茂业商业股份有限公司
第八届董事会第四十一次会议
决议公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2018-069号
茂业商业股份有限公司
第八届董事会第四十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四十一次会议于2018年8月7日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事8人，独立董事朱晓刚先生因工作原因无法参加本次会议，特委托独立董事任世驰先生代为行使表决权。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案具体内容详见于同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《茂业商业关于为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于新增泸州市商业银行股份有限公司伍亿元授信额度的议案》。
据公司经营发展需要，茂业商业股份有限公司下属全资子公司成商集团控股有限公司拟向泸州市商业银行股份有限公司申请新增十年期以上授信，额度为人民币伍亿元。该授信以成商集团控股有限公司位于锦江区总府路12号合计建筑面积为28,358.70平米评估值为100,125万元的房产作为抵押担保。授权公司董事长根据公司资金需求情况，在上述授信额度及抵押期限内代表公司签署贷款合同等所有相关法律文件。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于公司董事会专门会委员调整的议案》
鉴于李莉女士、唐国琼女士、陈蔚女士离任公司董事会专门委员会相关职务，需要对董事会专门委员会委员予以补充调整。
调整后的拟定董事会各专门委员会成员如下：
审计委员会：任世驰（主任委员）、胡涛、王斌、朱晓刚、
廖南钢
提名委员会：任世驰（主任委员）、胡涛、叶静、朱晓刚、
廖南钢
薪酬与考核委员会：任世驰（主任委员）、胡涛、王斌、
朱晓刚、廖南钢
战略委员会：胡涛（主任委员）、王斌、叶静、任世驰、
廖南钢
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于召开公司2018年第六次临时股东大会通知的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
《茂业商业2018年第六次临时股东大会通知》具体内容详见于同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董事会
二O一八年八月八日
证券代码：600828证券简称：茂业商业编号：临2018-070号
茂业商业股份有限公司
关于为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称:购买茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）开发的“茂业豪园”项目产品，签订商品房预售合同，并支付购房首付款的合格银行按揭贷款客户；
●前期与中国银行股份有限公司成都蜀都大道支行签署的担保额度为14,700万元人民币的《房屋按揭贷款业务合作协议》，银行放款额度紧张，每月分配给公司的贷款额度有限，无法实现加快项目销售的目的；
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保总额不超过人民币5,000万元（具体数额以实际发生的担保金额为准）,累计为其担保额度为54,300万元人民币（其中与中国建设银行股份有限公司成都岷江支行签署的担保额度为39,600万元人民币的《个人住房（商业用房）借款最高额保证合同》及与中国银行股份有限公司成都蜀都大道支行签署的担保额度为14,700万元人民币的《房屋按揭贷款业务合作协议》，不含本次）。截止目前尚未使用；
●本次担保是否有反担保:无；
●对外逾期担保:无。
一、担保情况概述
本公司开发的“茂业豪园”项目，位于成都市锦江区宏济中路49号（即“九眼桥项目”）。为加快项目销售和资金回笼速度，公司拟与中国光大银行股份有限公司成都高笋塘支行（以下简称“贷款银行”）签署 《个人房屋按揭贷款合作协议书议》，为该笔贷款进行阶段性担保。
贷款银行同意向购买上述预售商品房的购房人（即借款人）提供按揭贷款。按照银行为客户提供按揭贷款的商业惯例和相关规定，本公司应在每一位贷款购买上述房屋的购房人与贷款银行签订《个人住房（商业用房）借款合同》时作为保证人为购房人（借款人）向贷款银行申请的按揭贷款提供阶段性担保。本次担保总额度不超过5,000万元，全部用于办公性质商住两用房贷款。担保期限为每笔个人房屋按揭贷款发放之日起至公司协助贷款银行办妥借款人所购房产的正式抵押登记手续之日止。
本次担保事项不涉及关联交易。
2018年8月7日，公司召开第八届四十一次董事会，审议通过了《关于为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》，表决情况为：同意9票，反对0票，弃权0票。公司同意就“茂业豪园”项目为购房客户向贷款银行申请的按揭贷款提供合计人民币5,000万元的阶段性担保，担保期限为每笔个人房屋按揭贷款发放之日起至公司协助贷款银行办妥借款人所购房产的正式抵押登记手续之日止。并同意将上述议案提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人为符合贷款银行贷款条件，购买本公司开发的“茂业豪园”项目产品，签订商品房预售合同，并支付购房首付款的按揭贷款客户。
被担保人与公司不存在任何关联关系。
三、担保协议的主要内容
（一）保证方式
全额不可撤销的连带责任保证。
（二）保证范围
包括各借款人的借款本金及由此产生的借款利息（包括罚息）、违约金、赔偿金及甲方实现债权的费用。
（三）保证责任
如果借款连续三期或累计六期不按贷款合同的规定按时偿付借款本息及其他相关费用，或借款人违约导致贷款银行依据《贷款合同》提前收回贷款本息的，贷款银行有权向公司发出《贷款担保责任通知书》要求公司承担连带责任。公司应在接到贷款银行的通知书后的一个月内按照通知书中所载明的偿还金额、方式向贷款银行履行清偿义务。
（四）保证期间
保证期间自贷款银行与购房人签订的《借款合同》生效之日起，至贷款银行办妥借款人所购房产的正式抵押登记手续之日止。
以上担保无反担保,协议尚未签订。
四、董事会意见
董事会认为：公司为销售开发的“茂业豪园”项目产品，为按揭贷款客户提供阶段性担保属于日常经营活动。本次担保为阶段性担保，符合相关政策规定和房地产开发企业的商业惯例，有利于加快相关开发项目销售和资金回笼速度，不存在损害公司及股东利益的情形。并同意将上述议案提交股东大会审议。
五、独立董事意见
公司为按揭贷款客户提供阶段性担保属于日常经营活动。本次担保为阶段性担保，符合相关政策规定和商业惯例，有利于加快相关开发项目销售和资金回笼速度。
综上所述，我们认为，本次担保事项属于公司正常经营行为，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害中小股东利益的情形。同意将该议案提交股东大会审议。
六、累计对外担保数量
截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保累计数量为0元人民币，公司对控股子公司提供的担保总额为43.82亿元人民币（不含本次），分别占公司最近一期经审计净资产的0%、71.36%。无逾期担保。
七、备查文件目录
1、公司第八届董事会第四十一次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
茂业商业股份有限公司董 事 会
二O一八年八月八日
证券代码：600828证券简称：茂业商业公告编号：2018-071号
茂业商业股份有限公司
关于召开2018年第六次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年8月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月23日14 点 30分
召开地点：成都市东御街19号本公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月23日
至2018年8月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
该议案已经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过。相关内容详见公司于2018年8月8日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东需持
营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2018 年8月20日至8月21日上午9：00—12：00，下午 14：00—18：00到公司投资者关系部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：成都市东御街十九号本公司投资者关系部。
联系地址：成都市东御街十九号茂业商业股份有限公司投资者关系部
联 系 人：叶静、肖乾瑜联系电话：028-86665088
传 真：028-86652529 邮政编码：610016
六、 其他事项
与会股东食宿、交通费自理。
特此公告。
茂业商业股份有限公司董事会
2018年8月8日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
茂业商业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月23日召开的贵公司2018年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
