南京纺织品进出口股份有限公司
关于诉讼进展的公告

证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2018-029

南京纺织品进出口股份有限公司

关于诉讼进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●案件所处的诉讼阶段：再审审结

●上市公司所处的当事人地位：再审被申请人（一审原告、二审被上诉人）

●涉案金额：货款703.81万元（人民币，下同）及相应利息

2018年7月31日，南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）收到中华人民共和国最高人民法院（以下简称最高院）送达的（2018）最高法民申1512号《民事裁定书》，关于公司与天津开发区津华煤炭运销有限公司（以下简称津华公司）、广东省广业岭南燃料有限公司（以下简称广业公司）之间委托合同纠纷一案，广业公司向最高院申请再审，最高院裁定驳回广业公司再审申请。现将诉讼相关情况公告如下：

一、诉讼基本情况

2013年7月，公司因与津华公司、广业公司之间委托合同纠纷一案，向南京市中级人民法院提起民事诉讼。2015年5月，南京市中级人民法院对本案作出一审判决：被告津华公司向公司返还货款703.81万元并赔偿利息损失，被告广业公司对津华公司的上述债务承担连带清偿责任。

2015年6月，广业公司对南京市中级人民法院一审判决不服，向江苏省高级人民法院提起上诉。2016年11月，江苏省高级人民法院二审判决：驳回广业公司上诉，维持一审判决。

2016年12月，公司向法院申请强制执行，从广业公司收回款项270.62万元。2017年6月，广业公司进入破产清算程序，公司已向相关法院递交破产债权人材料，截至目前广业公司破产清算程序尚未终结。

2018年4月，公司收到最高院送达的《应诉通知书》，广业公司不服江苏省高级人民法院判决，认为该判决认定的基本事实缺乏证据证明，事实认定错误，适用法律错误，且原审法院违法剥夺当事人辩论权利，特向最高院申请再审，最高院予以立案审查。

以上详见公司于2015年6月5日、2015年6月30日、2016年11月10日、2018年4月20日披露的《关于涉及诉讼的公告》（2015-53号）、《关于诉讼进展的公告》（2015-58号、2016-27号、2018-011号）。

二、再审裁定情况

最高院经审查认为，广业公司提出的再审事由不能成立，其再审申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第二百条第一项、第二项、第六项、第九项规定的情形。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百零四条第一款，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百九十五条第二款规定，裁定如下：

驳回广东省广业岭南燃料有限公司的再审申请。

三、诉讼对公司的影响

公司已于2017年末对本案涉及的剩余应收款项全额计提坏账准备。鉴于目前广业公司破产清算程序尚未终结，暂无法判断可收回款项金额以及对公司当期利润或期后利润的影响。公司将根据诉讼进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2018年8月2日

证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号：2018-030

南京纺织品进出口股份有限公司

第八届二十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司、本公司）第八届二十二次董事会于2018年8月1日在公司1706会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事8人。董事樊晔先生因公未能参加现场会议，以通讯方式参与表决；董事苏强先生因公未能亲自出席会议,授权委托董事沈颖女士代为投票表决。公司监事列席了本次会议。

本次会议由董事长徐德健先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

第八届二十二次董事会会议发出表决票9份，回收表决票9份，审议通过如下议案：

一、《关于董事会换届选举的议案》

公司第八届董事会任期即将届满，按照《公司法》《公司章程》的规定，公司董事会需进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司第九届董事会由9名董事（含3名独立董事）组成，任期三年。经股东推荐及董事会提名委员会审核，公司第八届董事会提名徐德健先生、樊晔先生、沈颖女士、苏强先生、丁益兵先生、张金源先生为公司第九届董事会董事候选人，提名胡汉辉先生、陈益平先生、陈超先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中陈益平先生为会计专业人士。各位候选人简历详见附件。

上述候选人提名以逐项表决方式审议，表决结果均为：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，董事和独立董事分开选举。

二、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

董事会定于2018年8月17日召开2018年第二次临时股东大会，详见同日发出的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2018年8月2日

附件：

董事候选人简历

徐德健，男，1963年8月生，中共党员，硕士研究生。历任南京钟山水泥厂副厂长，南京市投资公司投资部经理、副总经理，南京市国有资产经营控股公司总经理，南京国资资产处置公司董事长，南京中央商场（集团）股份有限公司董事，现任本公司党委书记、第八届董事会董事长，兼任南京南纺进出口有限公司董事长、朗诗集团股份有限公司董事。

樊晔，男，1966年10月生，中共党员，经济学硕士，高级国际商务师。历任本公司副总经理、党委副书记兼纪委书记、南京商贸旅游发展集团有限责任公司监察审计部部长（监察室主任）、党群人事部部长，现任南京旅游集团有限责任公司党群人力资源部部长、本公司第八届董事会董事，兼任南京商厦股份有限公司监事、南京幕燕建设发展有限公司监事会主席。

沈颖，女，1979年12月生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。历任南京紫金投资控股有限责任公司投资运营部副经理（主持工作）、南京紫金投资集团有限责任公司战略发展部总经理助理、南京东南国资投资集团有限责任公司投资发展部部长助理、投资发展部副部长兼南京东南投资基金管理有限公司风险控制部总经理、南京商贸旅游发展集团有限责任公司资产管理部副部长、南京旅游集团有限责任公司资产运营部副部长（主持工作），现任南京旅游集团有限责任公司资产运营部部长、本公司第八届董事会董事,兼任南京大饭店（北京）有限公司执行董事(法定代表人)、南京玄武饭店有限责任公司董事、南京新百投资控股集团有限公司董事、南京商厦股份有限公司董事。

苏强，男，1977年10月生，中共党员，本科。历任南京秦淮河建设开发有限公司办公室主任、南京钟山风景区建设发展有限公司办公室主任、董事会秘书、副总经理、党支部副书记、党支部书记，现任南京旅游集团有限责任公司规划发展部部长、本公司第八届董事会董事，兼任南京莫愁智慧旅游有限公司董事长（法定代表人）、南京南泰国际展览中心有限公司董事、南京商厦股份有限公司董事、南京钟山风景区建设发展有限公司董事。

丁益兵，男，1974年12月生，中共党员，硕士研究生。历任本公司资金管理部经理、副总经理、董事会秘书，现任本公司第八届董事会董事、常务副总经理（代行总经理职责），兼任南京南纺进出口有限公司董事、总经理。

张金源，男，1973年5月生，中共党员，本科。历任本公司总经理办公室副主任、主任、职工监事，现任本公司第八届董事会董事、副总经理、董事会秘书，兼任南京南纺进出口有限公司董事、副总经理、南京南泰国际展览中心有限公司董事。

以上6位董事候选人均未持有本公司股份，最近三年均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。

独立董事候选人简历

胡汉辉，男，1956年9月生，中共党员，教授、博士生导师。历任南京工学院管理科学与工程系副主任、东南大学科研处副处长、东南大学工会主席，现任东南大学经济管理学院教授、博士生导师，经济管理学院集团经济与产业组织研究中心主任，本公司第八届董事会独立董事，兼任东南大学资产经营管理有限责任公司董事、东南大学出版社有限责任公司董事、三宝科技股份有限公司独立董事。

陈益平，男，1966年2月生，民革党员，本科，注册会计师。历任南京雨花医院会计科长、南京雨花台会计师事务所经理，现任南京注册会计师协会秘书长、南京中亚会计师事务所所长、本公司第八届董事会独立董事。

陈超，男，1965年8月生，民盟盟员，教授，博士生导师。现任南京农业大学经济管理学院教授、博士生导师，本公司第八届董事会独立董事，兼任南京君和至成企业管理咨询有限公司董事长、南京中裕农业发展有限公司董事长、袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事。

以上3位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，均未持有本公司股份，最近三年均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形。3位独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

证券代码：600250 证券简称：南纺股份 编号： 2018-031

南京纺织品进出口股份有限公司

第八届十三次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司、本公司）第八届十三次监事会于2018年8月1日在公司1708会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席周晓兵先生主持召开。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

第八届十三次监事会会议发出表决票3份，回收表决票3份，审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

公司第八届监事会任期即将届满，按照《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司第九届监事会由3名监事（含1名职工监事）组成，任期三年。公司第八届监事会提名周晓兵先生、许俊虎先生为公司第九届监事会监事候选人，与公司民主形式选举产生的职工监事共同组成第九届监事会。监事候选人简历详见附件。

上述候选人提名以逐项表决方式审议，表决结果均为：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司监事会

2018年8月2日

附件：监事候选人简历

周晓兵，男，1974年10月生，中共党员，硕士研究生。历任南京市国有资产经营公司项目经理、南京市青少年科技活动中心展品经营部副经理、南京市国有资产投资管理控股有限责任公司高级项目经理、南京市投资公司投资部经理、资产部经理、南京国资商贸有限公司总经理助理、南京商贸旅游发展集团有限责任公司财务部部长，现任南京旅游集团有限责任公司副总会计师、财务管理部部长、本公司第八届监事会主席,兼任南京国有资产经营公司执行董事（法人代表）、南京金弘腾邦投资管理有限公司董事长、南京紫金投资信用担保有限责任公司董事、南京国资资产处置有限责任公司董事、南京黄马实业有限公司董事、南京金旅融资租赁有限公司董事、南京新街口百货商店股份有限公司监事。

许俊虎，男，1974年11月生，中共党员，本科，注册会计师。历任江苏海安曲塘中心卫生院财务科长、海安县海安镇中心卫生院财务科长、江苏公证天业会计事务所项目经理、南京商贸旅游发展集团有限责任公司财务部副部长，现任南京旅游集团有限责任公司财务管理部副部长、本公司第八届监事会监事，兼任南京对外经济合作有限公司董事、南京紫金投资信用担保有限责任公司监事、南京广播电视集团房地产开发经营有限责任公司监事、南京国际会议中心股份有限公司监事、南京秦淮河建设开发有限公司财务总监。

以上2位监事候选人均未持有本公司股份，最近三年均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。

证券代码：600250 证券简称：南纺股份 公告编号：2018-032

南京纺织品进出口股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年8月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2018年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年8月17日9点00分

召开地点：南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦17楼1706会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年8月17日

至2018年8月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案事项已经公司八届二十二次董事会、第八届十三次监事会审议通过,详见公司于2018年8月2日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：本次股东大会第1、2项议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四） 其他人员。

五、会议登记方法

（一）凡出席现场会议的股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人持授权委托书（详见附件1）、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记；法人股东的委托代理人持营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证办理登记；异地股东也可用信函或传真的方式登记。

（二）登记时间、地点

时间：2018年8月14日（上午9：00-12：00，下午14：00-17：00）

地点：南京市鼓楼区云南北路77号南泰大厦16楼董事会办公室

邮政编码：210009

六、 其他事项

（一）会议联系方式

联系人：张国霞 朱俊融 黄晓蓓

电话：025-83331603、83331634、83331666

传真：025-83331639

（二）股东大会会期半天，出席现场会议者住宿及交通费自理。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2018年8月2日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件——南纺股份第八届二十二次董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

南京纺织品进出口股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月17日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：   年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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