2号《验资报告》。

二、募集资金的存放及募投项目情况

公司与西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）于 2017 年 2 月 23 日分别与长沙银行股份有限公司浏阳永安支行、招商银行股份有限公司长沙浏阳支行、平安银行股份有限公司长沙分行、交通银行股份有限公司长沙浏阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行专户存储管理，并明确了各方的权利和义务。公司连同保荐机构西部证券于 2017 年 6 月 5 日与交通银行股份有限公司长沙浏阳工业园支行、湖南盐津铺子电子商务有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》募集资金使用计划及《关于变更募集资金投资项目实施方式的公告》（公告编号：2017-054），公司募集资金将用于如下项目：

单位：万元

■

三、募集资金的使用情况

截至2018年6月30日，募集资金累计投入承诺募投项目10,084.96万元，暂时使用闲置募集资金10,000万元临时补充流动资金，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为363.10万元。募集资金余额为5,032.14万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

四、前次使用募集资金补充流动资金及归还情况

2017年7月26日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

2018年7月23日，公司已将10,000万元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过十二个月，并将《关于归还募集资金的公告》进行了披露（公告编号：2018-028 ）。

五、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的计划

鉴于公司日常经营的流动资金需求，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，为避免资金闲置，充分发挥其使用效益，降低公司的财务费用支出，在确保募集资金投资项目实施的前提下，公司及子公司继续使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。

以上安排有利于充实公司的营运资金，充分发挥募集资金使用效益，同时可 以降低财务费用，预期可为公司减少潜在利息支出280～348万元（本数据按一年期贷款基准利率4.35%测算，仅为测算数据，不构成公司承诺）,从而有利于维护公司及全体股东的利益。

六、公司承诺

1、在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期之前，公司将及时将资 金归还至募集资金专户；

2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集 资金用途；

3、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目 正常进行；若原募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司将及时归还资金至 募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行；

4、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司不存在从事 风险投资的情况；在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对子公司以外的对象提供财务资助。

5、本次使用闲置募集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经 营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品 种、可转换公司债券等的交易。

七、专项意见

1、独立董事意见

公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司独立董事认为，公司使用部分闲置募集资金补充流动资金用于生产经营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东利益；不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，我们同意公司继续使用部分闲置募集资金不超过人民币8,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

2、监事会意见

监事会认为：按照募集资金项目投资计划，将部分闲置募集资金暂时补充流 动资金不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，同时可减少 公司财务费用，符合上市公司及全体股东利益，所履行的相关程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。同意公司继续使用不超过8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的事宜，已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了信息披露义务和必要的法律程序，符合《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。公司本次募集资金的使用计划未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。西部证券同意盐津铺子上述继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜。

八、备查意见

1、盐津铺子食品股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；

2、盐津铺子食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

3、盐津铺子食品股份有限公司第二届监事会第四次会议决议；

4、西部证券股份有限公司关于盐津铺子食品股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见；

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2018年7月26日

证券代码：002847 证券简称：盐津铺子 公告编号：2018-032

盐津铺子食品股份有限公司

关于拟新增合作银行并申请循环授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月25日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟新增合作银行并申请循环授信额度的议案》，现将具体情况说明如下：

为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，保障公司能及时快捷按实际需求用款，提高资金管理效率和效益，公司拟新增加中国光大银行股份有限公司长沙浏阳支行为合作银行，并向中国光大银行股份有限公司长沙浏阳支行申请循环授信额度（即：在授权期限内可连续、循环的贷款、贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、保函等授信本金余额之和的最高限额）10,000万元。自授信合同签署生效日开始，有效期不超过2年，全部为信用贷款，明细详见下表：

■

上述拟新增银行循环授信额度以各银行最终审批额度为准。

特此公告。

盐津铺子食品股份有限公司

董事会

2018年7月26日