维科技术股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2018-073
维科技术股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
维科技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月26日以书面形式发出召开公司第九届董事会第九次会议的通知，会议于2018年8月1日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。董事长何承命先生主持本次会议。
经与会董事的认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于出售公司部分房地产的议案》
为加快公司内部产业调整进度，优化资产结构，提高公司资产运营效率，提升收益率水平，公司拟以公开挂牌竞价的方式，以评估价为拍卖底价，转让公司持有的以下房地产：
■
详见刊载于上海证券交易所网站和上海证券报的《公司关于出售公司部分房地产的公告》，公告编号：2018-074。
本议案尚需经公司股东大会审议，待审议通过后公司授权经营层办理本次公开挂牌竞价的相关事宜及签署相关文件，公司将根据进展情况及时进行信息披露。。
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
二、审议通过《关于召开2018年度第二次临时股东大会的决定及通知的议案》
公司定于2018年8月17日召开维科技术股份有限公司2018年度第二次临时股东大会。（详情请见《公司关于召开2018年度第二次临时股东大会的通知》，公告编号：2018-075）
本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
●备查文件目录：
1、公司第九届董事会第九次会议决议
2、公司独立董事关于第九届董事会第九次会议相关事项的独立意见
维科技术股份有限公司董事会
二〇一八年八月二日
证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2018-074
维科技术股份有限公司
关于转让公司部分房地产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易简要内容：为加快公司内部产业调整进度，优化资产结构，提高公司资产运营效率，提升收益率水平，公司拟以公开挂牌竞价的方式转让公司持有的以下资产：
■
●本次交易未构成重大资产重组。
●本次交易实施不存在重大法律障碍。
●本次交易已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，本议案尚需经公司股东大会审议，待审议通过后公司授权经营层办理本次公开挂牌竞价的相关事宜及签署相关文件。
一、 交易概述
（一）交易的基本情况
1、公司拟将位于宁波市北仑区小港纬五路30号的土地使用权、地上建筑物，土地使用面积161,408.50平方米，总建筑面积33,683.73平方米，以公开挂牌竞价的方式进行出售，底价参照评估基准日2018年5月31日评估价格为人民币14963.12万元。
交易标的评估基准日的账面价值为4306.37万元，评估值14963.12万元，评估增值10656.75万元，增值率247.46%。
2、公司拟将位于宁波市北仑区小港纬五路33号的土地使用权、地上建筑物，土地使用面积16,816.00平方米，总建筑面积11,566.97平方米，以公开挂牌竞价的方式进行出售，底价参照评估基准日2018年5月31日估价格为人民币2463.66万元。
交易标的评估基准日的账面价值为1401.49万元，评估值2463.66万元，评估增值1062.17万元，增值率75.79%。
（二）相关议案的表决情况和独立董事的意见
公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于转让公司部分房地产的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票）。详见刊载于上海证券报及上海证券交易所网站的《公司第九届董事会第九次会议决议公告》，公告编号：2018-073。公司独立董事就本次交易事项发表了《公司独立董事关于第九届董事会第九次会议审议有关事项的独立意见》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
（三）交易生效尚需履行的审批程序
本次交易尚需提交股东大会审议，待审议通过后，授权公司经营层办理本次公开挂牌竞价的相关事宜及签署相关文件。
二、 交易方情况介绍
上述资产以公开挂牌竞价的方式进行交易，尚不能确定最终交易对象，待确定后公司将及时进行披露。
三、交易标的基本情况
(一)交易标的情况
1、交易的名称和类别
出售房地产：
■
2、权属情况说明
公司与公司下属子公司宁波维科特阔家纺有限公司存在厂房租赁合同，公司将位于宁波市北仑区小港纬五路30号的部分厂房（建筑面积约30643平方米）出租给宁波维科特阔家纺有限公司使用，租赁期限从2018年1月1日起至2027年12月31日止。买受人竞拍成功后，需继续履行上述厂房租赁合同。
公司与公司控股股东维科控股集团股份有限公司下属公司宁波维科丝网股份有限公司存在厂房租赁合同，公司将位于宁波市北仑区小港纬五路33号的部分厂房（建筑面积约4011平方米）出租给宁波维科丝网股份有限公司使用，租赁期限从2018年1月1日起至2027年12月31日止。买受人竞拍成功后，需继续履行上述厂房租赁合同。
除上述租赁情况外，本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制性转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
3、相关资产情况的说明
（1）宁波市北仑区小港纬五路30号土地使用权及地上建筑物，其中土地使用权于2006年2月以27,310,987.66元购置，地上建筑物于2008年7月以34,389,969.40元购建并投入使用，该项资产中建筑面积约30643平方米的厂房现出租给宁波维科特阔家纺有限公司使用，其余基本处于闲置状态。
（2）宁波市北仑区小港纬五路33号土地使用权及地上建筑物，其中土地使用权于2002年11月以2,093,592.14元购置，地上建筑物于2013年12月以14,524,467.66元购建并投入使用，该项资产中建筑面积约4011平方米的厂房现出租给宁波维科丝网股份有限公司使用，其余基本处于闲置状态。
(二) 交易标的账面价值情况
拟转让的房地产项目账面价值情况说明如下 ：
单位：元
■
(三)交易标的评估情况
公司委托持有从事证券、期货业务资格的厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司对本次拟交易的资产进行评估，出具相应评估报告，评估情况说明如下：
■
评估增值情况说明如下：
单位：元
■
本次交易标的评估增值主要原因为土地使用权增值，上述资产的土地使用权的评估过程中评估机构根据相关法律法规，选取周边区域接近于估价时点的3综成交案例作为参照，将3宗案例与评估对象进行比较，结合交易情况、交易日期、区域因素、个别因素等情况将成交价格作适当的修正，从而得出被评估对象的评估值。
四、本次交易的目的和对本公司的影响
本次交易以拍卖的方式进行，存在无法成交的可能性，因此尚不能确定交易结果及成交价格。此项交易对公司产生的经营成果的影响公司将根据进展情况及时进行披露。
本次资产转让有利于公司优化资产结构，不会对公司持续经营能力造成影响，符合公司和股东的根本利益。
特此公告。
维科技术股份有限公司董事会
二〇一八年八月二日
报备文件：
1、公司第九届董事会第九次会议决议
2、独立董事关于第九届董事会第九次会议审议有关事项的独立意见
3、《维科技术股份有限公司拟出售其拥有的北仑区小港纬五路30号房地产项目资产评估报告》大学评估评报字[2018] 980009号
4、《维科技术股份有限公司拟出售其拥有的北仑区小港纬五路33号房地产项目资产评估报告》大学评估评报字[2018]980010号
证券代码：600152 证券简称：维科技术 公告编号：2018-075
维科技术股份有限公司关于召开
2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年8月17日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月17日 9点30 分
召开地点：宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月17日
至2018年8月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，详见2018年7月27日载于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公告，公告编号：2018-069， 2018-070，2018-071。
议案2已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，详见公司于2018年8月2日载于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的披露的公告，公告编号：2018-073，2018-074。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1，议案2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东帐户卡、本人身份证进行登记。
个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还必须持有授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。
异地股东可以在登记截止前用传真或信函方式进行登记。
2、登记地点：宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼董事会秘书处。
3、登记时间：2018年8月15日，上午8：00－11：00，下午1：00－5：00
六、 其他事项
会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
联系人：杨女士
邮政编码：315010 联系电话：0574-87341480 传真：0574-87279527
联系地址：宁波市柳汀街225号月湖金汇大厦20楼，董秘办公室
特此公告。
维科技术股份有限公司董事会
2018年8月2日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
维科技术股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月17日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
