烟台中宠食品股份有限公司关于
第二届董事会第九次会议决议的公告

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-069

烟台中宠食品股份有限公司关于

第二届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2018年08月07日上午9：00，烟台中宠食品股份有限公司第二届董事会第九次会议在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2018年07月28日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经充分的讨论和审议，会议通过现场举手表决的方式进行表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

《公司2018年半年度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2018年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

董事会同意公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容，详细披露了公司募集资金存放与使用情况。公司独立董事就2018年半年度募集资金存放及实际使用情况发表了独立意见。

《烟台中宠食品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》以及《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《烟台中宠食品股份有限公司章程》中的部分条款进行修订。《烟台中宠食品股份有限公司〈公司章程〉修改对照表》、修改后的《烟台中宠食品股份有限公司章程》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《烟台中宠食品股份有限公司关于修改公司章程的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于共同出资设立境外子公司的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

基于公司战略发展，开拓新的战略布局，促进公司业务增长，提升公司核心竞争力和整体盈利能力的需要，公司拟设立境外子公司。

《烟台中宠食品股份有限公司关于共同出资设立境外子公司的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于预计2018年度为子公司提供担保的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

公司预计为烟台好氏宠物食品科技有限公司、烟台爱丽思中宠食品有限公司、烟台顽皮宠物用品销售有限公司的银行贷款提供担保，预计担保总额度不超过人民币4亿元。

公司独立董事就《关于预计2018年度为子公司提供担保的议案》发表了独立意见。《烟台中宠食品股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《烟台中宠食品股份有限公司关于2018年度为子公司提供担保预计的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

公司对前次募集资金使用情况进行了核查，认为《公司前次募集资金使用情况报告》与公司募集资金实际的存放与使用情况相符。

《公司前次募集资金使用情况报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于提请召开2018年度第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

《烟台中宠食品股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第九次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2018年8月8日

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-070

烟台中宠食品股份有限公司关于

第二届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2018年08月07日下午14：00，烟台中宠食品股份有限公司第二届监事会第七次会议在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2018年7月28日通过专人送达、电子邮件等方式发出，本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席赵雷主持会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议通过情况

经充分讨论和审议，会议通过现场举手表决的方式进行表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2018年半年度报告全文》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2018年半年度报告摘要》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

监事会认为：公司2018半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，报告真实、客观地反映了公司2018年半年度募集资金存放与使用情况。

《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于预计2018年度为子公司提供担保的议案》。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

经审核，监事会认为：被担保方均为公司的全资子公司，经营业绩和财务状况良好，具有较强的偿债能力，公司为其提供担保的银行贷款为各公司项目建设及日常经营所需，是符合公司整体发展战略需要的，并且被担保方具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内，有利于本公司整体发展和全体股东的利益，不存在利益输送的情形，亦不存在损害上市公司中小股东利益的情形。

《烟台中宠食品股份有限公司关于2018年度为子公司提供担保预计的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

监事会对公司前次募集资金使用情况进行了核查，监事会成员一致认为该报告与公司实际的募集资金存放和使用情况相符。

《烟台中宠食品股份有限公司前次募集资金使用情况报告》详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第七次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

监 事 会

2018年8月8日

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-071

烟台中宠食品股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月7日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《烟台中宠食品股份有限公司章程》中的部分条款进行修订，本次修改尚需公司2018年第二次临时股东大会通过。

一、具体修改内容

1、原章程条款：

第一百零八条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订本公司重大收购、回购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构、分支机构的设置（包括全资子公司、分公司）；

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制定公司的基本管理制度；

（十二）制订本章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十六）审议除需由股东大会批准以外的担保事项；

（十七）决定公司所有对外捐赠事项；

（十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。

董事、监事和高级管理人员应当避免与公司发生交易。对于确有需要发生的交易，董事、监事和高级管理人员在与公司订立合同或进行交易前，应当向董事会声明该交易为关联交易，并提交关于交易的必要性、定价依据及交易价格是否公允的书面说明，保证公司和全体股东利益不受损害。

董事会审议本条第一款第（十六）项规定的对外担保事项时，应当取得出席董事会会议的三分之二以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上同意。

现修改为：

第一百零八条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（七）拟订本公司重大收购、回购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制定公司的基本管理制度；

（十二）制订本章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十六）决定公司所有对外捐赠事项；

（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。

董事、监事和高级管理人员应当避免与公司发生交易。对于确有需要发生的交易，董事、监事和高级管理人员在与公司订立合同或进行交易前，应当向董事会声明该交易为关联交易，并提交关于交易的必要性、定价依据及交易价格是否公允的书面说明，保证公司和全体股东利益不受损害。

二、公司章程修改对照表

■

除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。

本次修订《公司章程》条款的变更以工商行政管理部门的核准结果为准。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第九次会议决议。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2018年8月8日

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-072

烟台中宠食品股份有限公司

关于共同出资设立境外子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）拟与M.H.M. van Bohemen Beheer B.V.共同出资100,000欧元设立子公司。本公司拟以现金方式出资75,000欧元，持有75%股权；M.H.M. van Bohemen Beheer B.V.拟以现金方式出资25,000欧元，持有25%的股权。

本项对外投资不构成关联交易和重大资产重组。

2、董事会审议情况

公司第二届董事会第九次会议于2018年8月7日以现场的表决方式召开，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。与会董事经充分讨论，审议并一致通过了《关于共同出资设立境外子公司的议案》。

3、投资行为生效所必需的审批程序

根据《公司章程》的规定，本次对外投资事项的审批权限在本公司董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

二、拟设立公司的基本情况

1、企业名称：Wanpy Europe Petfoods B.V.

2、公司类型：有限公司

3、注册资本：100,000欧元

4、住所地： Wilgenhorst 612215WT Voorhout, Netherlands

5、经营范围：宠物用品、宠物食品的生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述各项信息以工商行政管理部门核准登记为准。

三、共同增资方的基本情况

本次共同增资方为M.H.M. van Bohemen Beheer B.V.公司，该公司系根据荷兰法律设立的有限责任公司，登记地址为Voorhout市Willame Naghelstraat 37号（邮编2215PP），商会登记注册号853396735，主营业务为销售宠物食品，具体以工商行政管理部门核准登记为准。股东为Martinus Hendricus Maria van Bohemen，持有公司100%的股份。

M.H.M. van Bohemen Beheer B.V. 与本公司之间不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

四、Wanpy Europe Petfoods B.V.设立后的股权结构

■

五、对外投资的目的和对公司的影响

公司本次设立子公司的主要目的是基于公司战略发展需要，开拓新的海外战略布局，促进公司业务增长，提升公司核心竞争力和整体盈利能力，有利于公司拓展国际业务、加快公司的国际化进程、引进国际先进技术，提高公司的技术水平、实施海外并购，借以实现外延式发展。

六、风险提示

1、本公司将尽快签订合同，确定具体条款，最终须以签订的正式合同为准。

2、拟设立子公司成立后，可能存在着公司管理、资源配置、公司文化、人力资源等整合风险，本公司将不断完善拟设立子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行。

七、备查文件目录

1、《烟台中宠食品股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2018年8月8日

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-073

烟台中宠食品股份有限公司关于预计

2018年度为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●被担保人名称：公司为烟台好氏宠物食品科技有限公司、烟台爱丽思中宠食品有限公司、烟台顽皮宠物用品销售有限公司。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计2018年度为子公司提供担保额度为不超过人民币4亿元，占上市公司最近一期未经审计净资产的56.38%。截至本公告日，公司为子公司担保余额为16,600万元，占上市公司最近一期未经审计净资产的23.40%。公司没有发生逾期担保情况。

●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。

一、担保情况概述

为更好使用信贷资金、加快子公司发展，进一步规范公司担保行为，根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）文件精神，在综合考虑公司的子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，本公司拟对2018年度为子公司银行贷款提供担保事项做出预计如下：

1、公司为烟台好氏宠物食品科技有限公司、烟台爱丽思中宠食品有限公司、烟台顽皮宠物用品销售有限公司的银行贷款提供担保，预计担保总额度不超过人民币4亿元。

■

2、授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务，并根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整。

3、如出现下述担保事项需提交股东大会审议通过：

（1）公司为控股子公司银行贷款提供担保实际发生额超过公司上一会计年度末经审计净资产的50%；

（2）为资产负债率超过70%的控股子公司提供的担保（公司通过直接或间接持股方式持有100%股份的子公司贷款担保除外）；

（3）单笔担保额超过公司上一会计年度末经审计净资产10%的担保；

（4）按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，超过公司上一会计年度末经审计总资产30%的担保，且绝对金额超过5000万元以上。

2018年8月7日，公司第二届董事会第九会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2018年度为子公司提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2018年度第二次临时股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）烟台好氏宠物食品科技有限公司

1、法人代表：郝忠礼

2、注册资本：99.49万人民币

3、注册地：山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路16号

4、经营范围：畜禽肉骨宠物饲料研发、加工、销售，货物及技术的进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

5、与本公司的关系：全资子公司

6、财务状况：截止2018年6月30日，资产总额5,358.19万元、负债总额4,886.14万元、银行贷款余额1,900.00万元、流动负债总额4,886.14万元、净资产472.05万元、营业收入9,073.74万元、净利润-428.60万元。（以上数据未经审计）

（二）烟台爱丽思中宠食品有限公司

1、法人代表：郝忠礼

2、注册资本：6,879.08万人民币

3、注册地：山东省烟台市莱山区莱山工业园同和路27号

4、经营范围：加工、销售宠物零食（不含国家有专项规定的项目）、宠物用品，货物（含肉类进口）及技术的进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

5、与本公司的关系：全资子公司

6、财务状况：截止2018年6月30日，资产总额25,350.56万元、负债总额12,105.21万元、银行贷款余额3,800.00万元、流动负债总额12,105.21万元、净资产13,245.34万元、营业收入23,965.07万元、净利润1,820.52万元。（以上数据未经审计）

（三）烟台顽皮宠物用品销售有限公司

1、法人代表：郝忠礼

2、注册资本：300万人民币

3、注册地：山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路8号

4、经营范围：宠物用品生产、销售。饲料、玩具、工艺品(不含黄金制品)、日用百货、包装材料的销售；宠物饲养、销售（不含超过15公斤观赏犬）；市场营销策划；货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5、与本公司的关系：全资子公司

6、财务状况：截止2018年6月30日，资产总额6,216.68万元、负债总额3,530.62万元、银行贷款余额0万元、流动负债总额3,530.62万元、净资产2,686.06万元、营业收入9,528.94万元、净利润710.47万元。（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

本次担保预计为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，如本议案获得公司股东大会审议批准，公司将在具体发生担保业务时履行信息披露义务。

四、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至本公告日，公司为子公司担保余额为16,600万元。公司没有发生逾期担保情况。

五、相关审批程序及独立董事、保荐机构的意见

（一）董事会审议

2018年8月7日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于预计2018年度为子公司提供担保的议案》，上述被担保方均为公司的全资子公司，经营业绩和财务状况良好，具有较强的偿债能力，公司为其提供担保的银行贷款为各公司项目建设及日常经营所需，是符合公司整体发展战略需要的，并且被担保方具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内，有利于本公司整体发展和全体股东的利益，不存在利益输送的情形，亦不存在损害上市公司中小股东利益的情形。经董事会审核，同意上述2018年度担保预计事项，同意提交公司2018年度第二次临时股东大会审议，并授权公司管理层在上述担保额度范围内办理此次担保的相关事宜。

（二）公司独立董事意见

作为公司的独立董事，我们认为：《关于预计2018年度为子公司提供担保的议案》的审批程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《公司章程》及公司对外担保的相关规定，公司对子公司银行贷款提供担保事项，有利于加快子公司发展，有利于增强公司盈利能力。经审查，公司现已发生担保事项符合公司对外担保的审批程序和相关规定，本次担保预计事项也符合有关部门及公司对外担保的相关规定，因此，公司对子公司银行贷款提供担保事项，符合有关规定的要求，有利于本公司和全体股东的利益。我们同意上述担保并同意提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

（三）监事会审议

2018年8月7日，公司第二届监事会第七次会议审议通过《关于预计2018年度为子公司提供担保的议案》，上述被担保方均为公司的全资子公司，经营业绩和财务状况良好，具有较强的偿债能力，公司为其提供担保的银行贷款为各公司项目建设及日常经营所需，是符合公司整体发展战略需要的，并且被担保方具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内，有利于本公司整体发展和全体股东的利益，不存在利益输送的情形，亦不存在损害上市公司中小股东利益的情形。经审核，监事会认为：同意上述2018年度担保预计事项，同意提交公司2018年度第二次临时股东大会审议，并授权公司管理层在上述担保额度范围内办理此次担保的相关事宜。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第九次会议决议；

2、公司第二届监事会第七次会议决议；

3、公司独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2018年8月8日

证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2018-074

烟台中宠食品股份有限公司

关于召开2018年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况：

根据烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议提议，公司拟定于2018年8月27日召开2018年第二次临时股东大会。

1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会（根据公司第二届董事会第九次会议决议）

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则及《公司章程》等的规定。

4、召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2018年8月27日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年8月27日上午9:30至11:30；下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2018年8月26日下午15:00至2018年8月27日下午15:00。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2018年8月20日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2018年8月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：烟台市莱山经济开发区蒲昌路16号公司会议室

二、会议议题

1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

2、审议《关于预计2018年度为子公司提供担保的议案》；

3、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

上述议案已于公司第二届董事会第九次会议或公司第二届监事会第七次会议审议通过，内容详见详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

其中议案1为特别决议议案，应当由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

以上提案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2018年第二次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：

(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员；

(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表如下：

■

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：

2018年8月24日，上午09：30—11：30，下午14：00—17：00

2、登记地点：

山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路16号公司证券部

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年8月24日下午17：00点前送达或传真至公司），并请进行电话确认，不接受电话登记。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

六、其他事项

1、会议联系人：史宇、覃恬萍

联系电话：0535-6726968

传 真：0535-6726968

地 址：山东省烟台市莱山经济开发区蒲昌路16号

邮 编：264003

2、参会人员的食宿及交通费用自理。

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附：授权委托样本

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2018年8月8日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362891”，投票简称为“中宠投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年8月27日的交易时间，即9:30~11:30和13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月26日下午3:00，结束时间为2018年8月27日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人作为烟台中宠食品股份有限公司股东，兹授权 先生/女士（身份证号： ），代表本人出席烟台中宠食品股份有限公司于 年 月 日召开的2018年第二次临时股东大会，并在会议上代表本人行使表决权。

投票指示：

■

委托人：

委托人签章：

签发日期：