江阴江化微电子材料股份有限公司2018年半年度报告摘要

公司代码：603078           公司简称：江化微

江阴江化微电子材料股份有限公司

2018年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内公司未有经董事会审议的利润分配预案或公积金转增股本预案。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

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2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年1-6月，国内半导体芯片、平板显示行业在国家政策支持下快速发展，全球集成电路、显示面板产业亦加速向国内转移。公司以市场开拓为重点，抓住下游产业发展机遇，努力提高销售规模，主动调整产品结构，提高产品附加值更高的半导体、平板显示行业用湿电子化学品比例。另一方面，随着国家供给侧改革的深入及企业环保安全要求的持续高压，公司上游工业级大宗化工品价格在报告期内出现较大幅度上涨，尽管公司主动加强成本管理，但受上游原材料价格波动，公司采购成本仍有所增加，导致公司毛利率同比仍然出现了一定幅度的下滑。

报告期内，公司实现营业收入17,869.32万元，较上年同期相比增加2.67%；营业成本12,660.21万元，较上年同期相比增加16.96%；毛利率29.15%，较上年同期相比下降8.65个百分点；归属于上市公司股东的净利润1,921.99万元，较上年同期相比下降26.29%。

（一）超净高纯试剂业务

报告期内，公司超净高纯试剂业务实现收入11,065.13万元，占主营业务收入比例为64.33%，相比2017年度下降4.09个百分点；实现毛利率27.81%，相比2017年度下降4.90个百分点。报告期内，公司主动减少在光伏太阳能领域的销售规模，并逐步向行业内具有竞争力且现金流状况良好的客户集中销售。光伏太阳能领域所销售的单酸、单碱等产品均属于超净高纯试剂，因此公司超净高纯试剂收入比例有所下降。公司上游原材料价格总体仍然处于高位运行，致使公司毛利率有所下降。报告期内，公司蚀刻剂产品在咸阳彩虹和成都熊猫均大规模上量；半导体方面，士兰集昕也成功导入多款蚀刻液产品，超净高纯试剂在多家半导体客户同比有一定比例增长。从一定程度上抵消了部分光伏太阳能客户业绩大幅下滑的影响。

（二）光刻胶配套试剂业务

报告期内，公司光刻胶配套试剂业务实现收入6,134.30万元，占主营业务收入比例为35.67%，相比2017年度增加4.09个百分点；实现毛利率33.16%，相比2017年度下降7.00个百分点。光刻胶配套试剂主要用于下游半导体和平板显示领域。随着公司产品结构不断向半导体、平板显示行业调整，公司光刻胶配套试剂销售规模及占比相应增加。正胶剥离液是公司的主打产品。报告期内，公司对中电熊猫系客户的光刻胶配套试剂产品销售规模一直保持稳定，同时公司也积极与国内其他高世代面板企业进行和寻求合作，对已有客户如华星光电、天马微电子等扩大销售规模。在半导体领域，公司报告期内增加对士兰集昕、长电先进、无锡力特等客户的显影液产品销售，进一步提高了公司光刻胶配套试剂的销售。

（三）2018年下半年经营计划

2018年下半年，公司将继续深耕下游客户，增加销售品种并扩大销售规模，提升公司市场份额；公司也将继续调整客户结构和产品结构，向优质下游客户和高等级湿电子化学品集中；同时，公司亦将继续加强生产成本管理，减少因上游原材料上涨导致的成本上升幅度。公司将继续推进IPO募投项目的建设与实施，尽快实现项目的建成投产，缓解公司产能瓶颈。同时，公司在江苏镇江和四川眉山的生产基地也将加快报批建设进度，力争进一步扩大公司产能规模，产品等级更上一个新的台阶。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

2018年2月8日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。鉴于国家财政部于2017年12月发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，要求企业按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表，公司需按照相关文件要求进行会计政策变更。本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的修订后的企业财务报表格式进行列报，同时相应调整比较期数据。本次会计政策变更涉及对以前年度的追溯调整，追溯调整仅影响损益间的科目列报，不影响公司的损益、总资产、净资产。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：603078 证券简称：江化微 编号：2018-026

江阴江化微电子材料股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2018年8月7日以通讯方式召开。会议通知于2018年7月27日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出，会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议审议通过了如下议案：

（1）审议《关于审议并披露2018年半年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

（2）审议《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：同意：7票，反对：0票，弃权：0票

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

二○一八年八月八日

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2018-027

江阴江化微电子材料股份有限公司

关于公司2018年半年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本专项报告已经2018年8月7日召开的江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过。

●本专项报告为半年度专项报告，无须保荐机构出具专项核查报告和会计师事务所出具鉴证报告。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，现将江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2018年6月30日的资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、 募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴江化微电子材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]376号)核准，由保荐机构华泰联合证券有限责任公司作为主承销商采用定价发行的方式发行人民币普通股（A股）15,000,000股，发行价格为每股24.18元。截止2017年3月31日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）15,000,000 股，募集资金总额人民币 362,700,000.00元，扣除发行费用人民币32,341,087.15元后，实际募集资金净额为人民币 330,358,912.85元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2017]第ZA11826号验资报告。

二、 募集资金管理情况

公司于江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行开设募集资金专户，并于2017年5月2日与保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司及江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截止2018年6月30日，公司募集资金存放情况如下：

（单位：人民币元）

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截止2018年6月30日，公司募集资金使用情况如下：

（单位：人民币元）

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三、 本年度募集资金的实际使用情况

截止2018年6月，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金使用情况对照表

截止 2018年6月30日，募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

(二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

截止 2018年6月30日，公司无此情况。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截止 2018年6月30日，公司无此情况。

(四)募投项目先期投入及置换情况

截至2017年4月15日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的建设资金款项合计人民币51,987,800.00元，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月15日出具“信会师报字[2017]第ZA15174号”鉴证报告审验确认。

公司于2017年5月31日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，公司董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币51,987,800.00元。公司独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。

公司于2017年5月31日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币51,987,800.00元。

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金已履行了必要的决策程序，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情况。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止 2018年 6月30日，公司无此情况。

(六) 节余募集资金使用情况

截止 2018年 6月30日，公司无此情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途和去向

公司尚未使用的募集资金除存放于银行募集资金专户外，公司为提高暂时闲置的募集资金收益，根据 2017年 5月 31日公司第三届董事会第八次会议审议通过的《关于使用置募集资金进行现金管理的公告》，在不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用总额不超过人民币 2.5亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，期限不超过一年。该事项经公司第三届监事会第四次会议审议通过，独立董事、保荐机构华泰联合证券有限责任公司均出具了同意的意见。截止 2018年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的余额为人民币0万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

截止 2018年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规、规范性文件的有关规定对募集资金进行管理和使用，不存在募集资金管理和使用违规的情形，公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

2018年8月8日

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证券代码：603078 证券简称：江化微 编号：2018-028

江阴江化微电子材料股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2018年8月7日以通讯方式召开。会议通知于2018年7月27日以书面送达及传真方式向公司全体监事发出，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议审议通过了如下议案：

（1）审议《关于审议并披露2018年半年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

（2）审议《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

二○一八年八月八日

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2018-029

江阴江化微电子材料股份有限公司

2018半年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所发布的上市公司行业信息披露指引《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》及《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通知》相关要求，现将公司2018年半年度主要经营数据披露如下：

一、 主要产品的产量、销量及收入实现情况：

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二、 主要产品和原材料的价格变动情况：

1、主要产品的价格变动情况（不含税）

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2、主要原材料的价格变动情况（不含税）

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三、 其他对公司生产经营具有重大影响的事项

本报告期内公司未发生对生产经营具有重大影响的其他事项。

以上经营数据由公司统计，未经会计师事务所审计，仅供投资者了解公司2018年半年度生产经营情况使用，不构成公司的实质承诺和预测，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

2018年8月8日