安正时尚集团股份有限公司2018年半年度报告摘要

公司代码：603839           公司简称：安正时尚

安正时尚集团股份有限公司

2018年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

■

■

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

■

■

■

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入75,213万元，较上年同期增加20.33%；归属于上市公司股东的净利润16,250万元，较上年同期增加25.56%(已扣除限制性股票激励成本)。公司上半年利润增加的主要得益于品牌门店数量稳健增长与渠道质量优化，品牌推广力度提升，全渠道融合，以及线上销售较大幅度的增长等因素。主要体现在以下几个方面：

（一）逐步实施国际化战略

随着国家进一步实施改革开放，品牌的国际化竞争趋势日益明显，为顺应国际化发展的需要，公司加快了国际化的步伐，将逐步实现“人才国际化、研发国际化、产品国际化、品牌国际化”。公司于2018年2月参加米兰时装周，在米兰大皇宫发布了玖姿2018秋冬新品，迈出了品牌国际化的第一步；2018年4月聘请日本著名设计师久保嘉男先生担任安正男装创意总监；聘请法国Francoise Onillon女士担任公司艺术总监，将公司旗下五大线下品牌终端形象做了国际化升级；公司还将进一步引进国际化人才，并建立国际研发设计中心。

（二）加强三大品牌转型升级

2018年上半年，经过洞察、研究新的潮流趋势和消费者的需求，公司对旗下三大品牌分别做了系统的转型升级。安正男装将更好的融合中西方文化，建立更加国际化的形象，产品将更加年轻时尚，细分为两大系列：时尚商务和时尚休闲，；摩萨克品牌风格将更为时尚休闲，通过多元化的商品，为消费者提供更个性化、时尚化的穿搭；面对越来越多的互联网年轻消费者对品质的追求，安娜蔻品牌重新定义了核心客群，将品牌的核心客群调整为20-30岁的互联网中高端消费者，让她们能享受到国内中高端女装品牌的品质和性价比。

（三）大力提升品牌力

公司玖姿品牌除在意大利米兰时装周举行2018秋冬新品发布会之外，为进一步提升品牌影响力，2018年5月，公司聘请了著名影视明星刘涛担任玖姿的首位品牌形象代言人。此外，安正男装聘请久保嘉男为品牌创意总监后，在上海外滩举行了“璀璨之夜色”品牌升级主题推广活动，安正男装2018年秋冬款运用拉链、织带、拼贴、重组的手法，用分割剪裁的设计，打破常规的轮廓与版型，创造都市男性新的穿着体验。

FIONA CHEN斐娜晨在上海举行了2018秋冬新品发布会，主张自我意识外露的服装理念，运用独立自主的服装语言，融合当代艺术，将童年元素大胆运用到2018秋冬时装，通过儿时的回忆，传达品牌玩趣，颠覆传统的时尚态度，更希望每一位品牌粉丝都能保持童心，永远活的年轻洒脱，个性时尚。

同时，加大了在时尚刊物、网站、微信微博等各类新媒体的推广，尝试包括影视剧植入、线下沙龙、小型服装艺术展等推广活动，传播品牌文化，提升品牌影响力。

（四）加快线上线下融合

报告期内，在增加线下渠道开店数量与质量优化的基础上，加强了线上线下的有效融合，电商平台在原有销售折扣商品的基础上，加大当季新品在网上推广与更新的及时性，实现了正价新品线上线下同款同价，同步上市销售，让消费者可以多渠道同步体验品牌当季新品，逐步培养了消费者在线上购买公司品牌新品的消费习惯，拓展了品牌在线上的销售空间，提升了品牌运营效率。特别是玖姿品牌在货品流转上进行创新，实现了货品在所有渠道之间无缝流转，极大得推动线上线下的销售。

（五）加大员工的培养与发展

公司在迅速发展过程中，加大了人才的引进，除聘请国外著名的创意、艺术、设计人才之外，对管理、营销人才进行了适当的引进，以满足公司快速发展所需。此外，公司也加强了员工的内部培养，建立了覆盖管培生、新员工、中层干部、高管的立体化培养体系。创建线上E-learning安正学堂、线下安正大讲堂，多渠道满足员工的学习需求，创造员工自我提升的平台与机会。同时，公司进一步完善公司的人力资源制度体系，提供适合不同人才需求的发展机制与激励，实现公司与员工的共赢。

（六）加强“两化融合”，提升科学管理水平

公司在信息化方面不断增加投入，提升信息化在生产制造、仓储物流中的智能化，从过去以“人工为主”转变为“以自动化为主，人工为辅”的模式，效率提升显著；在企业管理上也不断完善与提高，自行开发了“终端零售单店利润管理平台”，实现了以终端店铺为单位，实时反映销售、毛利及库存情况，按期计算店铺经营利润，将终端店铺由销售单位转变为经营单位，有力地提升了公司的管理效率，提高了公司的效益；通过了工信部组织的《两化融合管理体系》评定并获得证书，再次荣登2017年中国服装百强榜且销售收入位于第68位、利润总额第33位、利润率第9位。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603839证券简称：安正时尚 公告编号：2018-046

安正时尚集团股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年8月7日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省海宁市海宁经济开发区谷水路298号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，陈克川先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票。网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席1人，郑安政、郑安坤、王朝阳、张庆辉、张慧德、魏林因出差在外未能出席；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书谭才年先生出席会议；部分高管的列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于聘请会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案为非累积投票议案，议案的所有决议均获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：龚丽艳、魏伟强

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法、有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 安正时尚集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；

2、 北京大成（上海）律师事务所出具的《关于安正时尚集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。

安正时尚集团股份有限公司

2018年8月8日

证券代码：603839证券简称：安正时尚公告编号：2018－047

安正时尚集团股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第十二次会议于2018年8月7日在浙江省海宁市海宁经济开发区谷水路298号以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会已于2018年8月1日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长郑安政先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》；

与会董事一致认为：2018年半年度报告及其摘要客观、真实地反映了公司2018年上半年的财务状况和经营成果。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2018年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

2、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的议案》；

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-049）

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2018年8月8日

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2018－048

安正时尚集团股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2018年8月7日在浙江省海宁市海宁经济开发区谷水路298号以现场表决的方式召开。本次监事会已于2018年8月1日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席许可先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2018年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司2018年半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议人员有违反《内幕信息知情人登记管理制度》等保密规定的行为。

2、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司监事会

2018年8月8日

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2018-049

安正时尚集团股份有限公司

关于公司募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安正时尚”）经中国证券监督管理委员会《关于核准安正时尚集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕31号文）核准，向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）7,126万股，发行价格为每股人民币16.78元，募集资金总额为人民币119,574.28万元，扣除承销保荐及其他费用后，实际募集资金金额为人民币111,455.11万元。上述募集资金于2017年2月6日全部到账，到账情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2017）第350ZA0005号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。

2018年度上半年，公司投入募投项目金额为660.54万元，收到银行存款利息及现金管理收益共15.03万元。截至2018年6月30日，尚未使用的募集资金金额为36,809.70万元。

截止2018年6月30日，本公司募集资金使用及结余情况如下：

■

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，于2013年9月30日经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。

2017年2月8日，公司、中信证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称“中信证券”）分别与交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行、中国工商银行股份有限公司海宁洛隆路支行、平安银行股份有限公司嘉兴海宁支行和中国银行股份有限公司海宁支行签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金三方监管协议明确了各方权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

2017年4月27日，公司及子公司上海艳姿服饰有限公司（以下简称“上海艳姿”）、上海尹默服饰有限公司（以下简称“上海尹默”）、中信证券分别与交通银行股份有限公司嘉兴海宁支行签订了《募集资金四方监管协议》，募集资金四方监管协议明确了各方权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

公司签订的《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司将募集资金存放于募集资金专户内，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，募集资金余额为368,097,022.99元，其中银行活期存款6,729,124.25元、购买保本型理财产品尚未赎回的金额为361,367,898.74元。具体存储情况如下：

■

截止报告期末，公司使用闲置募集资金购买的保本型理财产品尚未到期的金额为361,367,898.74元，明细情况如下：

■

报告期内，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品已获得收益明细如下：

■

注：交银国信英大鲁能重庆集合资金信托计划的投资收益金额为2017年12月26日至2018年5月4日的理财收益，2017年11月2日至2017年12月25日的收益已于2017年12月25日到账。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2018年半年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件2：变更募集资金投资项目情况表。

公司不存在已对外转让或置换的募投项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018年上半年，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与实际使用情况。

附件1：募集资金使用情况对照表

附件2：变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2018年8月8日

附件1

募集资金使用情况对照表

2018年半年度

编制单位：安正时尚集团股份有限公司 单位：人民币万元

■

注1：2017年10月13日公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议以及2017年10月30日公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司供应链中心改扩建项目、研发中心建设项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。其中：供应链中心改扩建项目永久性补充流动资金的金额为94,440,464.4元（系收到银行存款及理财产品利息扣除银行手续费的净额），研发中心建设项目为11,530,007.01元（系收到银行存款及理财产品利息扣除银行手续费的净额），合计为10,597.05万元。

注2：2017年12月28日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议及2018年1月18日公司2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司信息系统建设项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。信息系统建设项目永久性补充流动资金的金额为69,069,497.73元（系收到银行存款及理财产品利息扣除银行手续费的净额），于2018年1月实施。

注3：补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金的实际投入金额大于承诺金额的原因是由于收到银行存款的利息所致。

注4：公司募集资金投资项目为供应链中心改扩建项目、营销网络建设项目、研发中心建设项目、信息系统建设项目及补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金项目，该类项目为增强公司自主创新能力，提升公司管理水平和产品竞争力，增强公司的营运能力和市场竞争能力，实现公司稳步健康发展，项目的效益将体现在公司整体经营业绩中，项目不直接产生营业收入，故无法单独核算效益。

附件 2 变更募集资金投资项目情况表

编制单位：安正时尚集团股份有限公司 单位：人民币万元

■