创新医疗管理股份有限公司
第五届董事会2018年第四次
临时会议决议公告

证券代码：002173证券简称：创新医疗 公告编号：2018-061

创新医疗管理股份有限公司

第五届董事会2018年第四次

临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2018年第四次临时会议书面通知于2018年7月20日发出，会议于2018年7月25日（星期三）下午14:30在浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈海军先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席9名。公司全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于同意为建华医院银行授信提供担保的议案》。

具体内容详见2018年7月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《创新医疗管理股份有限公司关于为建华医院银行授信提供担保的公告》（公告编号：2018-062）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于为建华医院银行授信提供担保的独立意见》详见2018年7月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于确认公司珍珠业务资产相关〈股东全部权益价值评估项目资产评估报告〉的议案》。

根据公司2017年第六次临时股东大会审议通过的《关于剥离公司珍珠养殖、加工生产、批发零售相关珍珠业务资产的议案》批准，公司将以公开拍卖的方式整体转让珍珠养殖、加工生产、批发零售等相关珍珠业务资产。

公司的珍珠养殖、加工生产、批发零售等相关珍珠业务资产包括：浙江千足珍珠有限公司100%股权、诸暨市千足珍珠养殖有限公司100%股权、浙江珍世堂生物科技有限公司100%股权、浙江千足珠宝有限公司100%股权、山下湖珍珠控股有限公司100%股权、常德有德商贸有限公司100%股权、浙江英格莱制药有限公司100%股权、湖南千足珍珠有限公司100%股权。银信资产评估有限公司对上述珍珠业务子公司分别出具了《股东全部权益价值评估项目资产评估报告》。各子公司的《股东全部权益价值评估项目资产评估报告》以2017年12月31日为评估基准日。评估结果基本情况如下：

1、根据评估机构银信资产评估有限公司出具的《股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（银信评报字（2018）沪第0157号），于评估基准日，被评估单位浙江千足珍珠有限公司的股东全部权益价值评估值为37,721.56万元，评估增值7,850.36万元，增值率26.28%。

2、根据评估机构银信资产评估有限公司出具的《股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（银信评报字（2018）沪第0163号），于评估基准日，被评估单位浙江英格莱制药有限公司的股东全部权益价值评估值为2,989.86万元，评估增值672.28万元，增值率29.01%。

3、根据评估机构银信资产评估有限公司出具的《股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（银信评报字（2018）沪第0164号），于评估基准日，被评估单位湖南千足珍珠有限公司的股东全部权益价值评估值为915.27万元，较账面股东全部权益价值增值1,029.73万元。

4、根据评估机构银信资产评估有限公司出具的《股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（银信评报字（2018）沪第0158号），于评估基准日，被评估单位诸暨市千足珍珠养殖有限公司的股东全部权益价值评估值为12,270.64万元，评估增值78.14万元，增值率为0.64%。

5、根据评估机构银信资产评估有限公司出具的《股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（银信评报字（2018）沪第0159号），于评估基准日，被评估单位浙江珍世堂生物科技有限公司的股东全部权益价值评估值为2,277.07万元，评估增值1,168.94万元，增值率为105.49%。

6、根据评估机构银信资产评估有限公司出具的《股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（银信评报字（2018）沪第0160号），于评估基准日，被评估单位浙江千足珠宝有限公司的股东全部权益价值评估值为235.73万元，评估减值43.97万元，减值率15.72%。

7、根据评估机构银信资产评估有限公司出具的《股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（银信评报字（2018）沪第0161号），于评估基准日，被评估单位山下湖珍珠控股有限公司的股东全部权益价值评估值为702.53万元，评估增值480.44万元，增值率216.33%。

8、根据评估机构银信资产评估有限公司出具的《股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（银信评报字（2018）沪第0162号），于评估基准日，被评估单位常德有德商贸有限公司的股东全部权益价值评估值为7,038.94万元，较账面股东全部权益价值增值780.77万元，增值率12.48%。

公司对上述珍珠业务子公司的持股比例如下：

■

公司直接持有浙江英格莱制药有限公司75%股权，通过山下湖珍珠控股有限公司间接持有浙江英格莱制药有限公司25%股权。公司直接持有湖南千足珍珠有限公司75%股权，通过山下湖珍珠控股有限公司间接持有湖南千足珍珠有限公司25%股权。

故根据上述报告，公司的相关珍珠业务资产即上述八家子公司的股东全部权益价值评估值合计为63,175.3175万元（公司通过山下湖珍珠控股有限公司间接持有浙江英格莱制药有限公司25%股权，通过山下湖珍珠控股有限公司间接持有湖南千足珍珠有限公司25%股权）。

公司董事会对银信资产评估有限公司对公司相关珍珠资产的评估结果予以确认。

上述八家子公司的《股东全部权益价值评估项目资产评估报告》详见2018年7月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果： 9票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于批准公司珍珠业务资产〈审计报告〉对外报出的议案》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对八家珍珠业务资产子公司截至2018年6月30日的财务状况和经营成果进行审计。经审计，八家子公司的主要财务数据如下：

1、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江千足珍珠有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2018]第ZF10561号），2018年6月30日浙江千足珍珠有限公司总资产634,783,972.07元，净资产285,636,060.47元；2018年1月至2018年6月实现的营业收入10,885,071.09元，净利润-13,080,262.21元。

2、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江英格莱制药有限公司审计报告及财务报表》信会师报字[2018]第ZF10562号），2018年6月30日浙江英格莱制药有限公司总资产29,821,044.75元，净资产26,978,257.00元；2018年1月至2018年6月实现的营业收入8,581,151.57元，净利润3,802,416.52元。

3、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南千足珍珠有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2018]第ZF10566号），2018年6月30日湖南千足珍珠有限公司总资产14,310,207.38元，净资产-1,785,629.04元；2018年1月至2018年6月实现的营业收入0元，净利润-641,071.21元。

4、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《诸暨千足珍珠养殖有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2018]第ZF10563号），2018年6月30日诸暨千足珍珠养殖有限公司总资产157,110,651.79元，净资产114,451,363.20元；2018年1月至2018年6月实现的营业收入2,257,653.00元，净利润-7,473,598.35元。

5、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江珍世堂生物科技有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2018]第ZF10564号），2018年6月30日浙江珍世堂生物科技有限公司总资产59,533,721.30元，净资产9,262,818.66元；2018年1月至2018年6月实现的营业收入144,511.57元，净利润-1,818,481.55元。

6、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江千足珠宝有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2018]第ZF10565号），2018年6月30日浙江千足珠宝有限公司总资产41,504,321.05元，净资产-1,965,499.73元；2018年1月至2018年6月实现的营业收入3,920,362.00元，净利润-3,284,278.09元。

7、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山下湖珍珠控股有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2018]第ZF10568号），2018年6月30日山下湖珍珠控股限公司总资产43,424,045.81元，净资产-1,203,458.06元；2018年1月至2018年6月实现的营业收入1,464,496.27元，净利润-3,481,195.41元。

8、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《常德有德商贸有限公司审计报告及财务报表》（信会师报字[2018]第ZF10567号），2018年6月30日常德有德商贸有限公司总资产61,324,164.98元，净资产61,324,164.98元；2018年1月至2018年6月实现的营业收入0元，净利润-1,257,575.42元。

故根据上述报告，截止2018年6月30日，公司的相关珍珠业务资产即上述8家子公司经审计的净资产合计为486,399,920.49元（公司通过山下湖珍珠控股有限公司间接持有浙江英格莱制药有限公司25%股权，通过山下湖珍珠控股有限公司间接持有湖南千足珍珠有限公司25%股权）。

公司董事会同意公司对外报出上述子公司的《审计报告及财务报表》。上述八家子公司的《审计报告及财务报表》详见2018年7月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果： 9票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会2018年第四次临时会议决议》。

2、《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于为建华医院银行授信提供担保的独立意见》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2018年7月27日

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2018-062

创新医疗管理股份有限公司

关于为建华医院银行授信

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 担保情况概述

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）拟向哈尔滨银行股份有限公司齐齐哈尔分行（以下简称“哈尔滨银行齐齐哈尔分行”）和龙江银行齐齐哈尔南马路支行（以下简称“龙江银行南马路支行”）申请银行综合授信共计总额15,000万元人民币，其中哈尔滨银行齐齐哈尔分行授信金额度为人民币10,000万元，期限为3年；龙江银行南马路支行授信额度为人民币5,000万元，期限为1年。

建华医院申请由公司为其上述授信提供担保，对于哈尔滨银行齐齐哈尔分行的担保，起始日自公司与哈尔滨银行齐齐哈尔分行签订的《最高额保证合同》生效之日起，具体《借款合同》终止日在综合授信期间的，以综合授信期限届满之日后两年止为保证期间的终止日；具体合同终止日超过综合授信期限的，以债务人在具体《借款合同》项下债务履行期限届满之日后两年止为保证期间的终止日，担保方式为连带责任担保。对于龙江银行南马路支行的担保，担保期限为授信额度内的借款期限届满之日起2年，担保方式为连带责任担保。以最终签订的协议为准。

公司第五届董事会2018年第四次临时会议审议通过了《关于同意为建华医院银行授信提供担保的议案》，同意在本次董事会审议通过后，根据实际情况，在建华医院上述15,000万元的综合授信额度内，为建华医院提供担保并签署相关担保合同或协议。

本次担保总额为人民币15,000万元，未超过公司最近一期经审计净资产的10%，本次担保生效后，公司对外担保（包含对子公司的担保以及子公司为子公司提供的担保）总额为54,000万元，未超过最近一期经审计净资产的50%，也未超过最近一期经审计总资产的30%；建华医院资产负债率未达到70%，因此，按照《公司章程》的规定，本次担保事项需经董事会审议通过即可生效，无需提请股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

名称：齐齐哈尔建华医院有限责任公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：黑龙江省齐齐哈尔市建华区双华路49号

法定代表人：梁喜才

注册资本：叁亿肆仟万元整

成立日期：2015年03月30日

营业期限：长期

经营范围：综合医院服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司持有建华医院100%的股权。

2017年12月31日，建华医院经审计的总资产为123,562.70万元；总负债为52,877.55万元，归属于母公司所有者权益为70,642.78万元，资产负债率为42.79%；2017年度实现营业收入53,085.99万元，归属于母公司所有者的净利润12,397.98万元。

2018年3月31日，建华医院未经审计的总资产为132,596.86万元；总负债为58,428.16万元，归属于母公司所有者权益为74,125.83万元，资产负债率为44.06%；2018年第一季度实现营业收入13,640.73万元，归属于母公司所有者的净利润3,483.05万元。

三、担保权限及担保协议的签署

建华医院拟向哈尔滨银行齐齐哈尔分行申请综合授信额度人民币10,000万元，期限为3年；拟向龙江银行南马路支行申请综合授信额度人民币5,000万元，期限为1年。在上述额度内，公司为建华医院在哈尔滨银行齐齐哈尔分行和龙江银行南马路支行所产生的债务融资提供连带责任保证，对于哈尔滨银行齐齐哈尔分行的担保，担保期间自公司与哈尔滨银行齐齐哈尔分行签订的《最高额保证合同》生效之日起，具体《借款合同》终止日在综合授信期间的，以综合授信期限届满之日后两年止；具体合同终止日超过综合授信期限的，以债务人在具体《借款合同》项下债务履行期限届满之日后两年止。对于龙江银行南马路支行的担保，担保期限为授信额度内的借款期限届满之日起两年。保证的范围主要包括主合同下的债务本金、利息、违约金等，以及为实现债权而发生的包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费等费用。具体以最终签订的协议为准。

四、董事会意见

公司于2018年7月25日召开的第五届董事会2018年第四次临时会议审议通过了《关于同意为建华医院银行授信提供担保的议案》，鉴于本公司是建华医院的控股股东，持有建华医院100%的股权，本着审慎的原则，公司审阅了该子公司2017年度经审计的财务报表和2018年第一季度未经审计的财务报表，董事会认为建华医院为公司全资子公司，担保风险可控，本次担保不会损害公司利益。参与表决的9名董事一致同意上述担保事项。

五、独立董事意见

建华医院为公司全资子公司，为促进子公司业务发展，保证其经营所需资金，公司为建华医院向银行申请的总金额为15,000万元人民币综合授信额度提供担保（其中哈尔滨银行齐齐哈尔分行授信金额度为人民币10,000万元，期限为3年，担保方式为连带责任担保；龙江银行南马路支行授信额度为人民币5,000万元，期限为1年，担保方式为连带责任担保），审议符合法律法规和《公司章程》的规定，履行了必要的审议程序；且公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度，公司能够严格控制对外担保风险。公司此次为建华医院提供担保，有利于促进子公司业务发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，董事会已批准的本公司及控股子公司尚在履行期间的对外担保总额度（含本次担保额度）为54,000万元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表数据）的比例为14.77%，均为对全资子公司提供的担保。截止本董事会召开日，根据公司全资子公司实际获取的借款或银行授信，本公司正在为全资子公司借款总额为23,950万元的债务提供担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为6.55%。公司及控股子公司不存在对控股子公司以外的担保，且未有过逾期担保情况。

七、备查文件

1、《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会2018年第四次临时会议决议》。

2、《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于为建华医院银行授信提供担保的独立意见》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2018年7月27日

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2018-063

创新医疗管理股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次结构性存款产品到期赎回情况

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司海宁康华医院有限公司（以下简称“康华医院”）在中国工商银行股份有限公司海宁支行（以下简称“工商银行海宁支行”）认购的11,000.00万元工商银行海宁支行工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期理财产品已于2018年7月25日到期。目前，上述理财产品本金及收益已全额存入募集资金专户。本次结构性存款产品赎回收回本金11,000.00万元，获得存款收益人民币2,261,178.08元。

二、本次到期结构性存款产品的基本情况

根据公司第五届董事会2017年第十一次临时会议及2017年第五次临时股东大会审议通过的《创新医疗管理股份有限公司关于公司及子公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》的批准，2018年1月23日，康华医院与工商银行海宁支行签署了相关理财产品说明书等，使用暂时闲置募集资金人民币11,000.00万元认购了工商银行海宁支行工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期理财产品。该理财产品购买日：2018年1月23日，预约自动到期日：2018年7月25日。具体内容详见2018年1月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《创新医疗管理股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的公告》（公告编号：2018-004）。

三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理购买理财产品和结构性存款产品未到期情况

截止本公告日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品未到期的总金额为10,620.00万元，购买结构性存款产品未到期的总金额为49,100.00万元，具体如下：

1、2018年5月25日，公司与工商银行海宁支行签署了相关理财产品说明书等，使用暂时闲置募集资金10,620.00万元认购了工商银行海宁支行工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期理财产品。该产品购买日：2018年5月25日，预约自动到期日：2018年11月26日（详见公司2018-046号公告）。

2、2018年6月7日，公司与哈尔滨银行股份有限公司齐齐哈尔分行（以下简称“哈尔滨银行齐齐哈尔分行”）签订了《哈尔滨银行结构性存款产品协议书》等，使用暂时闲置募集资金10,000.00万元认购了哈尔滨银行201806号02期单位结构性存款产品（产品代码：0220180010）。该产品起息日： 2018年6月7日，产品到期日：2018年12月7日（详见公司2018-050号公告）。

3、2018年6月11日，公司全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）与中国光大银行股份有限公司黑龙江分行签订了《结构性存款合同》等，使用暂时闲置募集资金15,000.00万元认购了光大银行结构性存款产品。该产品起息日： 2018年6月11日，产品到期日：2018年12月11日（详见公司2018-051号公告）。

4、2018年6月12日，公司与招商银行股份有限公司哈尔滨文化宫支行签订了《招商银行单位结构性存款协议》等，使用暂时闲置募集资金10,000.00万元认购了招商银行结构性存款CHB00056。该产品起息日： 2018年6月12日，产品到期日：2018年12月11日（详见公司2018-053号公告）。

5、2018年6月28日，建华医院与哈尔滨银行齐齐哈尔分行签订了《哈尔滨银行结构性存款产品协议书》等，使用暂时闲置募集资金人民币5,000.00万元认购了哈尔滨银行201806号18期单位结构性存款产品，该产品起息日： 2018年6月29日，产品到期日：2018年9月28日（详见公司2018-057号公告）。

6、2018年7月5日，公司与浙商银行股份有限公司杭州分行签订了《浙商银行人民币单位结构性存款协议（封闭式）》，使用暂时闲置募集资金人民币9,100.00万元在浙商银行杭州良渚支行认购了浙商银行单位结构性存款产品，该产品起息日：2018年7月5日，产品到期日：2019年1月5日（详见公司2018-058号公告）。

四、备查文件

1、《中国工商银行业务回单（收款）》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2018年7月27日