天圣制药集团股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2018-081
天圣制药集团股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十次会议于2018年8月1日以现场及通讯方式在公司会议室召开。2018年7月31日，以电话及邮件的通知方式发出会议通知。
本次会议应到董事11人，实到董事7人（其中：以通讯表决方式出席会议的3人，分别为季绍良、何凤慈、邓瑞平），公司董事长刘群、董事李洪未能出席，独立董事杜勇、董事余建伟因出差未能出席，董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称为“《公司法》”）及《天圣制药集团股份有限公司章程》（以下简称为“《公司章程》”）的规定。本次会议由代董事长刘维先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以现场及通讯表决的方式形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于公司为银行借款增加抵押物的议案》
同意公司增加抵押物为全资子公司重庆长圣医药有限公司在重庆农村商业银行股份有限公司的信用贷款9,500万元作抵押担保。同意公司增加抵押物为公司在重庆三峡银行股份有限公司大坪支行申请授信的18,000万元作抵押担保。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日发布的《关于公司为银行借款增加及置换抵押物的公告》（公告编号：2018-082）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
（二）审议通过了《关于向银行抵押借款置换抵押物的议案》
公司在重庆农村商业银行有限公司借款2,680万元，同意置换为该笔借款作抵押担保的其中一处抵押物。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日发布的《关于公司为银行借款增加及置换抵押物的公告》（公告编号：2018-082）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
三、备查文件
第四届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会
2018年8月1日
证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2018-082
天圣制药集团股份有限公司
关于公司为银行借款
增加及置换抵押物的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司申请借款情况
2017年9月25日，天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信提供、接受担保的议案》。董事会同意以公司作为保证人为全资子公司重庆长圣医药有限公司担保，向重庆农村商业银行股份有限公司申请信用贷款9,500万元；同意公司向重庆农村商业银行有限公司申请授信15,000万元，以天圣制药集团股份有限公司、重庆速动商贸有限公司、四川天圣药业有限公司、重庆天通医药有限公司等的房地产作抵押担保。
2018年4月20日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信及借款的议案》。董事会同意公司向重庆三峡银行股份有限公司大坪支行申请授信18,000万元。以刘群提供1,000万股公司股票（股票代码002872）作质押。
二、本次增加抵押物情况
2018年8月1日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司为银行借款增加抵押物的议案》。
（一）本次增加抵押物情况
1、同意公司追加提供抵押物为全资子公司重庆长圣医药有限公司在重庆农村商业银行股份有限公司的信用贷款9,500万元作抵押担保,具体抵押担保物明细如下：
（1）公司名下垫江县桂溪镇石岭社区土地及地上定着物。
（2）公司在重庆市垫江县中医院应收账款1,200万元作质押。
2、同意公司追加提供抵押物为公司在重庆三峡银行股份有限公司大坪支行申请授信的18,000万元作抵押担保,具体抵押担保物如下：
重庆天圣生物工程研究院有限公司名下两江新区龙兴组团B分区B9-3/02号宗地。
（二）被担保人基本情况
公司名称：重庆长圣医药有限公司
注册资本：10,010万元
法定代表人：
成立日期：2007年09月29日
注册地址：重庆市南岸区江迎路11-7号三楼
经营范围：批发化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、中成药、生物制剂（除疫苗）、中药材、中药饮片、蛋白同化制剂、肽类激素、第二类精神药品、Ⅱ类Ⅲ类医疗器械、丙酮、高锰酸钾、甲苯、硫酸、盐酸、碘酒、乙醇溶液、过氧化氢、过乙酸[含量≤16%，含水≥39%，含乙酸≥15%，含过氧化氢≤24%，含有稳定剂]、甲醛溶液、甲基乙基酮、乙醚、三氯甲烷、醋酸酐。（按许可证核定范围和期限从事经营。）销售包装材料、消毒剂、日化用品、化学试剂、化学原料（不含危险化学品）、Ⅰ类医疗器械；收购地产中药材（不含法律、法规禁止的项目）；中药材种植（不含麻醉药品原植物的种植）中药材加工；药物研究；仓储装卸服务（不含危险品）；医药技术咨询与技术服务；普通货运。（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营）（依法须经批注的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
与公司存在的关系：公司的全资子公司。
主要财务指标：截至2018年6月30日，重庆长圣医药有限公司总资产104,389.63万元，负债总额71,232.23万元，净资产33,157.40万元，资产负债率68.24%。
三、本次置换抵押物情况
2017年9月25日，第四届董事会第六次会议审议通过的由公司向重庆农村商业银行有限公司申请15,000万元授信，其中一笔贷款2,680万元，期限为2018年3月14日至2019年3月13日，重庆天通医药有限公司名下的房屋南川区东城街道办事处南大街57号为其中一处抵押物。
因重庆南川区政府部门拆迁要求，该抵押物被要求解除抵押配合拆迁安排。经公司与重庆农村商业银行有限公司商议并经董事会同意，决定以重庆长圣医药有限公司名下位于重庆北部新区湖影街9号8栋1-3房屋作为抵押，用于置换原抵押物。
2018年8月1日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于向银行抵押借款置换抵押物的议案》。
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四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，不含本次对外担保，公司及控股子公司实际对外担保余额为53,590万元，占2017年12月31日经审计归属于母公司所有者权益比例为17.10%。公司提供的担保均为母子公司之间的担保。公司及控股子公司不存在逾期担保或者因此导致的潜在诉讼事项。公司及控股子公司均无其他对外担保事项。
五、董事会意见
公司董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，认为本次被担保对象系公司全资子公司，有关对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序都符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，且公司为子公司提供担保提供担保均是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保不涉及反担保。公司第四届董事会第二十次会议同意公司本次为银行借款增加及置换抵押物。
六、备查文件
公司第四届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会
2018年8月1日
证券代码：002872 证券简称：天圣制药 公告编号：2018-083
天圣制药集团股份有限公司
关于公司为银行借款增加
及置换抵押物的补充公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天圣制药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年8月2日发布了《关于公司为银行借款增加及置换抵押物公告》（公告编号：2018-082），公告内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司现对该公告“二、本次增加抵押物情况（二）被担保人基本情况”部分补充如下：
被担保人重庆长圣医药有限公司（以下简称“长圣医药”）的法定代表人为刘维，最近一年又一期的财务报表主要指标为：
单位：人民币万元
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截至2018年6月30日，长圣医药的资产负债率为68.24%；长圣医药信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。
除以上补充内容外，《关于公司为银行借款增加及置换抵押物公告》其他内容不变。
特此公告。
天圣制药集团股份有限公司董事会
2018年8月2日
