中电电机股份有限公司
2018年半年度报告摘要
公司代码：603988 公司简称：中电电机
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2018年度中期利润分配预案：拟以2018年6月30日公司总股本168,000,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），合计拟派发现金红利13,440,000.00元（含税）；同时以总股本168,000,000股为基数，以资本公积转增股本的方式，向全体股东每10股转增4股，共计转增67,200,000股，转增后公司总股本将增加至235,200,000股。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转以后年度进行分配。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
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2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
2018年上半年，全球经济复苏有所放缓但总体稳健，国内经济运行保持总体平稳、稳中向好发展态势，转型升级成效突出，质量效益持续改善。在国内产业结构调整、转型升级扎实推进、“一带一路”战略实施的大背景下，电机行业整体向好，公司2018年上半年产销呈现同比增长。公司紧抓企业运营发展的大局，不断创新营销管理，在稳定中寻求突破，积极应对国内外市场环境变化和行业发展新局面，继续细化控制流程，稳步推进各项业务发展，平衡协调企业发展与经营质量之间的关系。
1 持续市场开发多元推进
坚持以市场为中心的理念，加快拓市场、扩市场、拼市场，在全面分析宏观经济走势、行业发展趋势的基础上，巩固传统市场，拓展新兴领域。在市场需求减少的情况下，公司稳抓成熟产品行业市场，陆上风电合作伙伴不断增多。深入拓展牵引电机、风电能源、水利等新领域，积极开拓国际市场，发展海外业务，努力实现国内外业务的区域统筹。
2 持续提升产品品质
针对行业新形式，公司主动适时调整战略，突出主业，以品质、经营、效率、生产为主线，持续推进ISO质量管理体系，建立考评改善机制，深抓工艺改进、质量控制、建设售后标准化服务，促使产品品质的稳步提升。
3 持续产品技术工艺改进
公司继续推进技术创新、工艺改造，对新技术、新工艺进行试验、推广，不断提升产品质量，降低产品综合成本；对必要基础设施进行技术改造，为提高加工精度、生产效率、保持产品的质量稳定性提供了保证。报告期内，新增授权发明专利4项，实用新型专利2项。
管理层按照董事会年初制定的经营计划，完善公司经营管理体系，强化经营风险管控，降低生产经营成本，促使公司管控能力和治理质量持续提升。2018年上半年公司实现营业收入20,142.16万元，较上年同期增加48.06%，实现归属于上市公司股东的净利润2,647.57万元，较上年同期增加49.01%，完成年度计划指标的63.02%。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603988 证券简称：中电电机公告编号：临2018-044
中电电机股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2018年7月30日上午9:00在无锡市高浪东路777号公司会议室以现场表决方式召开，本次会议通知于2018年7月19日以书面方式通知全体董事和监事。会议由董事长王建裕先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于2018年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、审议并通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告临2018-046《中电电机关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事同意本议案，并发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《中电电机独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
3、审议并通过《关于2018年度中期利润分配预案的议案》
经董事会审议，拟定2018年度中期利润分配预案为：拟以2018年6月30日公司总股本168,000,000股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），合计拟派发现金红利13,440,000.00元（含税），同时以总股本168,000,000股为基数，以资本公积转增股本的方式，向全体股东每10股转增4股，共计转增67,200,000股，转增后公司总股本将增加至235,200,000股。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润全部结转以后年度分配。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
独立董事同意本议案，并发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《中电电机独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议并通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告临2018-047《中电电机关于修改〈公司章程〉的公告》。
5、审议并通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》
经董事会审议，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《中电电机股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定，本次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，决定于2018年8月17日以现场结合网络投票方式召开公司2018年第一次临时股东大会。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告临2018-048《中电电机关于召开2018年第一次临时股东大会的公告》。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2018年8月1日
证券代码：603988证券简称：中电电机公告编号：临2018-045
中电电机股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2018年7月30日上午10：00在无锡市高浪东路777号公司会议室召开，本次会议通知于2018年7月19日以书面方式通知全体监事。会议由监事会主席施洪先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《关于2018年半年度报告及摘要的议案》
经监事会审议，通过《中电电机股份有限公司2018年半年度报告》和《中电电机股份有限公司2018年半年度报告摘要》。监事会认为：
（1）公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司管理制度的各项规定。
（2）公司2018年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，公允地反映了公司2018年半年度的经营管理和财务状况。
（3）未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果： 3票赞成；0票弃权；0票反对。
2、审议并通过《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经监事会审议，通过《中电电机股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果： 3票赞成；0票弃权；0票反对。
3、审议并通过《关于2018年度中期利润分配预案的议案》
经监事会审议，通过《关于2018年度中期利润分配预案的议案》。
表决结果： 3票赞成；0票弃权；0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中电电机股份有限公司监事会
2018年8月1日
证券代码：603988 证券简称：中电电机公告编号：临2018-046
中电电机股份有限公司
关于2018年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1058号文核准，并经上交所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币14.88元，共计募集资金29,760.00万元，坐扣承销和保荐费用3,038.088万元后的募集资金为26,721.912万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司分别汇入本公司在中国银行股份有限公司无锡华庄支行开立的账号为 505365532767的账户人民币107,953,120.00元，在中国农业银行股份有限公司无锡华庄支行开立的账号为10653501040015288的账户人民币100,000,000.00元，在中国民生银行股份有限公司无锡分行开立的账号为692287221的账户人民币29,600,000.00元，在南京银行股份有限公司无锡新区支行开立的账号为0401012000000842的账户人民币39,060,000.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2014〕6-72号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币元
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截至2018年6月30日，募集资金累计投入募投项目金额为62,452,390.50元（其中通过募集资金账户直接投入47,948,040.77元，通过兑换外币留存于公司一般账户投入5,645,644.23元，募集资金置换先期投入8,982,600.00元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为22,122,703.73元，兑换外币留存于公司一般账户且尚未支付的金额22,750.00欧元，募集资金账户期末应有余额为人民币226,734,823.96元。
注1：公司于2015年签订设备购买合同用于募投项目，合同价款总额为2,405,000.00欧元。其中，2015年募集资金账户兑换外币2,405,000.00欧元转存于公司一般账户，并由一般户支付合同价款1,569,750.00欧元，留存835,250.00欧元（折算成人民币为5,676,359.00元）。公司于2016年3月由一般户支付合同价款65,250.00欧元；于2017年5月支付合同价款315,000.00欧元；于2018年4月支付合同价款432,250.00欧元。截至2018年6月30日，公司一般户累计支付2,382,250.00欧元,留存22,750.00欧元。由于本半年度有合同价款432,250.00欧元由一般账户支付，故本半年度实际使用募集资金金额为16,894,828.00元。
注2：公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十五次会议于2017年4月28日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用临时闲置募集资金人民币5,000万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会审议通过本议案之日起不超过12个月。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将以自有资金、银行贷款等归还。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金、银行贷款等提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行。截至2018年4月26日，上述5,000万元募集资金已全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过12个月，具体内容详见公司于2018年4月27日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站的《中电电机股份有限公司关于使用闲置募集资金临时补充流动资金到期归还的公告》（公告编号：临2018-029）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中电电机股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中泰证券股份有限责任公司于2014年10月30日分别与中国银行股份有限公司华庄支行、中国农业银行股份有限公司无锡华庄支行、中国民生银行股份有限公司无锡分行、南京银行股份有限公司无锡分区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日，本公司在各银行募集资金专项账户的存储情况如下：
单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募投项目中，研发中心项目主要为提升公司在技术研发、产品品质等方面的核心竞争力，间接提高公司的盈利能力，无法单独核算经济效益。
(四) 募投项目先期投入及置换情况
为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，本公司根据项目建设的需要，已使用自有资金先行投入募投项目。公司第二届董事会第二次会议于2014年12月26日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币8,982,600.00元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中电电机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2014〕6-112号）。上述募集资金已于2015年3月4日全部置换完毕。
(五) 利用部分闲置募集资金购买理财产品的情况说明
公司第三届董事会第四次会议于2018年4月27日审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币2.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，单项理财产品期限最长不超过一年。以上资金额度自董事会审议通过本议案之日起一年内有效，可滚动使用。本报告期内，公司使用闲置募集资金购买保本理财产品未到期的本金余额为1.82亿元，理财产品收益共计266.79万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至本报告出具日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2018年8月1日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2018年半年度
编制单位：中电电机股份有限公司 单位：人民币万元
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证券代码：603988 证券简称：中电电机公告编号：临2018-047
中电电机股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月30日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。本议案尚需提请公司2018年第一次临时股东大会予以审议。
根据《关于2018年度中期利润分配预案的议案》，公司拟以2018年6月30日的总股本16,800万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后公司股本相应增加至23,520万股。待股东大会审议通过后，公司董事会将根据本次资本公积转增股本的情况对《公司章程》相关条款进行修订，并授权相关人员办理工商变更登记以及在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记等相关事宜。
具体变更情况如下：
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修订后的《中电电机股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2018年8月1日
证券代码：603988证券简称：中电电机公告编号：2018-048
中电电机股份有限公司
关于召开2018年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年8月17日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月17日14点00分
召开地点：无锡市高浪东路777号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月17日
至2018年8月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审核通过，具体内容详见公司于2018年8月1日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2018-044、临2018-045）。
2、 特别决议议案：1、2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2018年8月13日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
2、登记地点：无锡市高浪东路777号中电电机股份有限公司证券部。
3、现场登记方式：
自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；
法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法人授权委托书、出席人身份证件、法人股东账户卡办理登记手续；
4、异地股东可用传真和信函的方式登记，以2018年8月14日下午17:00前公司收到的信件或传真为准。
六、 其他事项
1、 会议联系
联系人：刘锴、张少静
电话：0510-85628128
传真：0510-85629652 （请注明“股东大会登记”字样）
邮编：214131
通信地址：江苏省无锡市高浪东路777号中电电机股份有限公司证券部
2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通等费用自理。
特此公告。
中电电机股份有限公司董事会
2018年8月1日
附件1：授权委托书
报备文件：
提议召开本次股东大会的董事会决议：第三届董事会第五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中电电机股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月17日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
