深圳文科园林股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2018-061

深圳文科园林股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2018年7月27日以电话、邮件形式发出，会议于2018年8月1日以现场和通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人,会议由董事长李从文先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司保荐机构发表了核查意见，公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中德证券有限责任公司关于深圳文科园林股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》及《独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

（一）第三届董事会第十次会议决议

（二）独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见

（三）中德证券有限责任公司关于深圳文科园林股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇一八年八月一日

证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2018-062

深圳文科园林股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于2018年7月27日以电话、邮件形式发出，会议于2018年8月1日以现场及通讯方式在公司会议室召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由监事会主席鄢春梅女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经审核，监事会认为：本次置换不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合发行申请文件内容和《上市公司监管指引第2号-上市公司资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。监事会同意以募集资金201,083,071.95元置换前期已投入募投项目的自筹资金。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》详细内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第三届监事会第八次会议决议

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司监事会

二〇一八年八月一日

证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2018-063

深圳文科园林股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目

自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金201,083,071.95元置换先期已投入募投项目的自筹资金，现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2377号文核准，深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）向截至股权登记日2018年3月23日深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（总股本247,495,000股），按照每10股配3股的比例配售人民币普通股（A股），配股价格为11.50元/股。本次共计已配售73,097,028股人民币普通股（A股），募集资金总额人民币840,615,822.00元，扣除各项发行费用人民币18,512,046.92元，募集资金净额为人民币822,103,775.08元。

以上募集资金已全部到位，并由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年4月9日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具了“中喜验字[2018]第0053号”《验资报告》。

二、募集资金投入和置换情况概述

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳文科园林股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中喜专审字[2018]第0779号），截至2018年6月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为212,628,962.07元，公司拟以募集资金201,083,071.95元置换先期已投入募投项目的自筹资金。具体情况如下：

■

注：本次实际募集资金净额少于募集资金拟投入金额，公司按照实际募集资金情况对原募集资金拟投资额做了相应的调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。

三、募集资金置换预先投入的实施

公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经履行了必要的审批程序，相关议案经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，保荐机构发表了同意意见。

公司预先投入募集资金投资项目自筹资金是为了保证募集资金投资项目的正常进度需要，符合公司的发展需要；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况。本次募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。

四、公司独立董事、监事会、保荐机构意见

（一）独立董事意见

截至2018年6月30日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为212,628,962.07元。公司以募集资金201,083,071.95元置换先期投入募集资金投资项目的部分自筹资金的行为符合公司发展和全体股东利益；中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳文科园林股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中喜专审字[2018]第0779号），保荐机构也对此进行核查并出具了同意的核查意见；董事会决定使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的批准程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关募集资金使用和管理的要求。独立董事一致同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的部分自筹资金。

（二）监事会意见

本次置换不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合发行申请文件内容和《上市公司监管指引第2号-上市公司资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。监事会同意以募集资金201,083,071.95元置换前期已投入募投项目的自筹资金。

（三）保荐机构意见

1.文科园林本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经文科园林第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，独立董事均发表了明确的同意意见，履行了必要的审议程序。

2.文科园林本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形。

3.文科园林本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的鉴证报告。

4.文科园林本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

综上所述，保荐机构同意文科园林使用募集资金201,083,071.95元置换预先投入募投项目的自筹资金。

五、备查文件

（一）第三届董事会第十次会议决议

（二）第三届监事会第八次会议决议

（三）独立董事关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见

（四）中德证券有限责任公司关于深圳文科园林股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见

（五）深圳文科园林股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇一八年八月一日