河南神火煤电股份有限公司
董事会第七届十次会议决议公告

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2018-046

河南神火煤电股份有限公司

董事会第七届十次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

根据《公司章程》，在保障全体董事、监事、高级管理人员充分表达意见的前提下，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第七届十次会议于2018年8月1日以通讯方式召开，会议由公司董事长崔建友先生召集和主持。本次董事会会议通知已于2018年7月26日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合《公司法》、《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议，会议以签字表决方式审议通过《关于第二次挂牌转让全资子公司河南神火铝材有限公司100%股权的议案》。

鉴于公司将所持河南神火铝材有限公司（以下简称“神火铝材”）100%股权在河南中原产权交易有限公司公开挂牌后，在公告期内未产生意向受让方，为进一步推进神火铝材100%股权的转让工作，根据《企业国有资产交易监督管理办法》及《公司章程》，同意公司将全资子公司神火铝材100%股权在河南中原产权交易有限公司二次挂牌，二次挂牌价格以一次挂牌价格人民币 17,500.00万元为基础，确定为人民币15,750.00 万元（一次挂牌价格的 90%），其他挂牌条件不变，并授权管理层履行挂牌等相关程序，签署相关法律文件。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

本议案内容详见公司于2018年8月2日在指定媒体披露的《河南神火煤电股份有限公司关于第二次挂牌转让全资子公司河南神火铝材有限公司100%股权的公告》（公告编号：2018-047）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第七届十次会议决议。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2018年8月2日

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2018-047

河南神火煤电股份有限公司

关于第二次挂牌转让全资子公司

河南神火铝材有限公司100%股权的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

河南神火煤电股份有限公司决定在河南中原产权交易有限公司第二次公开挂牌转让全资子公司河南神火铝材有限公司100%股权，挂牌价格为转让价格17,500.00万元的90%，即15,750.00万元。本次挂牌降幅为转让价格的10%。

本次交易未构成重大资产重组。

本次交易的实施不存在重大法律障碍。

本项交易已经河南神火煤电股份有限公司第七届董事会十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

本次交易系通过产权交易所公开挂牌转让，交易成功与否存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、交易概述

2018 年8月1日，河南神火煤电股份有限公司（“公司”）召开了董事会第七届十次会议，审议通过了《关于第二次挂牌转让全资子公司河南神火铝材有限公司100%股权的议案》，同意公司将河南神火铝材有限公司（以下简称“神火铝材”）100%股权在河南中原产权交易有限公司（以下简称“中原产权交易公司”）二次挂牌，二次挂牌价格以一次挂牌价格人民币 17,500.00万元为基础，确定为人民币15,750.00 万元（一次挂牌价格的 90%），其他挂牌条件不变，并授权管理层履行挂牌等相关程序，签署相关法律文件。

二、前期挂牌情况

2018年5月21日，公司董事会第七届八次会议审议通过了《关于公开挂牌转让全资子公司河南神火铝材有限公司100%股权的议案》，同意公司通过公开挂牌方式转让全资子公司神火铝材100%股权，授权管理层履行资产评估、挂牌等相关程序，签署相关法律文件。具体情况详见公司于2018年5月22日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《河南神火煤电股份有限公司关于公开挂牌转让全资子公司河南神火铝材有限公司100%股权的公告》(公告编号：2018-033)。

根据董事会的授权，公司管理层将公司所持神火铝材100%股权在中原产权交易公司公开挂牌转让，转让价格以北京中林资产评估有限公司出具的《河南神火煤电股份有限公司拟股权转让涉及的河南神火铝材有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（中林评报字【2018】第119号）确认的评估价值为17,459.32万元基础，最终以备案后的评估价值为准。

三、一次公开挂牌结果

2018年7月7日至2018年7月31日，公司将所持神火铝材100%股权在中原产权交易公司公开挂牌，转让价格以经备案后的神火铝材100%股东权益的评估值人民币 17,459.32万元为依据，确定为人民币 17,500.00万元。

2018 年8月1日，公司收到中原产权交易公司《挂牌结果通知书》，主要内容如下：“贵方委托河南中原产权交易有限公司通过公开市场方式转让河南神火铝材有限公司100%国有股权（交易编号：HA2018DF500013）。鉴于该项目在公告期内未产生意向受让方，我公司将根据《产权转让信息披露申请书》进行信息发布终结。”

四、二次公开挂牌事项

现为进一步推进神火铝材100%股权的转让工作，经2018年8月1日召开的公司董事会第七届十次会议审议批准，同意公司将全资子公司神火铝材100%股权在中原产权交易公司二次挂牌。根据产权交易规则的相关规定，二次挂牌价格以一次挂牌价格人民币17,500.00万元为基础，确定为人民币 15,575.00 万元（一次挂牌价格的 90%），其他挂牌条件不变。

由于公司通过公开挂牌方式对外转让神火铝材100%股权，因此最终的交易对方、交易价格尚无法确定，能否交易成功存在不确定性，对公司经营和财务状况的最终影响尚待产生实际成交价格后确定。

公司将根据交易的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、公司董事会第七届十次会议决议；

2、河南中原产权交易有限公司《挂牌结果通知书》。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司

董事会

2018 年 8月2日