深圳市银宝山新科技股份有限公司

2018年半年度报告摘要

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2018-052

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

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3、公司股东数量及持股情况

单位：股

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4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

一、经营业绩

2018年1-6月公司实现营业收入14.09亿元，比去年同期增长6.22%；实现归属于上市公司股东的净利润432.55万元。

公司一季度因通讯结构件业绩下滑出现自成立以来的首次季度业绩亏损，加之4月16日，客户中兴通讯受到美国制裁对公司经营产生一定影响。为扭转2017年以来的业绩颓势，公司各级经营管理层采取了多方面举措，在二季度取得实质进展，业绩呈回暖趋势，并迅速扭亏为盈。

二、上半年经营管理举措

坚持公司模具业务作为重点发展方向的规划，对长期依赖的通讯结构件业务采取维持规模、提高智造能力的策略，并重点突破汽车零部件制造业务，淘汰不具备竞争优势的业务和产能，减员增效。为此，主要开展了以下几方面工作：

1.加大内部管理的提升力度，调整组织架构。

为精简机构，提升集团内部管理力度，公司在上半年调整了组织架构，将营销中心、质管中心、采购中心和生产的两个中心（模具中心、产品中心）整合成制造中心，并通过制造中心统管集团内的生产单元，将市场营销、生产管理、采购等与生产密切相关的职能由总部下沉到一线部门，让一线部门的决策者能充分调动和利用资源，提高运营效率。同时，在制造中心内部按照业务板块分成模具BG、智能制造BG、汽车零部件BG，在各个BG下面根据地域或细分业务领域划分BU，便于进一步细化核算，改变了原有的大一统不便于裁撤的局面。

为避免大客户依赖、提高智能制造的服务能力，将原有的产品中心改名为智能制造BG，将公司需要响应速度快的产品或服务，进行流程化、标准化、规范化、智能化生产，提升客户价值体验的质量。

2.加强对供应链管理，优化盈利模式。

新的组织架构首先体现了公司经营模式由原来单兵种作战改为多兵种复合作战，即利用职能部门的服务下沉，在制造中心整合集团所有供应链，并将所有生产型子公司纳入该供应链链条中，享受集团优势；其次将原有的各自为战的局面统筹为制造中心集中调动并集中考核，减少纵向的汇报层级；对内精简了各BU的服务部门及人员，对外利用集团供应量优势为客户提供及时的全产业链服务，从单纯制造转为制造+服务的盈利模式，提高自身议价能力。

3.提高信息化和智能化制造水平，进一步降低管理成本。

上半年公司智造服务BG上线了PLM系统，开始从研发设计进行全产品线的信息化管理，公司持续优化生产应用系统，并通过大力推行精益生产和新增柔性单元式生产线等手段，在新增南通子公司的情况下，集团员工人数下降数百人，达到了减员增效的目标。

4.持续开发新客户。

2017年国务院发布“信息消费”指导意见，提出到2020年，信息消费规模预计达到6万亿元，年均增长11%以上，再次强调“宽带中国”战略目标实现，2020年我国信息基础设施达到世界领先水平。

2018年国内通信行业仍将低迷，5G商用延后对公司通信版块业务影响较大，需要通过客户结构的不断优化，给公司经营带来稳定的收益保证。因此，从2017年下半年开始，智造服务BG成功开发银星智能和明锐理念等两个新客户，将服务的产品从通讯拓展到电子产品；汽车零部件BG不仅与小鹏汽车、吉利开展了新能源方面产品的业务合作，而且成功成为广汽三菱的一级供应商。下半年随着中、西部两块生产基地的投产，能为公司带来新的利润增长点。

5.拓展研发领域。

上半年来，公司持续加大对研发的投入，整合集团研发力量，利用外部优势资源，努力向产业链上下游拓展。除与清华大学深圳研究生院、深圳大学、华南理工大学等知名高校开展产学研合作外，公司与南方科技大学签署了共建制造工程联合实验室的协议，合作项目“基于3D打印的金属粉体材料改性及应用关键技术研发”已获得深圳市科创委2019年科技攻关项目立项。

2018年7月，公司技术中心被认定为第24批国家企业技术中心，成为国内汽车模具领域内的第一家国家级企业技术中心，体现了对我司研发实力的认可。

6.重视产业布局，扶持子公司发展

3月22日，公司为满足印度本地市场和出口需求，在印度浦那设立了第一家位于中国以外的模具生产基地，专注为汽车市场提供中型和大型注塑模具，将填补印度高端模具市场的空白。4月23日，公司在南通设立了新的生产基地。

公司在印度、天津、南通的布局不是简单的产能扩张，而是与世界一流的研发机构进行技术合作，共同开发，以贴近客户为原则布局我们的制造基地，赢得区域优势，并以此不断完善全球制造服务网络，力争从区域领先走向全球领先。

除新增印度和南通公司外，公司还对今后拟重点扶持子公司进行了增资：

1）广州市银宝山新汽车零部件有限公司（以下简称“广州汽件”）是公司全资子公司，因广州汽件业务增长速度较快，总体市场前景良好，为了保证该公司的经营需要，改善其流动资金状况，便于其对外开展业务合作，提高其盈利能力和综合竞争力，促进广州汽件业务发展，公司决定以自有资金人民币2,500万元对广州汽件进行增资。本次增资完成后，广州汽件的注册资本由500万元增至3,000万元。

2）深圳市银宝山新压铸科技有限公司（以下简称“银宝压铸”）是公司控股子公司，为促进银宝压铸业务发展，提升银宝压铸的盈利能力和综合竞争力，公司决定对银宝压铸进行增资。本次增资完成后，银宝压铸注册资本由200万元人民币增至2,000万元人民币。

3）银宝（香港）设立初期主要承担公司海外投资业务平台功能，随着公司进出口业务不断扩大，银宝（香港）在市场拓展和产品采购方面的功能逐渐丰富，海外窗口的重要性日益凸显。受制于公司规模的限制，业务发展和商业形象提升较为缓慢，很难借助自由贸易港的综合优势，为公司快速开拓海外市场提供助力。为进一步提升综合竞争能力和商业形象，并结合中国制造为客户提供高性价比的优质产品以及贴近客户的全面服务，公司拟通过增加其注册资本，以提高自身综合实力，且借助香港自由贸易体制和高度发达的金融、贸易环境，促进公司海外竞争能力与制造业务的整体协同发展。本次增资完成后，公司的注册资本由1万美元增至549万美元。

三、下半年工作安排

首先，持续开发自身能力，保持在现有领域中加大成本管控力度、提升产品价值；其次，借力于多年战略合作伙伴的资源加大开发汽车零部件业务；利用两化融合的科技能力作为今后规模成长的助力。

将原有的生产要素型增长模式转变为技术创新型增长。紧跟汽车行业轻量化、智能化的产业方向，加大研发成果转化，推动制造自动化、 产品标准化项快速上线运行；提升3D 相关技术研发、汽车零部件轻量化研制以及半固态压铸成形技术的实力，抢占行业先发优势。

完成对生产管理系统（MES）的选型工作以及集团信息化的顶层设计工作。

继续优化制造中心运营，不断提升公司各项经营指标，保持业绩持续增长，努力完成董事会下达的任务指标。

我们充满信心，相信在股东方支持，经营团队努力下，各方面业务将会取得带来稳步增长。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

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证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2018-054

深圳市银宝山新科技股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2018年7月16日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2018年7月26日以现场方式召开。本次会议应出席董事九名，实际亲自出席董事六名，委托出席董事三名，董事孙军、张玉良、赵丽红因公务原因无法亲自出席会议，分别书面委托董事胡作寰、杨智刚、马辉代行表决权。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以现场表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2018年半年度报告〉及其摘要的议案》。

根据公司2018年1-6月运营情况，公司整理编制了《深圳市银宝山新公司科技股份有限公司2018年半年度报告全文》及《深圳市银宝山新公司科技股份有限公司2018年半年度报告摘要》。对公司经营、财务状况进行了分析总结。

具体内容详见同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公司《2018年半年度报告全文》（公告编号： 2018-053），及刊载于《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的公司《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-052）。

（二）本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，募集资金的使用及管理不存在违规行为。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司同日刊载于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

（三）本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于深圳市银宝山新检测技术有限公司增加注册资本的议案》。

深圳市银宝山新检测技术有限公司（以下简称“银宝检测”）系公司全资子公司，为保证银宝检测的生产经营需要，促进银宝检测业务发展，公司决定以自有资金人民币450万元对银宝检测进行增资。本次增资完成后，银宝检测的注册资本由50万元增至500万元。

具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司深圳市银宝山新检测技术有限公司增加注册资本的公告》（公告编号：2018-056）。

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2018年7月26日

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2018-055

深圳市银宝山新科技股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、监事会会议召开情况

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2018年7月16日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2018年7月26日以现场方式召开。本次会议应出席监事三名，实际亲自出席监事一名，委托出席监事一名。监事阎丛笑因公务原因无法亲自出席会议，书面委托监事伍世锋代行表决权，监事肖凯因公务原因缺席。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以现场表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）本次会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2018年半年度报告〉及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2018年半年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公司《2018年半年度报告全文》（公告编号： 2018-053），及刊载于《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的公司《2018年半年度报告摘要》（公告编号：2018-052）。

（二）本次会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

经审核,监事会认为公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实反映了2018年半年度公司募集资金的存放和使用情况，报告内容真实、准确、完整，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司监事会

2018年7月26日

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2018-056

深圳市银宝山新科技股份有限公司

关于全资子公司深圳市银宝山新检测技术

有限公司增加注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月26日召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于深圳市银宝山新检测技术有限公司增加注册资本的议案》，现就相关情况公告如下：

一、增资概述

深圳市银宝山新检测技术有限公司（以下简称“银宝检测”）是公司全资子公司，为保证银宝检测的生产经营需要，促进银宝检测业务发展，公司决定以自有资金人民币450万元对银宝检测进行增资。本次增资完成后，银宝检测的注册资本由50万元增至500万元。

本次增资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、增资标的基本情况

1．名称：深圳市银宝山新检测技术有限公司

2．统一社会信用代码：91440300061411129X

3．住所：深圳市宝安区石岩街道银宝山新厂房一栋1楼101、102

4．公司类型：有限责任公司

5．法定代表人：高国利

6．注册资本：50万元人民币

7．经营范围：机械零件、五金产品、五金零件及塑胶产品检测技术开发；实验室检测技术研发与相关信息咨询；工艺装备的技术开发、销售及相关技术咨询；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）"工艺装备的生产。

8．增资方式：公司以自有资金450万元人民币进行增资

9．增资前后股权结构：增资前后股权结构无变化，公司出资比例均为100%

10．主要财务指标：

单位：元

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三、本次增资的目的和对公司的影响

因银宝检测近年销售规模快速增长，总体市场前景良好，为保证银宝检测的生产经营需要，促进银宝检测业务发展，故公司决定对其进行增资。

本次增资对象为公司全资子公司，风险较小。本次增资符合公司发展需要，有利于更好地实现公司经营目标。本次增资金额为450万元人民币，全部来源于公司的自有资金，本次增资不改变公司对银宝检测的股权比例，不涉及合并报表范围变化，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。

四、备查文件

1．深圳市银宝山新科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议；

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2018年7月26日