杭州巨星科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议的
公告
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2018-039
杭州巨星科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2018年7月26日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2018年7月31日在杭州市江干区九环路35号公司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名,公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
本次会议由公司董事长仇建平主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于为全资孙公司美国Arrow、美国巨星提供担保》的议案
经审议，公司同意为全资孙公司美国Arrow、美国巨星提供担保，同时授权董事长签署相关对外担保文件。
表决结果：赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案已经出席会议的三分之二以上董事通过。
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司
董 事 会
二○一八年八月一日
证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2018-040
杭州巨星科技股份有限公司
关于为全资孙公司美国Arrow、
美国巨星提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
因境外孙公司发展需要，杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“巨星科技”）拟为Arrow Fastener Co., LLC（以下简称“美国Arrow”）和Great Star Industrial USA,LLC（以下简称“美国巨星”）向花旗银行（中国）有限公司（以下简称“花旗银行”）申请贸易融资授信提供担保。其中美国Arrow授信额度为1000万美元，美国巨星授信额度为500万美元。
公司于2018年7月31日召开第四届董事会第十一次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于为全资孙公司美国Arrow、美国巨星提供担保的议案》, 董事会授权董事长签署相关对外担保文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：Arrow Fastener Co., LLC
成立日期：2009年12月31日
注册地点：美国
主营业务： 设计、生产和分销各类手动、电动、气动和锂电池动力的U型钉、钉子、铆钉等紧固工具射钉枪和相关配件耗材。
截止2017年12月31日，美国Arrow总资产人民币344,811,677.70元，净资产人民币261,482,979.74元，负债总额人民币83,328,697.96元。自合并日2017年7月1日至2017年12月31日营业收入人民币263,684,534.42元，营业利润人民币50,281,103.12元，净利润人民币47,868,739.67元。
截止2018年3月31日，美国Arrow总资产人民币327,128,032.91元，净资产人民币261,212,036.32元，负债总额人民币65,915,996.59元。营业收入人民币102,958,539.22元，营业利润人民币7,863,644.26元，净利润人民币5,935,028.73元（未经审计）。
2.公司名称：Great Star Industrial USA,LLC
成立日期：2012年9月19日
注册地点：美国
主营业务： 五金工具、塑料制品的生产;五金产品、五金工具、木工工具、建筑工具、电动工具、塑料制品、灯具、手电筒、文教用品、家具、户外用品、包装材料、激光测量仪、激光雷达、激光投影仪、钻切工具、汽车配件、电子产品、电气设备及零件、机电设备、金属制品、办公用品、日用品、消防器材、测量仪器、气动工具、清漆及油漆设备、物料搬运设备、安全生产用品、劳动防护用品(包括特种劳动防护用品)、焊接设备、泵、管道配件、建材、润滑剂(油膏)的销售,并提供相关配套业务(包括仓储、配送、送货、安装和售后服务等);机器人、机械手、电气控制自动化设备、电子设备、计算机软硬件的技术开发、技术咨询及成果转让;广告制作、代理:经营进出口业务。模块化仓储提取系统（modular storage fetching system，以下简称“MSFS”）的生产制造。
截止2017年12月31日，美国巨星总资产人民币161,146,362.97元，净资产人民币-14,438,155.75元，负债总额人民币175,584,518.72元。营业收入人民币139,500,282.46元，营业利润人民币-9,529,971.99元，净利润人民币-9,529,971.99元。
截止2018年3月31日，美国巨星总资产人民币176,496,549.33元，净资产人民币-15,992,629.62元，负债总额人民币192,489,178.95元。营业收入人民币69,772,650.61元，营业利润人民币-2,365,517.71元，净利润人民币-2,366,779.47元（未经审计）。
美国Arrow、美国巨星均为巨星科技全资孙公司。
三、担保协议的主要内容
巨星科技拟为美国Arrow提供1000万美元担保，为美国巨星提供500万美元担保，具体方式为巨星科技拟使用公司在花旗银行的授信额度向花旗银行申请开立最长期限为12个月的备用证或保函，并对该备用证或保函承担清偿责任。公司为美国Arrow和美国巨星申请授信提供担保有利于两家公司业务正常开展，具体以合同约定为准。
四、董事会意见
1．美国Arrow、美国巨星为满足日常经营资金需求向花旗银行申请贸易融资授信。公司为美国Arrow和美国巨星申请授信提供担保有利于两家公司业务正常开展，具体以合同约定为准。
2．以上被担保公司美国Arrow经营状况良好，财务状况稳定,偿债能力强；美国巨星正处于公司上升期，发展潜力大。巨星科技提供的上述担保风险可控，不损害公司和股东利益。
3．无反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司的累计担保总额为人民币678,306,900元，占公司2017年度经审计净资产的11.3706% 。公司及控股子公司无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、第四届董事会第十一次会议决议
2、融资协议
特此公告。
杭州巨星科技股份有限公司
董 事 会
二○一八年八月一日
