安徽黄山胶囊股份有限公司2018年半年度报告摘要

安徽黄山胶囊股份有限公司

2018年半年度报告摘要

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2018-026

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

无

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司致力于“成为国内领先的医药科技服务平台”的发展战略，紧紧围绕2018年经营目标，抓住国家进一步加强对药物制剂领域进行产品优化的机遇，开拓市场，优化提升公司内部管理。在抓好创新的同时高度重视产品质量和服务质量，进一步增强核心竞争力，继续提升黄山胶囊在胶囊行业的地位。

2018年上半年，公司实现营业收入14,638.73万元，比上年同期下降1.49%；实现净利润2060.66万元，比上年同期下降24.81%。主要原因系1、篁嘉园新区项目一期工程投产折旧费、相关费用增加。2、受环境政策因素影响原辅材料价格上涨。3、医药行业受医保控费、抗生素限量、两票制等政策的影响市场竞争加剧。

报告期内公司募投项目“空心胶囊智能制造新模式项目”已完成项目设计阶段，现已进入建筑施工阶段。

随着国家供给侧结构性改革深入推进，医疗体制改革持续深化，监管政策密集出台，报告期内，公司各方面工作按计划开展，并取得阶段性成效，主要如下：

1、市场营销方面

报告期内，随着仿制药一致性评价和辅料关联审评政策的实施，公司积极响应并致力于仿制药一致性评价过程中关于胶囊制剂一致性及特殊指标的研究和实验，为客户定制化专业服务提供技术支持。以“打造战略性客户和开发有影响力的新客户”为目标，强化核心品种的销售管理，细化业绩考核方案。同时，优化市场布局，积极拓展潜力市场；强化品牌形象，着力提高产品市场占有率；优化营销队伍管理和建设，提升营销团队业务能力和执行力。

2、生产质量方面

报告期内，公司坚持以市场需求为导向，通过优化SOP管理，强化生产管理、设备管理等一系列管理的动作，提高劳动生产率，打造成本管理体系，降低生产运行成本；加强对生产全过程的监督管理和质量控制，严格执行大宗原料招标采购制度，保证原辅材料质量，降低采购成本；加强安全生产管理，全面落实安全生产责任制，未发生重大安全生产事故。

3、研发方面

报告期内，不断完善人才引进、培养和激励机制，打造规范的技术研发体系，技术中心成立了十五个项目组，公司通过持续的理论探索和生产实践，开展了数十项技术工艺研发。报告期内，在专利方面接到发明专利权通知书两份专利号：201610291122.X一种胶囊脱模装置和专利号：201610291125.3.一种特种胶囊脱模装置。

4、完善公司治理，促进规范运作

报告期内，公司按照上市公司规范运行具体要求，积极推进内控建设，规范“三会”运行，健全上市公司信息披露管理、投资者关系管理等工作，进一步完善公司治理，全面推进组织架构及管理流程优化等工作，努力提升企业管理绩效，并通过互动易平台、投资者来电接听等多种方式，畅通投资者与上市公司交流的渠道，增强公司运作透明度，维护上市公司良好市场形象。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司将安徽德容制药设备有限公司及旌川智造科技（青岛）有限公司两家子公司纳入本期合并财务报表范围。

安徽黄山胶囊股份有限公司

董事长： 余春明

二0一八年八月七日

证券代码：002817证券简称：黄山胶囊公告编号：2018-024

安徽黄山胶囊股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知于2018年7月28日以电子邮件及电话等方式向公司全体董事发出，会议于2018年8月7日上午9:30在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长余春明先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式审议通过了以下决议：

一、审议并通过了《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》。

公司根据2018年半年度生产经营情况，编制了《2018年半年度报告及其摘要》。具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并通过了《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

截至2018年上半年，公司严格按照中国证券监督管理委员会发布的相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

为促进公司持续稳健发展，满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向建设银行、工商银行、农业银行、浦发银行、徽商银行等金融机构申请总额不超过人民币30,000万元的综合授信（最终授信额度以各家银行实际审批的授信额度为准），期限一年。授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款，开具银行承兑汇票、信用证、票据贴现、抵押质押等多种形式的贸易融资。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、备查文件：

1、第三届董事会第十一次会议决议；

2、《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

二0一八年八月七日

证券代码：002817证券简称：黄山胶囊公告编号：2018-025

安徽黄山胶囊股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2018年7月28日以电子邮件及电话等方式向公司全体监事发出，会议于2018年8月7日下午2:00在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席刘松林先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以书面表决方式审议通过了以下决议：

一、审议通过《关于2018年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为公司严格按照《募集资金管理办法》的规定进行募集资金的使用管理，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金的使用不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向建设银行、工商银行、农业银行、浦发银行、徽商银行等金融机构申请总额不超过人民币30,000万元的综合授信（最终授信额度以各家银行实际审批的授信额度为准），期限一年。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

议案表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

四、备查文件：

1、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司监事会

二0一八年八月七日

证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2018-027

安徽黄山胶囊股份有限公司

2018年上半年募集资金存放与

使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披 露公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 等相关规定，安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）董事会关于 2018年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2179号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,167万股，发行价为每股人民币13.88元，共计募集资金30,077.96万元，坐扣承销和保荐费用2,100万元后的募集资金为27,977.96万元，已由主承销商国元证券股份有限公司于2016年10月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除承销保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,610万元后，公司本次募集资金净额为26,367.96万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕5-13号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截止2018年6月30日，公司对募集资金项目累计投入18,171.42万元；本报告期使用募集资金78.33万元。截止2018年6月30日募集资金余额为人民币8,604.86万元。

二、 募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《安徽黄山胶囊股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2016年11月14日分别与中国建设银行股份有限公司旌德支行、徽商银行股份有限公司旌德支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截止2018年6月30日，募集资金存放专项账户的情况如下：

单位：人民币元

■

三、2018年上半年募集资金的实际使用情况

详见附表：《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表：《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》的相关规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、 完整披露募集资金的存放与使用情况；不存在募集资金管理违规情况。

安徽黄山胶囊股份有限公司

二〇一八年八月七日

附表1：

募集资金使用情况表

2018年半年度

编制单位：安徽黄山胶囊股份有限公司 单位：人民币万元

■

■

[注1]：该项目提高公司的创新能力，不直接产生经济效益。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

2018年半年度

编制单位：安徽黄山胶囊股份有限公司 单位：人民币万元

■

证券代码：002817证券简称：黄山胶囊公告编号：2018-028

安徽黄山胶囊股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月7日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，为促进公司持续稳健发展，满足公司生产经营和业务发展需要，公司拟向建设银行、工商银行、农业银行、浦发银行、徽商银行等金融机构申请总额不超过人民币30,000万元的综合授信（最终授信额度以各家银行实际审批的授信额度为准），期限一年。授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款，开具银行承兑汇票、信用证、票据贴现、抵押质押等多种形式的贸易融资。

公司授权董事长余春明先生或董事长指定的授权代理人在授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件。

公司的实际融资金额将视日常营运资金的需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

本次公司向银行申请综合授信额度事项经董事会审议后无需提交股东大会审议批准。

特此公告。

安徽黄山胶囊股份有限公司董事会

二0一八年八月七日