上海置信电气股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：2018-025号
上海置信电气股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月30日
(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区诚信大道19号南瑞集团会议中心A2-310
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长宋云翔先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席9人，董事蔡炜先生、独立董事王遥女士因工作原因未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书牛希红女士出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于控股子公司向母公司提供相应担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于公司向控股股东申请委托贷款额度并提供相应担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于修订《公司章程》并变更营业执照经营范围的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于补选公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于补选公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案2涉及关联交易事项，控股股东国网电力科学研究院有限公司持有公司428,138,981股份，依法回避表决；议案3为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，其他议案为普通决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：邵禛、林惠
2、 律师鉴证结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 上海置信电气股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、 国浩律师（上海）事务所关于上海置信电气股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
上海置信电气股份有限公司
2018年7月31日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2018-026号
上海置信电气股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2018年7月20日发出会议通知，会议于2018年7月30日南京市江宁区诚信大道19号南瑞集团会议中心A2-310召开，会议应出席董事11名，实际出席董事9名，董事蔡炜先生、独立董事王遥女士因工作原因不能亲自出席会议，董事蔡炜先生委托董事邢峻先生、独立董事王遥女士委托独立董事赵春光先生代为投票表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长宋云翔先生主持，经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议并通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》（表决结果为11票同意，0 票反对，0 票弃权）。
为保障公司董事会专门委员会的正常运行，董事会补选刘广林先生为薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。
本次补选后，第六届董事会薪酬与考核委员会任职情况如下：
召集人为夏清先生，委员为赵春光先生、王遥女士、刘广林先生、李力先生。
刘广林先生简历详见公司第六届董事会第二十一次会议决议公告。
特此公告
上海置信电气股份有限公司董事会
2018年7月30日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2018-027号
上海置信电气股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2018年7月20日发出会议通知，会议于2018年7月30日在南京市江宁区诚信大道19号南瑞集团会议中心A2-310召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，会议由全体监事共同推举监事阙连元先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议并通过了《关于选举公司监事长的议案》（表决结果为5票同意，0 票反对，0 票弃权）。
公司监事会于2018年7月12日收到监事长盛方先生的辞职报告。因工作原因，盛方先生不再担任公司第六届监事会监事长、监事职务。
根据《公司章程》的规定，公司监事会选举阙连元先生为公司第六届监事会监事长，任期自本次监事会会议通过之日起至本届监事会任期届满。
阙连元先生简历详见公司第六届监事会第十三次会议决议公告。
特此公告
上海置信电气股份有限公司监事会
2018年7月30日
