苏州东山精密制造股份有限公司
2018年半年度报告摘要
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2018-117
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
■
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
公司紧紧围绕“致力于为智能互联、互通的世界提供技术领先的核心器件”的产业发展思路，统筹开展各项经营管理工作。2018年上半年，公司董事会高效推进重点工作、不断优化综合管理能力。随着盐城生产基地的逐步投产以及公司核心产品在行业渗透率的持续提高，公司的产能规模优势和资源整合优势持续彰显。通过坚持以客户为导向的经营策略，引导技术产业化的应用，加大研发投入和智能工厂的建设，强化内部管理，提高产品品质和交付能力，为公司发展战略的实现积极努力。
2018年上半年, 公司实现营业收入72.12 亿元，比上年同期增长 17.83%；实现归属母公司的净利润2.6亿元，比上年同期增长117.93%，实现每股收益 0.24元。公司上半年主要工作如下：
1、紧密贴近客户需求，做深做优细分行业
公司以满足行业需求为核心推进产品和工艺的研发，根据客户的不同需求做贴近行业的深度开发，保持产品与制造工艺始终符合客户和行业的需求，帮助客户创造价值。公司的LED器件产品，能根据不同客户的需求提供丰富的产品种类和细分产品型号，并保证用户体验效果。公司的FPC产品，能为不同行业的客户需求提供差异化的产品解决方案和量产计划。
2、加强运营管理， 提升产品的质量和交付能力
公司的产品、客户、订单、生产基地等相对分散，如何高效准确进行原材料的需求预测和灵活有效地协调制定生产计划和组织生产，对公司的管理运营工作提出了更高的要求。在保障公司业务稳健发展的同时，为既能积极应对客户及行业的多变需求，又能优化成本、提高效率，公司积极推进智能工厂的建设，基于全面信息系统的支撑，借助物联网技术、自动化技术等，以提高生产计划及制造和交付体系的智能化水平。公司以盐城生产基地为样本全面打造现代化、规模化智能工厂的建设，提升生产制造和服务能力。
3、完善的海外分支机构，更好地服务客户
公司在海外设立研发机构，与当地高校开展合作，吸引优质的技术人才，接收最前沿的科技信息，在给客户提供技术服务的同时保持与行业最先进的技术接轨。在北美、芬兰、新加坡等地设立办事机构，努力在全球范围内实现有效的资源配置，以便更好地为客户提供多维度的服务。
4、建立人才培养与激励体系，助力公司持续发展
公司秉承“开放、务实、包容”的发展理念，加强各类人才的引进、发掘和培养。完善培训体系，制定重点培训项目，推动关键岗位人员的储备。有针对性地组织优秀管理团队外出考察、新进员工和校招生的培训等，提升他们的业务技能及综合素质，同时也为公司带来持续、健康发展的动力。公司大力推动企业文化建设，追求员工与企业共同成长。
5、深耕主业，积极推进产业整合
上半年度，公司一方面通过推进同行业海外优质产业的并购，实现聚焦主业、做强做大，培育深厚的内生增长动力，积极打造结构合理的产品和客户优势。另一方面着手剥离非核心业务，提质增效，轻装上阵，磨练更加具有核心竞争力的产业团队，努力使公司行业地位更加凸显，经营业绩更加稳健。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
苏州东山精密制造股份有限公司
法定代表人：袁永刚
2018年8月1日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2018-115
苏州东山精密制造股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议（以下简称“会议”）通知于2018年7月27日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2018年8月1日在公司以通讯的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2018年半年度报告和报告摘要》。
《苏州东山精密制造股份有限公司2018年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) ；
《苏州东山精密制造股份有限公司2018年半年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《苏州东山精密制造股份有限公司关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
2018年8月1日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2018-116
苏州东山精密制造股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2018年7月27日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2018年8月1日在公司以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席马力强先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2018年半年度报告和报告摘要》。
公司监事会根据《证券法》第68条的规定，对公司2018年半年度报告全文及其摘要进行了严格的审核，发表如下审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审核的苏州东山精密制造股份有限公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司监事会
2018年8月1日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2018-118
苏州东山精密制造股份有限公司
关于2018年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2018年半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)2015年非公开发行募集资金基本情况
1.实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕373号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用非公开发行方式向德邦证券股份有限公司等6名特定对象定向发行人民币普通股（A股）股票79,390,270股，发行价为每股人民币14.80元，共计募集资金117,497.60万元，坐扣承销和保荐费用1,800.00万元后的募集资金为115,697.60万元，已由主承销商天风证券股份有限公司于2015年4月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除本次律师费、审计验资费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用320.00万元后，公司本次募集资金净额为115,377.60万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕5-2号）。
2.募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金94,836.36万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,490.48万元；2018年半年度实际使用募集资金1,445.19万元，2018年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为156.71万元；累计已使用募集资金96,281.55万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,647.19万元。
截至2018年6月30日，募集资金余额为人民币20,743.23万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。其中：募集资金专户存储余额为4,243.24万元，暂时补充流动资金16,500.00万元。
(二)2017年非公开发行募集资金基本情况
1.实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕295号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用定向发行方式，向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A股）股票223,658,048股，发行价为每股人民币20.12元，共计募集资金449,999.99万元，坐扣承销和保荐费用4,500.00万元后的募集资金为445,499.99万元，已由主承销商天风证券股份有限公司将募集资金人民币445,549.99万元（已预付保荐费50.00万元）于2017年5月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,571.86万元（不含税金额为1,482.89万元）后，公司本次募集资金净额为443,928.13万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕5-1号）。
2.募集资金使用和结余情况
2018年半年度实际使用募集资金0万元，2018年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为10.26万元；累计已使用募集资金442,542.62万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为446.10万元。
截至2018年6月30日，募集资金余额为人民币1,831.61万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
由于公司2017年非公开发行募集股票资金投资项目已完成，为便于资金账户管理并提高资金使用效率，公司已将相应募集资金专用账户结余募集资金及利息共计1,832.62万元转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金，并于2018年7月23日完成相关募集资金专户注销工作。本次结余募集资金（含利息收入）低于募集资金净额1%，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，该事项无经公司董事会、股东大会审议，无需保荐机构发表意见。
二、募集资金存放和管理情况
(一)2015年非公开发行募集资金存放和管理情况
1.募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州东山精密制造股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司及全资子公司苏州市永创金属科技有限公司（以下简称永创科技公司）已与保荐机构天风证券股份有限公司分别与南昌银行苏州分行高新技术产业开发区支行、中国银行股份有限公司苏州吴中支行、中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2.募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日，本公司及永创科技公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
■
[注]:募集资金余额中包括：暂时补充流动资金16,500.00万元和募集资金专户中存储的4,243.23万元。
(二)2017年非公开发行募集资金基本情况
1.募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州东山精密制造股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构天风证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司苏州东山支行、招商银行股份有限公司苏州中新支行、中国银行股份有限公司苏州东山支行及江西银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2. 募集资金专户存储情况
截至2018年6月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
■
注：截至本报告出具日，公司2017年非公开发行股票募集资金投资项目已经结项并将结余募集资金及利息收入永久补充流动资金，募集资金专户已经注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 2015年非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
2. 用闲置的2015年募集资金暂时补充流动资金及购买银行理财产品等情况。
(1) 根据公司第四届董事会第二十五次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将16,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。
(2)根据公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司及子公司计划使用闲置募集资金合计不超过人民币3,000万元人民币进行现金管理，包括购买短期（投资期限不超过一年）低风险保本型银行保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款等方式，在决议有效期内3,000.00万元资金额度可滚动使用。截至2018年6月30日，募集资金专户的定期存款已经全部转为活期存款。
(4) 根据公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过25,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2018年6月30日，公司已将以上暂时补充流动资全部归还至募集资金专用账户。
3. 2017年非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件2。
4．2017年非公开发行募集资金置换已预先投入项目资金的说明。
公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《苏州东山精密制造股份有限公司关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用人民币392,328.13万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
截至2017年5月19日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为407,185.29万元，具体情况如下：
单位:人民币万元
■
[注]：根据《合并协议》，MFLX公司的每股合并对价为23.95美元。按MFLX公司截至交割日美国当地时间2016年7月27日（北京时间2016年7月27日）已发行在外的普通股数量为24,640,905股，并考虑MFLX公司的股权激励计划的处理，交易对价为6.11亿美元。以2016年7月27日人民银行发布的美元对人民币汇率中间价1美元对人民币6.6671元计算，本次交易对价折合人民币为40.72亿元。本次募集资金置换金额为将募集资金净额443,928.13万元扣除补充流动资金的5.16亿元后余额392,328.13万元置换。
5、2017年非公开发行募集股票资金投资项目结项并将结余募集资金及利息收入永久补充流动资金。
由于公司2017年非公开发行募集股票资金投资项目已完成，为便于资金账户管理并提高资金使用效率，公司将相应募集资金专用账户结余募集资金及利息共计1,832.62万元转入公司自有资金账户用于永久补充流动资金，并于2018年7月23日完成相关募集资金专户注销工作，公司同天风证券分别与中国银行股份有限公司苏州吴中支行、中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、招商银行股份有限公司苏州中新支行、江西银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签署《募集资金三方监管协议》相应终止。本次结余募集资金（含利息收入）低于募集资金净额1%，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，该事项无经公司董事会、股东大会审议，无需保荐机构发表意见。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018年3月26日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，增加了“LED器件生产项目”募集资金投资项目的实施主体和实施地点。具体情况如下：
■
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2018年半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件1：2015年非公开发行募集资金使用情况对照表
附件2：2017年非公开发行募集资金使用情况对照表
苏州东山精密制造股份有限公司
二〇一八年八月一日
附件1：
2015年非公开发行募集资金使用情况对照表
2018年半年度
编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司 单位：人民币万元
■
附件2：
2017年非公开发行募集资金使用情况对照表
2018年半年度
编制单位：苏州东山精密制造股份有限公司 单位：人民币万元
■
注：截至本报告出具日，公司2017年非公开发行股票募集资金投资项目已经结项并将结余募集资金及利息收入永久补充流动资金，募集资金专户已经注销。详细情况参见三、（一）5。
