新疆天润乳业股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：2018-028

新疆天润乳业股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年8月6日

(二) 股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）乌昌公路2702号新疆天润乳业股份有限公司研发楼一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长刘让先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席5人，董事王慧玲、董事敖兵、独立董事牛耕因工作原因未能出席本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书冯育菠出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于修订《公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：新疆天润乳业股份有限公司关于修订《公司监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举董事的议案

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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案1由出席本次会议的股东、股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。关于选举董事的议案为累积投票方式逐项表决，所有子议案均逐项审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张云栋、薛玉婷

2、 律师鉴证结论意见：

公司2018年第一次临时股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

1、 《新疆天润乳业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；

2、 《北京国枫律师事务所关于新疆天润乳业股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。

新疆天润乳业股份有限公司

2018年8月7日