河北福成五丰食品股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2018-018
河北福成五丰食品股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）2018年7月27日以书面和电子邮件的方式发出关于以通讯的方式召开公司第六届董事会第十八次会议的通知，要求参会董事于2018年7月30日下午13：30时前以通讯的方式对公司第六届董事会第十八次会议的议案进行表决，公司共有董事七人，七名董事以通讯的方式对会议的议案投了表决票。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议通过如下决议：
1、《关于拟出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务的议案》；（具体详见同日披露的《关于拟出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务的公告》。）
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
2、《关于变更公司经营范围的议案》；
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
3、《关于修订〈公司章程〉的议案》；
因拟变更公司经营范围需要修订《公司章程》部分条款，具体详见同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
4、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》；
公司决定召开2018年第一次临时股东大会，具体召开方式、召开日期由公司董事会另行通知。
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2018年8月1日
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2018-019
河北福成五丰食品股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）2018年7月27日以书面和电子邮件的方式发出关于以通讯的方式召开公司第六届监事会第十三次会议的通知，要求参会监事于2018年7月30日下午13：30时前以通讯的方式对公司第六届监事会第十三次会议的议案进行表决，公司共有监事五人，五名监事以通讯的方式对会议的议案投了表决票。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议表决结果如下：
一、审议通过《关于拟出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务的议案》；
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司监事会
2018年8月1日
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2018-020
河北福成五丰食品股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》，决定对《公司章程》部分条款进行修订，并提交2018年第一次临时股东大会审议，现就《公司章程》修订前后的相关条款公告如下：
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除上述部分条款修订外，《公司章程》其他内容不变，待公司股东大会审议通过后全文上网。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2018年8月1日
证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2018-021
河北福成五丰食品股份有限公司
关于拟出售肉牛养殖及屠宰
加工业相关资产及业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次交易可能构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，若构成关联交易，需提交股东大会审议。
●公司将按照相关规则尽快确定交易对方及进行相关资产的评估事项，并及时履行信息披露义务。
●本次交易能否达成尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险，公司
将根据实际进展及时履行信息披露义务。
一、交易概述
（一）公司国内肉牛养殖及屠宰加工业受京津冀环保治理升级影响，行业面临迁出风险；公司澳洲肉牛养殖业虽环境未发生变化，但由于近几年投入大、产出少，处于亏损状态。公司肉牛养殖及屠宰加工业2017年经审计后净利润亏损1,441.12万元，截止2018年1-6月（未经审计）净利润亏损1,063.05万元。
鉴于公司畜牧养殖及屠宰加工业所处环境发生变更，且该行业处于持续亏损状态，其疲弱态势已影响公司业绩的进一步提升。目前公司主营业务已发生较大变化，尤其是利润的构成来源主要是殡葬服务业，公司决定进行战略调整，拟处置处于亏损的肉牛养殖及屠宰加工业。
（二）公司本次拟出售资产及相关业务事项经公司2018年7月30日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会七名董事均投了赞成票，独立董事发表了专项意见：
公司本次关于拟出售肉牛养殖及屠宰加工业相关资产及业务的行为，有利于优化公司资源配置，符合公司的长远发展利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。建议公司在出售过程中，严格按照有关法律法规的规定和程序开展工作，我们将密切关注整个出售过程，确保公司整体利益不受损害。
（三）公司将按照相关规则尽快确定交易对方及进行相关资产的评估事项，并及时履行信息披露义务。本次交易可能构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，若构成关联交易，需提交股东大会审议。
二、交易价格
不低于账面净资产，且经评估后竞价成交。
三、交易标的基本情况
1、标的资产名称：河北福成五丰食品股份有限公司三河肉牛养殖分公司
社会信用代码：91131082782566120N
注册地址：河北省三河市高楼镇兴隆庄村北
企业类型：股份有限公司分公司（上市）
负 责 人：赵长友
成立日期：2005年11月16日
经营范围：肉牛养殖。
该公司最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
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注： 2017年度为经审计后数据，2018年1-6月数据未经审计，未进行内部交易互抵。
2、标的资产名称：河北福成五丰食品股份有限公司三河肉牛屠宰分公司
社会信用代码：911310820774549913
注册地址：河北省三河市高楼镇兴隆庄村北
企业类型：股份有限公司分公司（上市）
负 责 人：李高朋
成立日期：2013年8月21日
经营范围：畜禽（牛）屠宰加工及冷藏；加工肉制品；批发兼零售预包装食品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
该公司最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
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注： 2017年度为经审计后数据，2018年1-6月数据未经审计，未进行内部交易互抵。
3、标的资产名称：福成澳大利亚投资控股有限公司
英文名称： Fucheng Australia Investment Holding Pty Ltd
注 册 号：607209067
注册资本：2亿元人民币
注册地址：澳大利亚新南威尔士州
经营范围：畜牧养殖及收购、畜产品进出口贸易。
股东出资情况：公司出资2亿元人民币，占注册资本的100%。
该公司最近一年又一期的主要财务指标：
单位：万元
■
注： 2017年度为经审计后数据，2018年1-6月数据未经审计，未进行内部交易互抵。
四、拟出售资产的目的和对公司的影响
（一）出售资产的目的
公司国内肉牛养殖及屠宰加工业受京津冀环保治理升级影响，行业面临迁出风险；公司澳洲肉牛养殖业虽环境未发生变化，但由于近几年投入大、产出少，处于亏损状态。
鉴于公司畜牧养殖及屠宰加工业所处环境发生变更，且该行业处于持续亏损状态，其疲弱态势已影响公司业绩的进一步提升。目前公司主营业务已发生较大变化，尤其是利润的构成来源主要是殡葬服务业，公司决定进行战略调整，拟处置处于亏损的肉牛养殖及屠宰加工业。
（二）出售资产对公司的影响
1、通过对亏损产业处置，预计每年可减少亏损1,500万元左右，同时由于资产的出售公司可获得大致不少于60,000万元的流动资金补充，资产结构分布将发生较大变化。
2、目前公司为福成澳大利亚投资控股有限公司有一笔贷款担保，涉及金额10,000万元，处置相关资产前需先进行贷款的偿还与担保的解除，不会影响到债权人利益及公司的后续计划。
3、本次筹划出售资产，符合公司及股东的整体利益，本次交易将对公司本期财务状况、经营成果产生积极影响。
本次交易实施过程中，可能会面临未能按进度实施的风险、不可抗力风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司
董事会
2018年8月1日
