杭州纵横通信股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告

证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2018-046

杭州纵横通信股份有限公司

关于提前归还部分募集资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年9月1日，杭州纵横通信股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，到期前归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2017年9月5日在上海证券交易所网站发布的《募集资金临时补充流动资金公告》（公告编号：2017-009）。公司实际使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

2018年7月26日，公司已将上述暂时用于补充流动资金中的2,000万元归还至公司募集资金专户，并将募集资金归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。

截至本公告日，公司已累计归还募集资金2,000万元（含本次），其余用于临时补充流动资金的3,000万元募集资金将在到期前及时归还到募集资金专用账户，届时公司将及时履行信息披露义务。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司董事会

2018年7月27日

证券代码：603602证券简称：纵横通信公告编号：2018-047

杭州纵横通信股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年7月26日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区阡陌路459号聚光中心B座24层公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，本次会议的召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。大会由公司董事长苏维锋先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席6人，其中，独立董事范贵福先生和孙晓蔷女士因出差未参加本次股东大会；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司总经理吴海涛先生、财务总监朱劲龙均列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司经营范围、注册资本、公司住所并相应修改公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：《关于补选公司董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案全部获得通过，其中议案一属于特别决议议案，已经出席会议的全体股东或者股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：刘莹 朱爽

2、 律师鉴证结论意见：

杭州纵横通信股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《杭州纵横通信股份有限公司公司章程》、《杭州纵横通信股份有限公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

杭州纵横通信股份有限公司

2018年7月27日