苏美达股份有限公司
关于控股子公司参与扬州大洋造船有限公司破产重整
暨关联交易的进展公告

证券代码：600710 证券简称：苏美达公告编号：2018-050

苏美达股份有限公司

关于控股子公司参与扬州大洋造船有限公司破产重整

暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易基本情况

扬州大洋造船有限公司（以下简称“大洋造船”）于2017年7月24日被扬州市广陵区人民法院（以下简称“广陵区法院”）裁定进行破产清算，法院同时指定扬州大洋造船有限公司清算组为大洋造船管理人（以下简称“管理人”）。2017年12月12日，经大洋造船债权人扬州市长辉建设有限公司申请，法院裁定对大洋造船进行重整。

为实现公司船舶业务产业价值链升级，构筑船舶业务综合竞争力，着力打造行业领先企业，公司控股子公司江苏苏美达船舶工程有限公司（以下简称“船舶公司”）将与关联方江苏美达资产管理有限公司（以下简称美达公司）以及扬州市运和新城建设有限公司（以下简称“运和公司”，船舶公司、美达公司、运和公司以下合称“重整投资人”）共同参与大洋造船破产重整。重整投资人将合计向大洋造船提供股权出资款1,886,532,390.69元人民币，并由美达公司单独提供借款398,975,256.23元人民币，一并作为偿债资金，并受让大洋造船100%股权，以此获得其名下的土地、房产及构筑物、水工类资产及机器设备等全部资产。其中，船舶公司出资754,612,956.28元，取得大洋造船40%的股权。

同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会审议通过的方案范围内实施大洋造船破产重整，并由船舶公司签署重整投资协议等本次参与投资相关的法律文件。

关于船舶公司与大洋造船相关情况详情请见公司披露的《关于控股子公司参与扬州大洋造船有限公司破产重整暨关联交易的公告》（公告编号：2018-046）及相关公告。

二、关联交易最新进展

公司接到通知，包括船舶公司在内的重整投资人于2018年7月31日与大洋造船及管理人签订了《扬州大洋造船有限公司管理人关于扬州大洋造船有限公司之重整投资协议书》（以下简称“协议书”），并于2018年8月1日召开了第二次债权人会议（尚未公布结果）。

协议书主要内容如下：

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三、风险提示

本次重整计划尚需法院进行裁定，因此该事项尚存在不确定性风险。

大洋造船在未来经营过程中可能面临市场风险、资金风险等，若大洋造船在重整完成后发生亏损，将对公司净利润产生一定的影响。针对此风险，公司将在公司治理、产品合作等方面，利用公司的资源优势、丰富的管理经验及运营经验，协助提升大洋造船管理水平和市场竞争力，帮助大洋造船以有效的对策和措施控制和化解经营风险，力争获得良好的投资回报。

大洋造船于8月1日召开第二次债权人会议，但尚未公布结果，公司将根据重整收购及大洋造船重整计划草案的进展情况，按照相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2018年8月2日