深圳市禾望电气股份有限公司
2018年第六次临时董事会决议公告
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2018-061
深圳市禾望电气股份有限公司
2018年第六次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第六次临时董事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定；
2、公司于2018年8月4日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议通知；
3、本次会议于2018年8月7日以通讯方式召开；
4、本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名；
5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-063）。
公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。
（二）审议通过《关于公司及下属公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司及下属公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2018-064）。
（三）审议通过《关于下属公司汨罗上电柏棠新能源有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于下属公司汨罗上电柏棠新能源有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的公告》（公告编号：2018-065）。
本议案中公司为汨罗上电开展融资租赁业务提供担保之事项尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于下属公司湘阴晶孚新能源有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于下属公司湘阴晶孚新能源有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的公告》（公告编号：2018-066）。
本议案中公司为湘阴晶孚开展融资租赁业务提供担保之事项尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司于2018年8月23日召开公司2018年第三次临时股东大会（具体内容详见公司召开股东大会通知）。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2018年8月8日
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2018-062
深圳市禾望电气股份有限公司
2018年第三次临时监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时监事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定；
2、公司于2018年8月4日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会议通知；
3、本次会议于2018年8月7日以通讯方式召开；
4、本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名；
5、本次监事会由监事会主席吕一航先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用总金额不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
监事会认为：本次公司及全资子公司使用闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。该议案表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规。因此，公司全体监事一致同意公司及全资子公司使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
关于使用闲置募集资金进行现金管理的具体方案，详见与本公告同时披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-063）。
（二）审议通过《关于下属公司汨罗上电柏棠新能源有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于下属公司汨罗上电柏棠新能源有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的公告》（公告编号：2018-065）。
本议案中公司为汨罗上电开展融资租赁业务提供担保之事项尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于下属公司湘阴晶孚新能源有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于下属公司湘阴晶孚新能源有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的公告》（公告编号：2018-066）。
本议案中公司为湘阴晶孚开展融资租赁业务提供担保之事项尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司监事会
2018年8月8日
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2018-063
深圳市禾望电气股份有限公司
关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”或“禾望电气”）于2018年8月7日召开了公司2018年第六次临时董事会会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了提高募集资金使用效率，增加闲置资金收益，并根据募集资金使用进度，在不影响募集资金使用的情况下，公司及全资子公司拟将不超过人民币50,000万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品等，期限不超过12个月，理财产品到期后将及时转回募集资金专户进行管理或续存，并及时通知保荐人，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，本次投资额度在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议，由公司董事长或执行董事行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体操作授权公司管理层办理，财务部负责具体实施。具体办理实施相关事项情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于2017年7月7日出具的《关于核准深圳市禾望电气股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1164号）核准，深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月向社会公众首次公开发行新股不超过6,000万股，每股发行价格为人民币13.36元，募集资金总额为人民币80,160万元。扣除发行费用共计人民币4,297.270987万元，实际募集资金净额为人民币75,862.729013万元（以下简称“募集资金”），上述资金于2017年7月24日到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具天健验〔2017〕7-60号验资报告。
二、本次使用部分闲置资金进行现金管理的情况
1、管理目的
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设下，对闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资额度及期限
公司及全资子公司拟使用总金额不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
3、投资品种
为控制资金使用风险，闲置募集资金购买投资低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控。上述理财产品不得用于质押。
4、决议有效期
自董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用部分闲置募集资金购买投资低风险的短期保本型理财产品相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
6、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。
三、风险控制措施
1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
2、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
3、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素， 将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
公司及全资子公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司及全资子公司本次对部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
五、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行的审议程序
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经2018年8月7日召开的2018年第六次临时董事会会议审议，监事会、独立董事发表了书面同意意见，保荐机构出具了同意的专项核查意见。
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。
六、专项意见说明
1、保荐机构意见
禾望电气及全资子公司使用不超过人民币50,000万元闲置募集资金购买保本型理财产品的事项已经公司2018年第六次临时董事会会议审议通过，公司监事会、独立董事对该议案发表了同意意见。该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《深圳市禾望电气股份有限公司章程》等有关规定的要求，有利于提高公司募集资金使用效益。
公司经营性现金流状况良好，在保障生产经营、募投项目建设等需求的前提下，运用部分闲置募集资金择机投资安全性高、短期（不超过一年）的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益；公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。
综上所述，本保荐机构同意禾望电气及其全资子公司运用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项。
2、独立董事意见
公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品不影响募集资金投资项目建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形，该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等有关规定的要求，有利于公司募集资金使用效益。
公司经营性现金流状况良好，在保障生产经营、募投项目建设等需求的前提下，运用部分闲置募集资金择机投资安全性高、短期（不超过一年）的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益；公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。
因此，全体独立董事一致同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币50,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。
3、监事会意见
本次公司及全资子公司使用闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况。该议案表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规。因此，公司全体监事一致同意公司及全资子公司使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2018年8月8日
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2018-064
深圳市禾望电气股份有限公司
关于公司及下属公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财金额：不超过人民币80,000万元
委托理财投资类型：安全性高、流动性好、低风险的理财产品
委托理财期限：不超过12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用
一、委托理财概述
1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属公司为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司及下属公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，拟使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品，为公司和股东获取较好的资金收益。
委托理财金额：闲置自有资金可用于本次进行委托理财的额度不超过人民币80,000万元，并授权公司及下属公司经营层在上述额度范围内具体批准实施，财务部门将依据年度内各阶段情况进行调度、灵活投资。
委托理财期限：不超过12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。
委托理财投资类型：安全性高、流动性好、低风险的理财产品。
本次委托理财不构成关联交易。
2、公司于2018年8月7日召开2018年第六次临时董事会会议，审议通过了《关于公司及下属公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。
二、风险控制分析
公司拟购买的理财产品为银行金融机构发行的低风险理财产品，投资风险小，在可控范围内。董事会授权公司及下属公司经营层在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件。公司财务部门将对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
1、公司运用闲置自有资金投资短期低风险理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过适度的低风险短期理财投资，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，降低公司财务成本。
四、独立董事意见
公司目前生产经营正常运行，财务状况良好，在保证流动性和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金最高合计不超过人民币80,000万元购买期限在一年以内的低风险理财产品，有助于提高公司阶段性闲置资金的利用率，有利于降低财务成本，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。此外，该事项已履行了审批程序。作为公司独立董事，同意本次公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品事项，同意授权董事长或执行董事行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2018年8月8日
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2018-065
深圳市禾望电气股份有限公司
关于下属公司汨罗上电柏棠新能源有限公司
开展融资租赁业务及公司为其提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：汨罗上电柏棠新能源有限公司（以下简称“汨罗上电”）；
●本次担保金额：深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）按照公司持有汨罗上电股权比例51%承担连带责任担保，金额为：人民币11,883万元；
●本次担保是否有反担保：有反担保；
●对外担保不存在逾期担保情况。
一、交易及担保情况概述
2018年8月7日，公司召开了2018年第六次临时董事会会议，审议通过了《关于下属公司汨罗上电柏棠新能源有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》，该议案担保事项尚需提交公司股东大会审议。
为满足经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，公司控股子公司孚尧能源科技（上海）有限公司（以下简称“孚尧能源”）之三级全资子公司汨罗上电拟向中核融资租赁有限公司（以下简称“中核融资租赁”）开展金额为人民币23,300万元的融资租赁业务合作，汨罗上电开展融资租赁业务主要用于推动40MW光伏扶贫项目实施，租赁期为三年（36个月）。上述融资租赁业务合作事宜由汨罗上电将其名下合法拥有的收费权质押给中核融资租赁；长沙晶亚新能源有限公司以所持汨罗上电100%的股权为融资租赁合同约定的债务履行提供质押担保；孚尧能源股东之一中伏能源科技集团有限公司之股东吴亚伦及其配偶、陈博屹及其配偶对融资租赁合同债务提供连带责任担保；孚尧能源另一股东中伏能源科技集团有限公司按照出资比例对融资租赁合同债务承担49%的连带责任担保。同时，由公司出具承诺函对融资租赁合同债务按照出资比例承担51%的连带责任担保，保证期间为自融资租赁合同生效之日起至主债务履行期间届满之日起两年；孚尧能源对公司提供反担保。
本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
公司名称：中核融资租赁有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区耀华路251号一幢一层1020室
注册资本：100,000万元
法定代表人：杨召文
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、被担保人基本情况
被担保人的名称：汨罗上电柏棠新能源有限公司
注册地址：湖南省汨罗市白塘镇人民政府办公楼1楼
法定代表人：邓帅
成立日期：2017年12月11日
经营范围：太阳能发电，新能源技术推广，新能源技术咨询服务，合同能源管理，电力设备的销售，新能源的技术开发、咨询及转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2018年6月30日未经审计数据，汨罗上电资产总额为人民币1,954,900元，负债总额为人民币1,754,900元，营业收入为人民币0元，净利润为人民币0元。
与公司关系：公司控股子公司孚尧能源之三级全资子公司，股权结构如下图所示：
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四、融资租赁及担保的基本情况
出租人：中核融资租赁有限公司
承租人：汨罗上电柏棠新能源有限公司
1、租赁物：汨罗上电40MW光伏项目所需设备及组件
2、租赁方式：直接融资租赁。
3、融资租赁金额：人民币23,300万元
4、租赁期间：三年，自起租日起算
5、租金支付方式：按季度支付
6、租赁利率：7%
7、担保范围：包括但不限于剩余未归还的本金、利息、税金、手续费、保证金、罚息、违约金、留购价款以及为实现债权而支付的诉讼费、保全费、执行费、律师费等
8、担保方式：由汨罗上电将其名下合法拥有的收费权质押给中核融资租赁；长沙晶亚新能源有限公司以所持汨罗上电100%的股权为融资租赁合同约定的债务履行提供质押担保；孚尧能源股东之一中伏能源科技集团有限公司之股东吴亚伦及其配偶、陈博屹及其配偶对融资租赁合同债务提供连带责任担保；孚尧能源另一股东中伏能源科技集团有限公司按照出资比例对融资租赁合同债务承担49%的连带责任担保。同时，由公司出具承诺函对融资租赁合同债务按照出资比例承担51%的连带责任担保，保证期间为自融资租赁合同生效之日起至主债务履行期间届满之日起两年；孚尧能源对公司提供反担保。
五、本次融资租赁的目的以及对公司财务状况的影响
通过融资租赁业务，能够有效盘活公司资产，拓宽融资渠道，优化公司筹资结构，保证汨罗上电建设光伏扶贫项目的顺利推进。开展融资租赁业务，不影响汨罗上电对租赁设备的正常使用。该项业务的开展不会损害公司利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
六、董事会、独立董事、监事会意见
公司2018年第六次临时董事会会议审议通过了《关于下属公司汨罗上电柏棠新能源有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》，同意控股子公司孚尧能源之三级全资子公司汨罗上电开展融资租赁业务；同意公司为汨罗上电开展融资租赁业务提供担保。被担保方为公司控股子公司之三级全资子公司，公司可以及时掌握其资信状况、风险可控，同意为其提供担保。具体形式为：由汨罗上电将其名下合法拥有的收费权质押给中核融资租赁；长沙晶亚新能源有限公司以所持汨罗上电100%的股权为融资租赁合同约定的债务履行提供质押担保；孚尧能源股东之一中伏能源科技集团有限公司之股东吴亚伦及其配偶、陈博屹及其配偶对融资租赁合同债务提供连带责任担保；孚尧能源另一股东中伏能源科技集团有限公司按照出资比例对融资租赁合同债务承担49%的连带责任担保。同时，由公司出具承诺函对融资租赁合同债务按照出资比例承担51%的连带责任担保，保证期间为自融资租赁合同生效之日起至主债务履行期间届满之日起两年；孚尧能源对公司提供反担保。
独立董事认为：汨罗上电为公司控股子公司孚尧能源之三级全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其融资由公司提供连带责任担保是正常的商业行为，决策程序符合法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。
公司2018年第三次临时监事会会议审议通过了《关于下属公司汨罗上电柏棠新能源有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》，监事会认为，公司为控股子公司孚尧能源之三级全资子公司提供担保有利于控股公司的融资和业务发展，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，不包括本次担保金额，公司对外担保为对下属子公司的担保，担保总额为人民币 5,000万元，公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2018年8月8日
证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2018-066
深圳市禾望电气股份有限公司
关于下属公司湘阴晶孚新能源有限公司
开展融资租赁业务及公司为其提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：湘阴晶孚新能源有限公司（以下简称“湘阴晶孚”）；
●本次担保金额：深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）按照公司持有湘阴晶孚股权比例51%承担连带责任担保，金额为：人民币23,817万元；
●本次担保是否有反担保：有反担保；
●对外担保不存在逾期担保情况。
一、交易及担保情况概述
2018年8月7日，公司召开了2018年第六次临时董事会会议，审议通过了《关于下属公司湘阴晶孚新能源有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》，该议案担保事项尚需提交公司股东大会审议。
为满足经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，公司控股子公司孚尧能源科技（上海）有限公司（以下简称“孚尧能源”）之三级全资子公司湘阴晶孚拟向中核融资租赁有限公司（以下简称“中核融资租赁”）开展金额为人民币46,700万元的融资租赁业务合作，湘阴晶孚开展融资租赁业务主要用于推动80MW光伏扶贫项目实施，租赁期为三年（36个月）。上述融资租赁业务合作事宜由湘阴晶孚将其名下合法拥有的收费权质押给中核融资租赁；长沙兆晟新能源有限公司以所持湘阴晶孚100%的股权为融资租赁合同约定的债务履行提供质押担保；孚尧能源股东之一中伏能源科技集团有限公司之股东吴亚伦及其配偶、陈博屹及其配偶对融资租赁合同债务提供连带责任担保；孚尧能源另一股东中伏能源科技集团有限公司按照出资比例对融资租赁合同债务承担49%的连带责任担保。同时，由公司出具承诺函对融资租赁合同债务按照出资比例承担51%的连带责任担保，保证期间为自融资租赁合同生效之日起至主债务履行期间届满之日起两年；孚尧能源对公司提供反担保。
本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
公司名称：中核融资租赁有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区耀华路251号一幢一层1020室
注册资本：100,000万元
法定代表人：杨召文
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、被担保人基本情况
被担保人的名称：湘阴晶孚新能源有限公司
注册地址：湖南省岳阳市湘阴县新泉镇人民政府行政办公楼3楼
成立日期：2017年9月5日
法定代表人：杨伟鹏
经营范围：太阳能发电，太阳能光伏系统施工，能源技术研究、技术开发服务，能源技术咨询服务，内陆养殖，自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2018年6月30日未经审计数据，湘阴晶孚资产总额为人民币5,115,940元，负债总额为人民币4,915,940元，营业收入为人民币0元，净利润为人民币0元。
与公司关系：公司控股子公司孚尧能源之三级全资子公司，股权结构如下图所示：
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四、融资租赁及担保的基本情况
出租人：中核融资租赁有限公司
承租人：湘阴晶孚新能源有限公司
1、租赁物：湘阴晶孚新能源80MW光伏项目所需设备及组件
2、租赁方式：直接融资租赁。
3、融资租赁金额：人民币46,700万元
4、租赁期间：三年，自起租日起算
5、租金支付方式：按季度支付
6、租赁利率：7%
7、担保范围：包括但不限于剩余未归还的本金、利息、税金、手续费、保证金、罚息、违约金、留购价款以及为实现债权而支付的诉讼费、保全费、执行费、律师费等
8、担保方式：由湘阴晶孚将其名下合法拥有的收费权质押给中核融资租赁；长沙兆晟新能源有限公司以所持湘阴晶孚100%的股权为融资租赁合同约定的债务履行提供质押担保；孚尧能源股东之一中伏能源科技集团有限公司之股东吴亚伦及其配偶、陈博屹及其配偶对融资租赁合同债务提供连带责任担保；孚尧能源另一股东中伏能源科技集团有限公司按照出资比例对融资租赁合同债务承担49%的连带责任担保。同时，由公司出具承诺函对融资租赁合同债务按照出资比例承担51%的连带责任担保，保证期间为自融资租赁合同生效之日起至主债务履行期间届满之日起两年；孚尧能源对公司提供反担保。
五、本次融资租赁的目的以及对公司财务状况的影响
通过融资租赁业务，能够有效盘活公司资产，拓宽融资渠道，优化公司筹资结构，保证湘阴晶孚建设光伏扶贫项目的顺利推进。开展融资租赁业务，不影响湘阴晶孚对租赁设备的正常使用。该项业务的开展不会损害公司利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
六、董事会、独立董事、监事会意见
公司2018年第六次临时董事会会议审议通过了《关于下属公司湘阴晶孚新能源有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》，同意公司控股子公司孚尧能源之三级全资子公司湘阴晶孚开展融资租赁业务；同意公司为湘阴晶孚开展融资租赁业务提供担保。被担保方为公司控股子公司之三级全资子公司，公司可以及时掌握其资信状况、风险可控，同意为其提供担保。具体形式为：由湘阴晶孚将其名下合法拥有的收费权质押给中核融资租赁；长沙兆晟新能源有限公司以所持湘阴晶孚100%的股权为融资租赁合同约定的债务履行提供质押担保；孚尧能源股东之一中伏能源科技集团有限公司之股东吴亚伦及其配偶、陈博屹及其配偶对融资租赁合同债务提供连带责任担保；孚尧能源另一股东中伏能源科技集团有限公司按照出资比例对融资租赁合同债务承担49%的连带责任担保。同时，由公司出具承诺函对融资租赁合同债务按照出资比例承担51%的连带责任担保，保证期间为自融资租赁合同生效之日起至主债务履行期间届满之日起两年；孚尧能源对公司提供反担保。
独立董事认为：湘阴晶孚为公司控股子公司孚尧能源之三级全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其融资由公司提供连带责任担保是正常的商业行为，决策程序符合法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。
公司2018年第三次临时监事会会议审议通过了《关于下属公司湘阴晶孚新能源有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》，监事会认为，公司为控股子公司孚尧能源之三级全资子公司提供担保有利于控股公司的融资和业务发展，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，不包括本次担保金额，公司对外担保为对下属子公司的担保，担保总额为人民币 5,000万元，公司不存在逾期担保的情形。
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2018年8月8日
证券代码：603063证券简称：禾望电气公告编号：2018-067
深圳市禾望电气股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年8月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月23日14点00 分
召开地点：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区11栋公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月23日
至2018年8月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2018年第六次临时董事会、2018年第三次临时监事会审议通过，详见2018年8月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：1、2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。其他人员
五、 会议登记方法
（一）会议登记方式
1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件（加盖公司公章）、
法人授权委托书及出席人身份证办理登记，参会人员持本人身份证出席会议；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记。因故不
能参加会议的股东可委托代理人出席，行使表决权。委托代理人须持有本人身份
证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证及身份证进行登记。异地股东可
采用信函或电子邮件方式登记。参会人员需现场出示上述证件原件。
3、以上文件应以专人送达、信函、电子邮件方式报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函、电子邮件以2018年8月22日17点以前收到为准。
（二）现场登记时间
2018 年 8月 23 日 12 点 45 分-13 点 45 分
（三）会议登记地点
深圳市南山区西丽镇官龙村第二工业区 11 栋公司二楼会议室。
六、 其他事项
1、会议联系方式
会议联系人：曹阳
联系电话：0755-86026786-846
传真：0755-86114545
邮箱：ir@hopewind.com
地址：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区 11 栋董事会办公室
2、参会人员的食宿及交通费用自理
特此公告。
深圳市禾望电气股份有限公司董事会
2018年8月8日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳市禾望电气股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月23日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
