浙江卫星石化股份有限公司
关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

证券代码：002648 证券简称：卫星石化公告编号：2018-057

浙江卫星石化股份有限公司

关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次限售股份可上市流通数量为234,171,726股，占公司股本总额的21.9754%。

2、本次限售股份可上市流通日为2018年8月8日（星期三）。

一、公司非公开发行股票概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江卫星石化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]558号）核准，浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“卫星石化”、“公司”）以非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）260,190,806股，新增股份于2017年8月8日在深圳证券交易所上市，发行后，公司股份总数由803,520,000股增加至1,063,710,806股。

2018年4月18日，公司实施完成了2017年度权益分配方案，以公司总股本1,063,710,806股为基数，向全体股东每10股派0.88元人民币现金，权益分配后公司总股本未发生变化。

2018年6月25日，公司2018年限制性股票激励计划190万股授予完成，授予股份上市日期为2018年7月6日。限制性股票上市后，公司股份总数由1,063,710,806股增加至1,065,610,806股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东分别为华安未来资产管理（上海）有限公司、长城（天津）股权投资基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司、汇安基金管理有限责任公司、北信瑞丰基金管理有限公司、银河资本资产管理有限公司、中国银河证券股份有限公司。上述股东在本次非公开发行时均承诺：通过本次认购的股票自本次非公开发行结束之日起12个月，不转让或者委托他人管理本次认购的股票，也不由公司回购该部分股份。除上述承诺事项外，本次申请解除股份限售的股东关于本次拟解除限售的股份无后续追加的承诺和其他承诺。

2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为2018年8月8日（星期三）。

2、本次解除限售股份的数量为234,171,726股，占公司股本总额的21.9754%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为7名，证券账户总数为49户。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

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四、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

（一）本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求；

（二）本次限售股份解除数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；

（三）本次申请股份限售解除的股东均履行了首次公开发行股票时作出的相关承诺；

（四）本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；

综上，保荐机构国信证券股份有限公司对卫星石化本次非公开发行限售股份解禁上市流通事项无异议。

五、备查文件

1、限售股份上市流通申请书；

2、限售股份上市流通申请表；

3、股份结构表和限售股份明细表；

4、保荐机构的核查意见。

特此公告

浙江卫星石化股份有限公司董事会

二〇一八年八月三日