成都泰合健康科技集团股份有限公司
第十一届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：000790 证券简称：泰合健康 公告编号：2018-037

成都泰合健康科技集团股份有限公司

第十一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都泰合健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议于2018年7月26日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2018年7月20日发出，应到董事9人，实到董事8人，因公司未能与董事长王仁果先生取得联系，王仁果先生缺席本次会议。会议由公司副董事长李小平先生主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司副董事长李小平先生提名刘渝灿先生（简历见附件）担任公司董事会秘书，任期自董事会聘任之日起至本届董事会任期届满时止。

经投票表决：同意8人，反对0人，弃权0人。通过该议案。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第十四次会议决议。

特此公告

成都泰合健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二○一八年七月二十六日

附件：

刘渝灿，男，1983年10月出生，硕士，拥有证券、基金、期货从业资格证。现任成都泰合健康科技集团股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任。曾任职于北大医药股份有限公司。刘渝灿先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入、未被公开认定不适合任职期限尚未届满，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，与持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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