湖南方盛制药股份有限公司
关于控股子公司药品GMP认证的提示性的公告
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2018-065
湖南方盛制药股份有限公司
关于控股子公司药品GMP认证的提示性的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，经查询辽宁省药品认证中心(www.lccd.org.cn） 获悉：根据《药品GMP认证审查公示》（2018年第21号）显示，公司控股子公司营口三花制药有限公司（以下简称“三花制药”，工商变更登记手续尚未办理完成）散剂、中药前处理车间GMP认证事项（受理号：201805257148596），符合《药品生产质量管理规范（2010年修订）》的要求并予以公示。
目前，公司尚未获得最终审批结果，待三花制药取得相关认证文件后，将按照上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号——医药制造》的有关规定及时披露相关情况，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2018年7月30日
证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2018-066
湖南方盛制药股份有限公司
关于2018年第一次临时股东大会通知的
补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2018年第一次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2018年8月8日
3. 原股东大会股权登记日：
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二、 补充事项涉及的具体内容和原因
2018年7月17日，公司发布了《关于2018年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（详见2018-062号公告），公告中未对中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统的投票流程、方法和注意事项进行描述，现将相关内容补充披露如下：
1、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
2、本次股东大会网络投票起止时间为2018年8月7日15:00至2018年8月8日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
3、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
三、 除了上述补充事项外，于 2018年7月17日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2018年8月8日14点30分
召开地点：公司新厂办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号）
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统 （www.chinaclear.cn）
网络投票起止时间：自2018年8月7日
至2018年8月8日
投票时间为：2018年8月7日下午15:00-8月8日下午15:00止
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
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特此公告。
湖南方盛制药股份有限公司董事会
2018年7月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
湖南方盛制药股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
