华工科技产业股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告

股票代码：000988 股票简称：华工科技 公告编号：2018-31

华工科技产业股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于2018年8月2日以电话及邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了“关于召开第七届董事会第十二次会议的通知”。本次会议于2018年8月3日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经各位董事审议并通讯表决，一致通过了以下决议：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出售武汉华工创业投资有限责任公司股权的议案》。

同意全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司将所持有武汉华工创业投资有限责任公司32.5%的股权，以公开挂牌方式出售，挂牌底价为35,480.4万元，最终交易价格和交易对手将根据竞价结果确定。根据挂牌底价测算股权出售将产生的净利润的影响达到股东大会审议标准，同意提交2018年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事刘国武、金明伟、乐瑞出具了表示同意的独立意见。具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于出售武汉华工创业投资有限责任公司股权的公告》，公告编号：2018-33。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见在指定媒体披露的《召开2018年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2018-34。

特此公告  

华工科技产业股份有限公司董事会

二○一八年八月三日

股票代码：000988     股票简称：华工科技    公告编号：2018-32

华工科技产业股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于2018年8月2日以电话及邮件方式向全体监事发出了“关于召开第七届监事会第八次会议的通知”。本次会议在2018年8月3日以通讯方式召开。会议应出席监事5人，实际收到表决票5票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经各位监事审议并通讯表决，形成如下决议：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出售武汉华工创业投资有限责任公司股权的议案》

同意全资子公司武汉华工科技投资管理有限公司将所持有武汉华工创业投资有限责任公司32.5%的股权，以公开挂牌方式出售，挂牌底价为35,480.4万元，最终交易价格和交易对手将根据竞价结果确定。

监事会认为：本次出售股权的交易价格及定价政策合理公允，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于出售武汉华工创业投资有限责任公司股权的公告》，公告编号：2018-33。

特此公告

华工科技产业股份有限公司监事会

二〇一八年八月三日

股票代码：000988     股票简称：华工科技  公告编号：2018-34

华工科技产业股份有限公司

关于召开2018年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司章程》规定，现结合华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）近期需提交股东大会审议事项就2018年第一次临时股东大会召开提出如下议案：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：华工科技2018年第一次临时股东大会。

2、召集人：公司第七届董事会。

3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，决定召开2018年第一次临时股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

4、会议召开的日期和时间

现场会议时间：2018年8月24日（星期五）下午14:00

网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2018年8月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；采用互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2018年8月23日15:00至2018年8月24日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席（授权委托书见附件2）；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2018年8月17日（星期五）

7、会议出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为2018年8月17日，于2018年8月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号，华工科技本部大楼四楼多媒体会议厅。

二、会议审议事项

1、《关于出售武汉华工创业投资有限责任公司股权的议案》

上述议案须经出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过。

相关内容将于同期在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网刊载披露，议案1相关公告编号为2018-33。

三、提案编码

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本次股东大会现场会议的登记方法

1、 登记时间：8月24日9:00-14:00；

2、 登记方式：

(1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

(4)异地股东可以书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

3、登记地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技本部大楼二楼，董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在临时股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、联系人：姚永川，传真电话：027-87180126，邮编：430223

2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

公司第七届董事会第十二次会议决议公告；

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二○一八年八月三日

附件1 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360988

2、投票简称：“华工投票”

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案1，填报表决意见，同意、反对、弃权；

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年8月24日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月23日15：00，结束时间为2018年8月24日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2 授权委托书

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托人股票账户卡号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期：2018年 月 日 委托人签名（或盖章）：

本人（本单位）对下述议案的投票意见如下：

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