碳元科技股份有限公司
关于变更公司财务负责人的公告
证券代码：603133 证券简称：碳元科技公告编号：2018-043
碳元科技股份有限公司
关于变更公司财务负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月25日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》，由于公司高级副总裁、董事会秘书、财务负责人冯宁先生因个人原因辞去财务负责人一职，公司现聘请刘颖女士为公司财务负责人，刘颖女士任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
冯宁先生辞去财务负责人后仍担任公司的高级副总裁兼董事会秘书之职务，公司对冯宁先生在担任财务负责人期间作出的贡献表示衷心感谢。
特此公告
碳元科技股份有限公司董事会
2018年7月26日
附件：
刘颖女士简历：刘颖，女，汉族，1974年12月生，大学本科学历，曾任常州面粉厂会计；江苏中威药业有限公司财务经理；现代（江苏）工程机械有限公司原价科长；江苏汉能光伏有限公司财务总监；江苏智临股份有限公司副总裁兼财务总监。
证券代码：603133 证券简称：碳元科技公告编号：2018-044
碳元科技股份有限公司
关于投资设立境外
全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：碳元科技（美国）有限公司（TANYUAN TECHNOLOGY (USA) INC）（公司名称以当地主管部门注册核准为准）
●投资金额：100万美元
●特别风险提示:本次对外投资设立境外全资子公司尚须经有关主管部门的批准，存在未获批准的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
根据海外业务经营发展的需要，加快实现国际化战略，碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在美国加利福尼亚州圣克拉拉市道格伦大道266号设立全资子公司碳元科技（美国）有限公司（以下简称“碳元美国”），新设公司注册资本为100万美元。
（二）董事会审议情况
公司于2018年7月25日召开的第二届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于公司拟通过香港子公司在美国设立全资孙公司的议案》。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
（三）根据有关法律法规、《公司章程》及相关制度的规定，公司本次对外投资事项在董事会的决策权限内，无需提交股东大会审议，但须经有关部门批准后方可实施。本次对外投资获董事会审议通过后，由公司董事会授权公司经营层办理相关后续事宜。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
名称：碳元科技（香港）有限公司（TANYUAN TECHNOLOGY（HONGKONG）CO.,LTD.）
注册地址：香港上环皇后大道中心346-348号金光大厦13楼B室（Flat/RM B 13/F, Goldshine Tower, No.346-348 Queen’s RD Central, Sheung Wan, Hong Kong）
董事：徐世中
总股本：1,000万美元
成立日期：2014年12月29日
三、投资标的基本情况
拟设立目标公司名称：TANYUAN TECHNOLOGY (USA) INC.(碳元科技（美国）有限公司)
公司类型：有限责任公司
注册地点：美国加利福尼亚州圣克拉拉市道格伦大道266号（266 DOUGLANE AVE,SANTA CLARA, CA）
注册资本： 100万美元
法定代表人：徐世中
经营范围：电子产品，电子部件的研发，销售
投资金额：100万美元
以上信息，均以当地政府的公司注册机构最终核准登记结果为准。
四、对外投资的目的
在美国投资设立全资子公司是落实公司长期战略规划的重要环节，有利于公司进一步拓展国际业务，有利于提高公司综合竞争能力，长期看来有助于为股东创造更大价值，促进公司可持续发展。
五、对外投资对上市公司的影响
本次投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、对外投资的风险分析
本次对外投资设立美国全资孙公司尚须经中国商务部门、发改委的相关核准、备案手续，存在未获核准、备案的风险，还须经美国有关政府部门的审批及登记，且美国的政策、法律、商业环境、文化环境与中国存在较大区别，全资孙公司存在一定运营风险。
针对上述风险，公司将密切关注该事项的实施过程和设立全资孙公司后的经营管理状况，切实降低和规避投资风险。
特此公告。
碳元科技股份有限公司董事会
2018年7月26日
证券代码：603133 证券简称：碳元科技 公告编号：2018-045
碳元科技股份有限公司
第二届董事会第十七次
临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
碳元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次临时会议于2018年7月25日上午9：00在江苏省常州市武进经济开发区兰香路7号公司行政楼5楼会议室以通讯表决的方式召开。本次董事会已于2018年7月20日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长徐世中先生召集并主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司董事会秘书、监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《碳元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司拟通过香港子公司在美国设立全资孙公司的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
碳元科技股份有限公司董事会
2018年7月26日
证券代码：603133证券简称：碳元科技公告编号：2018-046
碳元科技股份有限公司
关于对部分暂时闲置募集资金
进行现金管理进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议、2017年年度股东大会分别审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币17,000.00万元（含17,000.00万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性强的银行保本型理财产品及结构性存款产品。在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用。具体详见公司于2018年4月25日在指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站披露的《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2018-022)。
公司于2018年04月17日购入的上海银行股份有限公司《上海银行结构性存款产品》，购买金额为3,300万元，该产品已于2018年07月17日到期收回，本金利息合计33,370,232.88元已归还至募集资金专户。
2018年07月24日，公司购入了上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款固定持有期JG402期，购买金额3,380万元，具体情况如下：
一、理财产品基本情况
（一）本次购买的理财产品基本情况
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《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十五次会议及2017年年度股东大会审议通过。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会及股东大会审议。
（二）风险控制措施
1、此次购买理财产品，公司遵守了审慎的投资原则，严格筛选了发行主体，选择了信誉好、资金安全保障能力强的发行机构，公司财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择了合适的理财产品，由财务负责人审核后提交总经理审批决定。公司购买的理财产品不得质押。
2、财务部建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3、碳元科技审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内投资产品以及相应的损益情况。
（三）对公司的影响
在确保不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。
二、本公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
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三、备查文件
1、浦发银行结构性存款产品合同书；
2、浦发银行结构性存款产品要素表；
特此公告。
碳元科技股份有限公司董事会
2018年07月26日
