浙江龙盛集团股份有限公司
第七届董事会第十八次
会议决议公告
证券代码:600352 证券简称:浙江龙盛 公告编号:2018-038号
浙江龙盛集团股份有限公司
第七届董事会第十八次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江龙盛集团股份有限公司于2018年8月1日以专人送达、邮件的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出关于召开董事会会议的通知和材料,通知定于2018年8月6日以通讯方式召开公司第七届董事会第十八次会议。会议应到董事8人,实到董事8人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于补选董事的议案》
鉴于徐亚林先生向公司董事会提出辞去董事职务,公司董事会同意补选贡晗先生为公司第七届董事会董事候选人。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。本议案将提交2018年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于更选董事会专门委员会成员人选的议案》
鉴于徐亚林先生辞去董事职务的关系,其担任的薪酬与考核委员会成员也一并辞去,因此公司董事会同意补选贡晗先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员。上述董事会专门委员会成员的补选需在公司股东大会选举贡晗先生为公司董事后生效。
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。
3、审议通过《关于董事会设立临时独立委员会的议案》
董事会同意设立临时独立委员会,由三名独立董事全泽先生、梁永明先生和徐金发先生组成,下设事务办公室,并授权独立委员管理和处理:(1)公司全资子公司盛达国际资本有限公司对德司达全球控股(新加坡)有限公司股东权益相关的所有事宜;(2)公司及其子公司与德司达全球控股(新加坡)有限公司及其子公司之间的关联方交易(包括贷款、借款和供应等)相关的所有事宜。
鉴于公司董事阮伟祥先生、姚建芳先生同时担任德司达全球控股(新加坡)有限公司的董事,因此上述两人回避表决,表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
4、审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。具体内容详见同日披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-039号)。
特此公告。
附件一:董事候选人简历
附件二:独立董事关于提名董事的独立意见
浙江龙盛集团股份有限公司
董 事 会
二O一八年八月七日
附件一:董事候选人个人简历
贡 晗:男,1971年9月出生,上海人,大学本科,1993年9月至2002年3月在中化国际贸易股份有限公司工作,2002年4月进入公司工作,曾任公司第四届、第五届董事会董事。现任公司中间体事业部总经理,下属子公司浙江安诺芳胺化学品有限公司、浙江鸿盛化工有限公司和上海安诺芳胺化学品有限公司的董事长。
附件二:独立董事关于提名董事的独立意见
浙江龙盛集团股份有限公司
关于董事候选人任职资格的独立意见
本公司独立董事根据《公司章程》、上海证券交易所《股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所的其他相关规定,就公司补选董事候选人的事项进行了认真核查,并发表如下独立意见:
经我们审核,提名董事的提名程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,被提名人符合《公司法》、中国证监会及上海证券交易所关于对董事的要求。公司独立董事同意补选贡晗先生为公司第七届董事会董事候选人,并提交公司股东大会选举。
独立董事:全泽梁永明徐金发
二O一八年八月六日
证券代码:600352证券简称:浙江龙盛公告编号:2018-039
浙江龙盛集团股份有限公司
关于召开2018年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2018年8月22日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2018年8月22日14点40分
召开地点:浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2018年8月22日
至2018年8月22日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过,具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站的《第七届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2018-038号)。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:1
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一)登记手续:
1、出席会议的法人股东,其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件(盖章)、股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记;
2、出席现场会议的自然人股东,须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;授权委托代理人出席会议的,须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件(格式见附件1)、委托人股东账户卡及持股凭证。
(二)异地股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“参加股东大会”字样。
(三)登记地点及授权委托书送达地点
地址:浙江省绍兴市上虞区道墟镇龙盛大道1号浙江龙盛集团股份有限公司证券部,联系人:李霞萍,联系电话:0575-82048616,传真:0575-82041589。
(四)登记时间:2018年8月17-21日,上午8:00-11:30,下午13:30-17:00。
六、 其他事项
出席现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理,会期半天。
特此公告。
浙江龙盛集团股份有限公司董事会
2018年8月7日
附件1:授权委托书
授权委托书
浙江龙盛集团股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年8月22日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东账号:
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委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。