湖南百利工程科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议
决议公告

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2018-051

湖南百利工程科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知已按规定的时间以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于2018年7月30日以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于参与竞买四川省有色冶金研究院有限公司股权的议案》。

四川产业振兴发展投资基金拟通过西南联合产权交易所公开挂牌转让其持有的四川省有色冶金研究院有限公司（以下简称“有色研究院”）33.33%的股权。湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为竞买主体参与上述标的股权的竞买。具体情况如下：

1、 标的名称：有色研究院33.33%的股权

2、 股权挂牌价格：625万元

3、 挂牌期满日期：2018年8月6日

4、 本次交易通过西南联合产权交易所专用账户结算

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

公司本次竞买能否成功具有不确定性，如遇此次竞买价格或其他因素影响，公司将视进程或放弃此次竞买。公司将根据竞买进程及时公告进展情况，请投资者注 意投资风险。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇一八年八月一日