山东出版传媒股份有限公司
第三届董事会第二次（临时）会议
决议公告
证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2018-042
山东出版传媒股份有限公司
第三届董事会第二次（临时）会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
截至2018年7月27日，山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次（临时）会议的通知以书面及电子邮件的方式送达全部董事。会议于2018年7月30日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议由公司董事长张志华先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序和出席人数符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决结果合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号2018-043）及《山东出版传媒股份有限公司关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号2018-044）。
本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
2.审议通过了《关于关于聘任公司证券事务代表的议案》
具体内容详见公司同日在指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号2018-044）。
本议案表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2018年7月31日
证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2018-043
山东出版传媒股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月30日召开第三届董事会第二次（临时）会议，同意聘任陈刚先生任公司常务副总经理，王长春先生任公司副总经理，宫杰先生任公司副总经理、财务总监，薛严丽女士任公司副总经理、董事会秘书，范波先生任公司副总经理，韩明红女士任公司副总经理。以上人员聘期均为三年，自本次董事会审议通过之日起算。
以上人员均不持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要求。
公司独立董事已就上述聘任事项发表独立意见，同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。详见公司同日在上交所网站披露的《山东出版传媒股份有限公司第三届董事会第二次（临时）会议相关事项独立董事独立意见书》。
公司聘任薛严丽女士任公司副总经理、董事会秘书及薛严丽女士简历情况的具体内容详见公司同日在指定媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》。
高级管理人员的简历如下：
陈刚，男，汉族，山东龙口人，1963年8月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，省委党校大学学历。历任山东科学技术出版社计财科副科长、办公室副主任、办公室主任、副社长、总编辑、社长；2011年12月任山东出版传媒股份有限公司副总经理兼山东科学技术出版社有限公司总经理；2015年2月任山东科学技术出版社有限公司总经理；2015年7月起任山东出版传媒股份有限公司常务副总经理。
王长春，男，汉族，安徽六安人，1965年1月生中国国籍，无境外居留权，中共党员，省委党校研究生学历。历任高炮第十旅组织科干事、党委秘书；济南军区政治部组织部正营职干事、副团职干事；山东省出版总社党务工作部主任科员、办公室副主任；山东出版集团有限公司办公室主任、人力资源部主任；2011年12月任山东出版传媒股份有限公司副总经理兼人力资源部主任；2013年4月任山东出版传媒股份有限公司副总经理兼山东美术出版社有限公司总经理；2015年2月起任山东出版传媒股份有限公司副总经理。
宫杰，男，汉族，山东栖霞人，1964年1月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，函授大学学历。历任山东教育出版社财务科副科长；山东省出版总社计划财务部科长、副主任；山东出版集团有限公司计划财务部副主任（正职级）兼结算中心主任、计划财务部主任；2011年12月任山东出版传媒股份有限公司总会计师、财务总监兼资产财务部主任；2015年7月任山东出版传媒股份有限公司副总经理、财务总监兼资产财务部主任；2018年2月起任山东出版传媒股份有限公司副总经理、财务总监。
范波，男，汉族，山东枣庄人，1981年4月生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，工程硕士学位。历任浪潮集团有限公司行业产品总监；山东能源集团信息中心副处长；齐鲁交通发展集团信息管理中心副主任；齐鲁交通信息有限公司副总经理兼山东旗帜信息有限公司董事；山东出版传媒股份有限公司副总经理兼山东明天传媒科技有限公司总经理；2018年2月起任山东出版传媒股份有限公司副总经理兼山东数字出版传媒有限公司总经理、山东明天传媒科技有限公司总经理。
韩明红，女，汉族，山东日照人，1969年1月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，省委党校研究生学历，教育学学士学位。历任日照港务局二公司团委副书记、港鑫公司副经理；山东出版总社团委副书记、团委书记、群众工作部副主任；山东出版集团有限公司党群工作部主任、出版业务部主任；山东出版传媒股份有限公司出版业务部主任；2013年4月起任山东出版传媒股份有限公司人力资源部主任。
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2018年7月31日
证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2018-044
山东出版传媒股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书及证券
事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月30日召开第三届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任薛严丽女士任公司副总经理、董事会秘书；同意聘任周云龙先生任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。以上人员聘期均为三年，自本次董事会审议通过之日起算。
薛严丽女士不持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。任职资格符合《公司法》等法律法规关于高级管理人员的任职资格要求。薛严丽女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，在本次会议召开之前，其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
公司独立董事已就同意聘任薛严丽女士任公司副总经理、董事会秘书发表独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司第三届董事会第二次（临时）会议相关事项独立董事独立意见书》。
周云龙先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《上市规则》等规定。
薛严丽女士及周云龙先生的联系方式如下：
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特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2018年7月31日
附件：个人简历
薛严丽，女，汉族，山东聊城人，1972年12月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历，管理学硕士学位。历任山东出版总社事业发展部副主任科员；山东出版集团有限公司政策法律事务部综合科科长、党群工作部一级科员；山东出版传媒股份有限公司证券法律部副主任、主任；2015年7月起任山东出版传媒股份有限公司董事会秘书兼证券法律部主任。
周云龙，男，汉族，山东临沂人，1976年6月生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士，副编审。历任山东人民出版社编辑、编辑室副主任、编辑室主任；山东出版传媒股份有限公司证券法律部任主任助理、一级科员、证券事务代表；2018年3月起任山东出版传媒股份有限公司证券法律部副主任、证券事务代表。
