莱绅通灵珠宝股份有限公司
关于监事辞职的公告
证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2018-026
莱绅通灵珠宝股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席庄瓯先生递交的书面辞职报告，庄瓯先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席的职务。
鉴于庄瓯先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，为确保监事会的正常运作，公司将尽快完成新任监事的增补工作。根据相关规定，在公司股东大会补选产生新任监事之前，庄瓯先生须继续履行监事职责。
公司监事会对庄瓯先生任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。
特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司监事会
2018年8月4日
证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2018-027
莱绅通灵珠宝股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2018年7月31日以专人、书面、邮件的形式发出，于2018年8月3日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长沈东军先生主持，会议经过认真审议，通过了以下议案：
一、 关于修订《股东大会议事规则》等制度的议案
为进一步提高公司治理水平，根据最新法律法规和上海证券交易所相关规定，对公司《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》进行了修订。
同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、 关于修订《董事会秘书工作细则》等制度的议案
为进一步提高公司治理水平，规范公司重要经营活动，根据最新法律法规和上海证券交易所相关规定，对公司《董事会秘书工作细则》、《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会工作规程》、《对外投资管理制度》、《内部审计制度》、《总裁工作细则》等制度进行了修订。
同意8票，反对0票，弃权0票。
三、 关于注销分公司的议案
为提高经营效率，完善市场布局，拟注销“通灵珠宝股份有限公司北京第一分公司”、“莱绅通灵珠宝股份有限公司萧山分公司”和“通灵珠宝股份有限公司常州新北万达广场店”3家分公司。
本次注销不会对公司业绩产生重大影响。
同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、 关于召开2018年第二次临时股东大会的议案。
公司定于2018年8月21日下午召开2018年第二次临时股东大会，详情请见随本公告同时披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
2018年8月4日
证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2018-028
莱绅通灵珠宝股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议通知于2018年8月2日以专人、书面、邮件的形式发出，于2018年8月3日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事2名，监事王小文先生因在外地未能参加，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席庄瓯先生主持，与会监事经过认真审议，以2票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于提名监事候选人的议案》：
近日，王小文先生、庄瓯先生先后辞去了公司监事职务。根据《公司章程》，现提名任卫红女士和齐红女士为公司第三届监事会监事候选人，任期自股东大会通过之日起至2021年1月7日。
任卫红女士和齐红女士均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间均不存在关联关系，也均不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司监事会
2018年8月4日
附候选人简历：
任卫红：女，1969年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，华中科技大学新闻学学士；历任中石化集团第二建设公司、苏宁电器集团人力资源主管，现任公司人力资源部门招聘部负责人。
齐红：女，1977年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国地质大学（北京）全国首届首饰设计专业毕业。曾任山东黄金鑫意首饰有限公司设计师，现任公司商品设计中心负责人。
证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2018-029
莱绅通灵珠宝股份有限公司
关于召开2018年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年8月21日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月21日14点00分
召开地点：江苏省南京市雨花台区花神大道19号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月21日
至2018年8月21日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2018年8月3日召开的第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审通过，具体内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 自然人股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件及代理人身份证、委托人的股东账户卡。
2、 法人股股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会议本人身份证办理登记。
3、 异地股东可通过信函、传真、邮件、电话等方式办理登记，并提供上述第1、2条规定的有效证件的复印件或扫描件。
4、 登记时间：2018年8月16-17日。
5、 登记地点（信函地址）：南京市雨花台区花神大道19号莱绅通灵珠宝股份有限公司证券事务部（邮编：210012）
6、 登记邮箱：Tesiro-dm@tesiro.com
7、 登记传真：025-52486778
8、 联系电话：025-52486808
六、 其他事项
与会股东出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
2018年8月4日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
莱绅通灵珠宝股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月21日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2018年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
