唐人神集团股份有限公司
第七届董事会第三十八次会议决议

证券代码：002567     证券简称：唐人神     公告编号：2018-071

唐人神集团股份有限公司

第七届董事会第三十八次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议于2018年7月27日上午10时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于2018年7月23日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以现场表决的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《唐人神集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。会议经过讨论，一致通过以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议聘任公司新总裁的议案》。

经公司董事会提名委员会提名，董事会同意聘任陶业先生为公司新总裁，任期自第七届董事会三十八次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

《关于聘任新总裁的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

二、逐项审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，具体如下：

1、回购股份的目的

目前，公司业务发展良好，基于对公司基本面的判断，以及对公司未来发展前景的信心，同时增强广大投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益，公司拟以自有资金回购公司股份。公司旨在通过制定本股份回购计划，体现公司对长期内在价值的坚定信心，有利于提升投资者对公司的投资信心，推动公司股票市场价格向公司长期内在价值的合理回归。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、回购股份的用途

回购的股份将依法予以注销并相应减少公司注册资本。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回购股份的方式

公司拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、拟回购股份的价格

为保护投资者利益，结合近期公司股价，公司本次回购股份的价格为不超过人民币7元/股（含7元/股）。

实际回购股份价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金分红、股票拆细、缩股、配股等事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。

按回购资金总额上限人民币20,000万元、回购股份价格不超过7元/股测算，预计本次回购的股份不超过2,857.1428万股，占公司目前已发行总股本的比例约为3.42%。

按回购资金总额下限人民币3,000万元、回购股份价格不超过7元/股测算，预计本次回购的股份不低于428.5714万股，占公司目前已发行总股本的比例约为0.51%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例，最终以回购期满时公司实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金分红、股票拆细、缩股、配股等事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、拟用于回购的金额以及资金来源

公司本次拟用于回购的资金总额不超过20,000万元且不低于3,000万元，由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司的财务状况和经营状况确定。

公司将使用自有资金进行回购股份，具体回购资金总额最终以回购期满时公司实际回购股份使用的资金总额为准。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、回购股份的实施期限

公司拟自股东大会审议通过之日起12个月内完成股份回购。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限提前届满。

（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

公司董事会将根据股东大会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

公司在以下窗口期不得回购股票：

（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；

（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；

（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、决议的有效期

自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起12个月。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案及上述各项子议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购公司股份相关事宜的议案》。

为保证本次回购股份的顺利实施，公司提请股东大会授权董事会在本次回购股份的决议有效期内全权办理回购公司部分社会公众股份的相关事宜，授权范围包括但不限于：

（一）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案，以及根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整；

（二）制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；

（三）在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等，具体实施股份回购方案；

（四）根据股份回购的实际情况办理回购股份的注销，并对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报批、报备和变更登记等事宜；

（五）根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本次回购方案；

（六）其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项，以及依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；

（七）本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟于2018年8月15日（星期三）下午14：00召开2018年第三次临时股东大会，会议将审议需提交股东大会审议的相关议案。该次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

公司《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一八年七月二十七日

证券代码：002567     证券简称：唐人神     公告编号：2018-072

唐人神集团股份有限公司

独立董事关于第七届董事会

第三十八次会议相关事项的独立意见

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议于2018年7月27日召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司第七届董事会第三十八次会议所议事项，基于独立判断立场，发表如下意见：

一、关于公司总裁辞职的独立意见

经核查，陶一山先生在担任公司总裁职位期间为公司的发展做出了卓越的贡献，此次从公司长远发展考虑，辞去公司总裁职务，其辞职原因与实际情况一致。陶一山先生辞去总裁职务不会对公司日常经营管理产生重大影响，公司已按照《公司法》、《公司章程》等规定进行聘任新总裁的相关工作。因此，我们同意陶一山先生辞去总裁职务。

二、关于聘任陶业先生为公司总裁的独立意见

经认真审阅相关资料，我们认为陶业先生具备履职所需的任职条件和工作经验，未发现其存在《公司法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者的现象，亦未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件。公司提名、聘任的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。因此，我们同意聘任陶业先生为公司总裁。

三、关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案

1、公司本次以集中竞价交易方式回购公司股份符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关法律法规的规定，董事会会议表决符合法律、法规和公司章程的相关规定。

2、公司基于对公司基本面的判断及对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，立足公司长期可持续发展和价值增长，进行本次回购股份。本次回购股份的实施，有助于增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益。

3、本次用于回购的资金总额不超过20,000万元且不低于3,000万元，资金来源为公司自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，股份回购计划的实施不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

4、本次回购以集中竞价方式，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益情形。

综上所述，我们认为公司本次回购股份合法合规，有利于公司市场形象的维护，提升公司价值，增强投资者对公司的信心，保护广大股东利益，推进公司长远发展，同时具备可行性，符合公司和全体股东的利益，因此，我们同意该回购议案并同意将该事项提交公司股东大会审议。

独立董事：江帆、余兴龙、张少球

唐人神集团股份有限公司

二〇一八年七月二十七日

证券代码：002567     证券简称：唐人神     公告编号：2018-073

唐人神集团股份有限公司

关于聘任新总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）从长远发展需要，选拔有开拓创新、德才兼备的年轻高级管理者带领公司继续向前发展，增强公司的管理创新能力和经营活力，使公司保持可持续、健康、快速发展，从而迈向管理新时代，实现公司基业长青。公司董事会近期收到总裁陶一山先生辞去公司总裁的书面报告，陶一山先生仍继续担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于审议聘任公司新总裁的议案》，同意聘任陶业先生为公司总裁，负责公司日常经营管理，落实董事会发展战略与公司发展规划，在公司新的发展阶段实现更大的经营目标；任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。陶业先生简历详见附件。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第七届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇一八年七月二十七日

附件：陶业先生简历

陶业先生，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1981年12月出生，汉族，MBA学历。2014年2月-2014年11月担任唐人神集团股份有限公司投资部总经理，2014年12月起担任湖南唐人神控股投资股份有限公司董事，2014年11月-2015年11月担任公司肉类事业部副总裁，2015年12月至2016年4月担任公司总裁助理，2016年4月至2017年8月担任公司副总裁、养猪事业部负责人，2017年8月至今担任公司执行总裁、养猪事业部负责人。2016年6月至今担任公司董事。

陶业先生持有湖南山业投资咨询有限公司30%股权，湖南山业投资咨询有限公司持有湖南唐人神控股投资股份有限公司69.25%股份，湖南唐人神控股投资股份有限公司持有唐人神集团股份有限公司27.78%股份。陶业先生系公司实际控制人、董事长陶一山先生之子，公司控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公司董事。截止本公告披露之日，陶业先生直接持有公司2,100股股票。

陶业先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2018-074

唐人神集团股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司

股份的预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”或“唐人神”）拟以自有资金不超过20,000万元且不低于3,000万元以集中竞价交易方式回购公司股份并注销。

2、结合近期公司股价，回购股份的价格不超过7元/股（含7元/股），预计可回购股份不超过2,857.1428万股，占公司总股本不超过 3.42%。

3、回购期限：自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起12个月内。

4、本预案尚需提交公司股东大会以特别决议审议，本次回购股份方案存在未能获得股东大会审议通过、回购期限内股票价格持续超出回购价格上限等风险，而导致本次回购计划无法顺利实施。

公司基于对未来发展前景的信心，立足公司长期可持续发展和价值增长，为有效维护广大股东利益，增强投资者对公司的投资信心，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》的相关规定，公司于2018年7月27日召开的第七届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，具体内容如下：

一、回购预案的审议及实施程序

1、本次回购预案已经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过；

2、本次回购预案尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议通过。

二、回购预案的主要内容

1、回购股份的目的

目前，公司业务发展良好，基于对公司基本面的判断，以及对公司未来发展前景的信心，同时增强广大投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益，公司拟以自有资金回购公司股份。公司旨在通过制定本股份回购计划，体现公司对长期内在价值的坚定信心，有利于提升投资者对公司的投资信心，推动公司股票市场价格向公司长期内在价值的合理回归。

2、回购股份的用途

回购的股份将依法予以注销并相应减少公司注册资本。

3、回购股份的方式

公司拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购。

4、拟回购股份的价格

为保护投资者利益，结合近期公司股价，公司本次回购股份的价格为不超过人民币7元/股（含7元/股）。

实际回购股份价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金分红、股票拆细、缩股、配股等事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。

5、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。

按回购资金总额上限人民币20,000万元、回购股份价格不超过7元/股测算，预计本次回购的股份不超过2,857.1428万股，占公司目前已发行总股本的比例约为3.42%。

按回购资金总额下限人民币3,000万元、回购股份价格不超过7元/股测算，预计本次回购的股份不低于428.5714万股，占公司目前已发行总股本的比例约为0.51%。具体回购股份的数量及占公司总股本的比例，最终以回购期满时公司实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金分红、股票拆细、缩股、配股等事宜，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定做相应调整。

6、拟用于回购的金额以及资金来源

公司本次拟用于回购的资金总额不超过20,000万元且不低于3,000万元，由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司的财务状况和经营状况确定。

公司将使用自有资金进行回购股份，具体回购资金总额最终以回购期满时公司实际回购股份使用的资金总额为准。

7、回购股份的实施期限

公司拟自股东大会审议通过之日起12个月内完成股份回购。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限提前届满。

（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

公司董事会将根据股东大会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

公司在以下窗口期不得回购股票：

（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；

（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；

（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

8、决议的有效期

自股东大会审议通过本次回购股份预案之日起12个月。

9、预计回购后公司股权结构的变动情况

若按回购金额上限人民币20,000万元，回购价格上限7元/股测算，则最大回购数量约为28,571,428股，占公司总股本3.42%。若回购股份全部注销，则预计回购股份注销后的公司股权变动情况如下：

■

注：上表中的股本结构以2018年6月29日为基础。

10、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响和维持上市地位等情况的分析

（1）本次回购股份对公司经营、财务的影响

截至2018年3月31日，公司总资产为6,169,519,409.92元，归属于上市公司股东的净资产为3,478,765,322.03元，货币资金余额为454,853,539.04元，未分配利润为662,889,846.90元（以上数据未经审计）。

按本次回购股份资金上限20,000万元全部使用完毕测算，回购资金约占公司总资产的3.24%，约占归属于上市公司股东净资产的5.75%。公司经营活动现金流良好。根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为不超过20,000万元且不低于3,000万元的股份回购金额，不会对公司的经营、财务产生重大影响。

（2）本次回购股份对公司未来发展的影响

本次公司回购社会公众股份反映了管理层对公司内在价值的肯定，不仅向市场传递了公司内在价值信号，而且回购将有助于提升公司每股收益，更好地体现公司业绩的持续增长，有利于实现全体股东价值的回归和提升，有利于增强公众投资者信心、维护公司股价并提升公司的资本市场形象，将为公司未来进一步发展创造良好条件。

（3）对本次回购股份是否影响上市公司地位的分析

本次回购方案全部实施完毕，若按回购的资金总额上限人民币20,000万元、回购价格上限7元/股进行测算，回购数量约为2,857.1428万股，占公司目前已发行总股本的比例约为3.42%，回购完成后公司的股权结构不会出现重大变动，回购后不会导致公司不符合上市条件。

11、上市公司控股股东、合计持股 5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份情况及说明

■

除上述情况外，公司控股股东、合计持股 5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、其他高级管理人员在本次董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份的情况，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

三、对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

为保证本次回购股份的顺利实施，公司提请股东大会授权董事会在本次回购股份的决议有效期内全权办理回购公司部分社会公众股份的相关事宜，授权范围包括但不限于：

（一）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案，以及根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整；

（二）制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；

（三）在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等，具体实施股份回购方案；

（四）根据股份回购的实际情况办理回购股份的注销，并对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报批、报备和变更登记等事宜；

（五）根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本次回购方案；

（六）其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项，以及依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；

（七）本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、独立董事意见

1、公司本次以集中竞价交易方式回购公司股份符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关法律法规的规定，董事会会议表决符合法律、法规和公司章程的相关规定。

2、公司基于对公司基本面的判断及对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，立足公司长期可持续发展和价值增长，进行本次回购股份。本次回购股份的实施，有助于增强投资者对公司的投资信心，维护广大投资者的利益，推进公司股票市场价格与内在价值相匹配。

3、本次用于回购的资金总额不超过20,000万元且不低于3,000万元，资金来源为公司自有资金。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，股份回购计划的实施不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

4、本次回购以集中竞价方式，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益情形。

综上所述，我们认为公司本次回购公司股份合法、合规，有利于公司市场形象的维护，提升公司价值，增强投资者对公司的信心，保护广大股东利益，推进公司长远发展，且本次回购公司股份预案具有可行性。因此，我们同意该回购公司股份预案并同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、回购方案的不确定性风险

1、本次回购股份预案尚需提交股东大会以特别决议形式审议通过。如果股东大会未能审议通过本预案，本次回购股份计划将无法实施；

2、若回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，则本次回购方案存在无法实施的风险。

3、本次回购存在因对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生或公司董事会决定终止本回购方案等将导致本计划受到影响的事项发生的风险。

公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、第七届董事会第三十八次会议决议；

2、独立董事关于第七届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二○一八年七月二十七日

证券代码：002567     证券简称：唐人神     公告编号：2018-075

唐人神集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》，决定召开公司2018年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间

2018年8月15日（星期三）下午14:00。

（2）网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年8月15日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2018年8月14日15:00至2018年8月15日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第三次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2018年8月9日（星期四）

7、出席对象

（1）截至2018年8月9日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》（各子议案需逐项表决）；

（二）《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购公司股份相关事宜的议案》。

本次会议审议提案的主要内容详见公司于2018年7月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第七届董事会第三十八次会议决议公告以及同期在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的其他相关公告。

上述议案（一）以特别决议方式通过，经参会股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过后生效。

三、提案编码

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四、会议登记等事项

1、登记方式

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”见附件二、三）。

2、登记时间、地点

（1）登记时间：

2018年8月13日上午 9：00－11：30，下午 14：00－16：30

（2）登记地点：

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部三楼投资证券部。

异地股东可凭有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年1月30日下午16：30分前送达或传真至公司），并请进行电话确认，信函请注明“股东大会”字样。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

4、出席会议股东的费用自理。

5、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

6、联系方式：

（1）联系地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园唐人神集团股份有限公司投资证券部，邮编：412007

（2）联 系 人：徐岩

（3）联系电话：0731－28591085

（4）联系传真：0731－28591125

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

公司第七届董事会第三十八次会议决议文件。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二○一八年七月二十七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362567”，投票简称：“唐人投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第三次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序：

1、投票时间：2018年8月15日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年8月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

唐人神集团股份有限公司董事会：

兹授权委托      （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2018年8月15日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室召开的唐人神集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。

■

附件三：

委托人姓名（签字或盖章）：                        

委托人身份证号码（或营业执照号码）：              

委托人持有股数：                        

委托人持有股份的性质：                    

委托人股东账号：                        

受 托 人 姓 名：                        

受 托 人 签 名：                        

受托人身份证号码：                       

委 托 日 期：     年    月     日

委托有效期限：自委托日至唐人神集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会结束。

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。