深圳万润科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金
暨关联交易事项实施进展的公告

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2018-086号

深圳万润科技股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金

暨关联交易事项实施进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月5日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准深圳万润科技股份有限公司向杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】2458号），具体内容详见公司于2018年1月6日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准的公告》（公告编号：2018-001号）。

公司收到中国证监会核准文件后，按照文件的有关要求和股东大会的授权，积极办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的相关事宜。截至本公告日，相关工作的进展情况如下：

一、公司已于2018年1月11日办理完毕杭州信立传媒广告有限公司股权过户的工商变更手续，具体内容详见公司于2018年1月11日在指定媒体披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告》（公告编号：2018-003号）。

二、公司已向杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）发行25,960,519股股份、向杭州信立传视股权投资合伙企业（有限合伙）发行15,176,920股股份、向杭州信传股权投资合伙企业（有限合伙）发行8,558,413股股份、向杭州金投智汇创业投资合伙企业（有限合伙）发行1,881,258股股份、向杭州永滈投资合伙企业（有限合伙）发行1,881,258股股份，前述合计发行53,458,368股股份，该等股份已于2018年1月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理新增股份登记手续，并于2018年1月29日在深圳证券交易所上市，具体内容详见公司于2018年1月25日在指定媒体披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》。

三、上述新增股份发行完成后，公司总股本变更为881,245,378股。另，因公司2018年股权激励计划之限制性股票首次授予已完成登记及上市，公司总股本增加至902,605,378股。截止本公告日，公司已完成本次新增注册资本及公司章程的工商变更登记手续事宜。

四、中国证监会已核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过2亿元，公司将择机在中国证监会核准文件有效期（12个月）内募集配套资金，但募集资金成功与否不影响本次发行股份购买资产的实施。

公司将继续推进本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的实施，并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月三日

证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2018-087号

深圳万润科技股份有限公司

关于第一期员工持股计划即将届满的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月13日召开第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第十六次会议，并于2017年2月6日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）及摘要〉的议案》及相关议案，具体内容详见公司于2017年1月14日、2017年2月7日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》的相关要求，公司应当在员工持股计划届满前6个月披露提示性公告，现将相关情况公告如下：

一、员工持股计划基本情况

1、截至2017年3月15日，公司第一期员工持股计划通过深圳证券交易所交易系统以二级市场集中竞价交易方式累计购买公司股票13,920,016股，占公司当时总股本的1.68%，成交金额为人民币164,999,275.19元，成交均价为人民币11.85元/股，锁定期为自2017年3月16日起12个月，目前第一期员工持股计划已经解锁。

2、公司第一期员工持股计划的存续期为24个月，自2017年2月6日至2019年2月6日。

3、截至本公告日，公司员工持股计划所购买公司股票未出现抵押、质押、担保、偿还债务等情形，且尚未出售任何股票。

4、截至本公告日，未出现员工持股计划累计持有份额超过公司股本总额10%以上及任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司股票数量超过公司股本总额1%的情形。

5、截至本公告日，未出现员工持股计划持有人之外的第三人对员工持股计划的股票和资金提出权利主张的情形。

二、存续期满的处置办法

1、员工持股计划存续期届满后自行终止。

2、员工持股计划锁定期届满后，当员工持股计划的资产均为货币资金时，员工持股计划可提前终止。

3、员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持三分之二以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期可以延长。

4、员工持股计划存续期满后，若所持资产仍包含标的股票的，由管理委员会确定处置办法。

特此公告。

深圳万润科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月三日