三维通信股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2018－063
三维通信股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司第五届董事会第三十次会议通知于2018年7月24日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于2018年8月3日下午在杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于变更公司内部审计部负责人的议案》。
决定聘任：樊海剑先生为公司内部审计部负责人，负责公司内部审计工作，任期自第五届董事会第三十次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2018-064）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
三维通信股份有限公司董事会
2018年8月4日
证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2018－064
三维通信股份有限公司
关于变更公司内部审计部负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到唐日旺先生辞去 公司内部审计部负责人的书面报告，唐日旺先生因工作变动原因申请辞去内部审计部负责人职务，辞职后不再负责内审部相关工作，将在公司继续担任其他职务。根据《公司法》、《公司章程》的 有关规定，唐日旺先生的辞职申请自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对唐日旺先生担任内部审计部负责人期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部审计工作指引》和公司《内 部审计制度》有关规定，由董事会审计委员会提名，经2018年8月3日公司召开的第五届董事会第三十次会议审议通过，决定聘任：樊海剑先生为公司内部审 计部负责人，负责公司内部审计工作，任期自第五届董事会第三十次会议审议通 过之日起至本届董事会任期届满日止。
特此公告。
附件：《内部审计部负责人简历》
三维通信股份有限公司董事会
2018年8月4日
附件：
内部审计部负责人简历
樊海剑先生，男，1985 年 12 月出生，2007 年 6 月毕业于南京信息职业技术学院移动通信专业。2010年 6 月起就职于三维通信股份有限公司，历任工程项目经理、财经经理、审计主管。樊海剑先生与实际控制人李越伦无关联关系，与公司其他董事、监事、高管无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，其任职资格符合担任公司内审部门负责人的条件。
