中国核工业建设股份有限公司
第二届董事会第四十次会议决议的公告
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临2018-031
中国核工业建设股份有限公司
第二届董事会第四十次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十次会议于2018年7月31日以通讯方式召开。会议通知于2018年7月25日以电子邮件和书面形式送达各位董事。本次会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长顾军主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的有关规定，公司编制了更新版的《中国核工业建设股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》（截至2018年6月30日）。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
该议案尚需提请公司股东大会审议。
2、审议通过《公司关于房地产开发业务的专项自查报告的议案》。
根据中国证监会及国务院办公厅相关文件的规定，公司对其本身及合并范围内从事房地产开发业务的下属公司报告期内的房地产开发项目是否存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，是否存在因上述违法违规行为被行政处罚或被调查的情况进行了专项自查，并出具《中国核工业建设股份有限公司关于公开发行可转换公司债券涉及房地产业务之自查报告》（报告期为2015年1月1日至2018年6月30日）。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
该议案尚需提请公司股东大会审议。
3、审议通过《公司控股股东、董事、监事及高级管理人员关于相关房地产企业合规性的承诺的议案》。
根据中国证监会及国务院办公厅相关文件的规定，同时为了进一步保护公司及中小投资者的合法利益，积极稳妥地推进公司本次公开发行可转换公司债券事宜，且根据公司实际情况，公司控股股东中国核工业建设集团有限公司及公司董事、监事及高级管理人员需出具关于相关房地产企业合规性的承诺函（报告期为2015年1月1日至2018年6月30日）。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
该议案尚需提请公司股东大会审议。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会
2018年8月1日
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：临2018-032
中国核工业建设股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2018年7月31日以通讯方式召开。会议通知于2018年7月25日以电子邮件和书面形式送达各位监事。本次会议应参与表决的监事5人，实际参与表决的监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由公司监事会主席苏文生主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的有关规定，公司编制了更新版的《中国核工业建设股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》（截至2018年6月30日）。
同意票数5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
2、审议通过《公司关于房地产开发业务的专项自查报告的议案》。
根据中国证监会及国务院办公厅相关文件的规定，公司对其本身及合并范围内从事房地产开发业务的下属公司报告期内的房地产开发项目是否存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为，是否存在因上述违法违规行为被行政处罚或被调查的情况进行了专项自查，并出具《中国核工业建设股份有限公司关于公开发行可转换公司债券涉及房地产业务之自查报告》（报告期为2015年1月1日至2018年6月30日）。
同意票数5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
3、审议通过《公司控股股东、董事、监事及高级管理人员关于相关房地产企业合规性的承诺的议案》。
根据中国证监会及国务院办公厅相关文件的规定，同时为了进一步保护公司及中小投资者的合法利益，积极稳妥地推进公司本次公开发行可转换公司债券事宜，且根据公司实际情况，公司控股股东中国核工业建设集团有限公司及公司董事、监事及高级管理人员需出具关于相关房地产企业合规性的承诺函（报告期为2015年1月1日至2018年6月30日）。
同意票数5票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司监事会
2018年8月1日
证券代码：601611 股票简称：中国核建 公告编号：临2018-033
中国核工业建设股份有限公司
关于前次募集资金使用情况专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第30令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），编制了本公司截至2018年6月30日止的前次募集资金使用情况专项报告，报告如下：
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国核工业建设股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕1011号文件)核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用公开发行方式发行人民币普通股（A股）52,500万股（每股面值1元），发行价格为每股人民币3.47元，募集资金总额为人民币1,821,750,000.00元，扣除总发行费用人民币55,347,600.00元，实际募集资金净额人民币为1,766,402,400.00元。
上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具了信会师报字[2016]第727960号《验资报告》。
截至2018年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
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注1：初始存放金额与募集资金净额的差异为其他上市费用19,853,300.00元（包括前期已预付承销及保荐费用200万元、审计及验资费用1,120.43万元、律师费用200万元、用于发行的信息披露费用315万元、发行手续费用149.90万元）；
注2：北京银行股份有限公司五棵松支行（账号：20000025652600006130610）于2018年5月21日注销，中国建设银行股份有限公司北京长安支行（账号：11001028100053018112）于2018年5月22日注销，中国农业银行股份有限公司总行营业部（账号：81600001040015812）、中信银行股份有限公司万柳支行（账号：8110701013300506494）和交通银行股份有限公司北京西区支行（账号：110060587018800012052）于2018年5月17日注销，上海浦东发展银行股份有限公司北京分行亚运村支行（账号：91160155100000360）于2018年5月18日注销，招商银行股份有限公司北京分行营业部（账号：110907783910908）于2018年5月15日注销
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表
截至2018年6月30日止，首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
2017年4月25日和2017年5月26日，经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十一次会议和2016年度股东大会审议通过，并经公司上市保荐机构核查后，公司终止购置核电建造施工设备项目、核电工程与核工程技术研究项目、公司信息化能力建设项目等募集资金投资项目的后续投入，将剩余的募集资金30,305.38万元及相应利息全部用于永久性补充公司流动资金。详情请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊载的相关公告（公告号：临2017-007、临2017-008、临2017-012、2017-022）。
截至2018年6月30日，上述募集资金投入项目终止剩余的募集资金本金30,305.38万元，已全部转为永久性补充流动资金，募集资金专户产生的利息在专户销户后，即随同转为永久性补充流动资金。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司募集资金投资项目先期投入合计447,113.40万元，拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金128,900.34万元，使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项履行了必要的法律程序，经公司第二届董事会第二十七次会议以及第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事、监事会发表了同意的独立意见，会计师出具了专项审核报告，上市保荐机构出具了核查意见，并于2016年7月20日予以公告。截至2018年6月30日，上述置换事项已全部实施完毕。
（四）暂时闲置募集资金使用情况
无。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
截至2018年6月30日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下：
金额单位：人民币万元
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四、前次募集资金投资项目的资产运行情况
无。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
无。
附表1：前次募集资金使用情况对照表
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会
2018年8月1日
附表1：前次募集资金使用情况对照表（截至2018年6月30日）
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