国药集团药业股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2018-045
国药集团药业股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国药集团药业股份有限公司第七届董事会第七次会议通知于2018年7月24日以书面、邮件通知等形式发出，会议于2018年8月3日以通讯表决形式召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，其中四名独立董事参加了会议，会议由董事长姜修昌先生主持，监事和公司高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开程序合法有效。
本次会议审议并通过了如下决议：
一、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于选举公司董事的议案》，根据控股股东推荐，选举李辉先生为公司董事。此议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议，审议此项议案实行累积投票制。
二、以9票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊登在2018年8月4日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的《国药集团药业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》【临2018-047】）
特此公告。
国药集团药业股份有限公司
2018年8月4日
附件：
公司董事候选人简历
李辉先生：出生于1969年12月，大学专科，助理会计师。1990年11月至1999年4月担任中国医药天津采购供应站财务部会计，1999年4月至1999年12月担任中国医药（集团）天津公司财务审计部部长助理，2000年1月至2003年1月担任中国医药（集团）天津公司财务审计部副部长，2003年1月至2003年12月担任中国医药（集团）天津公司经理办公室主任，2003年12月至2005年5月担任国药集团医药控股天津有限公司经理办公室主任，2005年5月至2005年11月担任国药控股天津有限公司总经理助理，2005年11月—2008年1月担任国药控股天津有限公司副总经理，2008年1月至2018年7月担任国药控股天津有限公司总经理，2008年7月至2018年7月担任国药控股天津有限公司党委书记。2018年7月至今担任国药集团药业股份有限公司总经理。
股票代码：600511 股票简称：国药股份 公告编号：临2018-046
国药集团药业股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国药集团药业股份有限公司第七届监事会第六次会议通知于2018年7月24日以书面、邮件通知形式发出，会议于2018年8月3日以通讯表决形式召开。公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》《公司章程》关于召开监事会议的有关规定，会议召开程序合法有效。
会议审议并通过了以下决议：
1、以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议并通过《国药股份关于选举公司监事（非职工监事）的议案》。根据控股股东推荐，选举吴玲女士为公司监事（非职工监事）。此议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议，审议此项议案实行累积投票制。
2、通报监事会主席陆海峰先生辞职的事项
监事会收到监事会主席陆海峰先生提交的书面辞职报告。陆海峰先生因工作安排申请辞去公司监事会主席职务，辞职后，陆海峰先生将不再担任国药股份公司任何职务。公司对陆海峰先生在任职期间为公司所做出的工作和贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
国药集团药业股份有限公司
2018年8月4日
附件：
公司监事候选人的简历
吴玲女士：出生于1975年1月，硕士研究生。2000年7月7日至2001年7月31日在上海市第二中级人民法院民一庭任职，2001年8月1日至 2001年10月15日在上海市第二中级人民法院民一庭任书记员（副科级），2001年10月16日至 2002年9月15日在上海市第二中级人民法院民二庭任书记员，2002年9月16日至2003年12月15日担任上海市第二中级人民法院民二庭助理审判员，2003年12月16日至 2006年1月15日担任上海市第二中级人民法院民二庭助理审判员（正科），2006年1月16日至2008年4月15日在上海市第二中级人民法院办公室任助理审判员，2008年4月16日至2008年10月15日担任上海市第二中级人民法院法宣科副科长、助理审判员，2008年10月16日至2011年6月15日担任上海市第二中级人民法院法宣科副科长、审判员（副处），2011年6月16日至2012年6月15日担任上海市第二中级人民法院法宣科科长、审判员（挂职主任助理），2012年6月16日至2015年7月15日担任上海市第二中级人民法院法宣科科长、审判员，2015年7月16日至2016年2月29日担任上海市第二中级人民法院民六庭审判员，2016年3月1日至2016年10月10日担任国药控股股份有限公司法律事务部副部长，2016年10月11日至2017年4月12日担任国药控股股份有限公司法律合规部副部长，2017年4月13日至2018年7月12日担任国药控股股份有限公司法律合规部部长，2018年7月13日至今担任国药控股股份有限公司办公室主任。
证券代码：600511 证券简称：国药股份 公告编号：2018-047
国药集团药业股份有限公司
关于召开2018年第三次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年8月20日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月20日 10点00 分
召开地点：公司五楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月20日
至2018年8月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)
涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、
各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议审议通过，相关公告于2018年8月4日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上予以披露。
2、
特别决议议案：无
3、
对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、
涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、
会议登记方法
（一）登记手续：出席本次股东大会的股东持本人身份证、证券帐户或法人证明文件（受托人持身份证、委托人的证券帐户和授权委托书）办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记地址：北京市东城区永外三元西巷甲12号国药股份五楼，公司董事会办公室。
（三）登记日期：2018年8月15日至17日
六、
其他事项
（一）会议联系方式：
联系人： 朱霖 王渴
邮编：100077 电话传真：010-67271828
（二）出席会议的股东食宿和交通费自理。
特此公告。
国药集团药业股份有限公司董事会
2018年8月4日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
国药集团药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月20日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2
采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
