福建省青山纸业股份有限公司
八届二十次董事会决议公告

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2018-041

福建省青山纸业股份有限公司

八届二十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建省青山纸业股份有限公司八届二十次董事会会议于2018年 7月30日发出通知，2018年8月3日以通讯方式召开。本次会议应参加董事11人，实际参加表决董事 11人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长张小强先生主持，审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司沙县支行申请碱回收系统环保提升改造项目贷款及提供股权质押的议案》，决议如下：

为保证公司碱回收系统环保提升改造项目资金需求，结合公司资金的实际状况，同意公司向中国工商银行股份有限公司沙县支行申请碱回收系统环保提升改造项目贷款人民币7,600万元（贷款期限4年），并以公司持有的深圳市龙岗闽环实业有限公司40%的股权质押作为该项目借款的补充信用保障措施。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月三日

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临2018-042

福建省青山纸业股份有限公司

八届十九次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建省青山纸业股份有限公司八届十九次监事会会议于2018年7月30日发出通知，2018年8月3日以通讯方式召开。本次会议应参加监事5人，实际参加表决监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席郑鸣峰先生主持，审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司沙县支行申请碱回收系统环保提升改造项目贷款及提供股权质押的议案》，决议如下：

为保证公司碱回收系统环保提升改造项目资金需求，公司拟向中国工商银行股份有限公司沙县支行申请碱回收系统环保提升改造项目贷款人民币7,600万元，并以公司持有的深圳市龙岗闽环实业有限公司40%的股权质押作为该项目借款的补充信用保障措施。

监事会认为：公司本次融资符合技改项目的资金需求和企业实际，相应银行借款及资产质押决策程序符合《公司章程》等有关规定。

表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对。

特此公告

福建省青山纸业股份有限公司

监 事 会

二〇一八年八月三日