(上接66版)
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（三）最近两年及一期主要财务指标
发行人最近两年及一期主要财务指标
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五、本次债券发行的募集资金用途
公司拟申请非公开发行不超过20亿元（含20亿元）的公司债券。本次公司债券将设专项账户进行管理。
本次非公开发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务。具体募集资金用途及规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况等实际情况决定。通过上述安排，将有利于改善公司负债结构，满足公司业务快速发展对流动资金的需求，进一步提高公司持续盈利能力。
六、其他重要事项
（一）公司对外担保情况
截至2018年3月31日，本公司除按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保外，不存在对外担保情况。
（二）公司诉讼事项
截至2018年3月31日，本公司不存在对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生重大影响的未决诉讼或仲裁事项。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会
2018年8月9日
证券代码：600223证券简称：鲁商置业公告编号：临2018-038
债券代码：135205 债券简称：16鲁商债
鲁商置业股份有限公司
关于召开2018年第二次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年8月24日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年8月24日14 点00 分
召开地点：山东省济南市经十路9777号银座颐庭大酒店会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年8月24日
至2018年8月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的相关公告刊登在2018年8月9日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。详见《鲁商置业股份有限公司第十届董事会2018年第二次临时会议决议公告》（临2018-035）和《鲁商置业股份有限公司关于非公开发行公司债券预案的公告》（临2018-037）。议案内容将刊登于上海证券交易所网站。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方法：
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书（格式附后）、股东账户卡或持股凭证、代理人本人身份证进行登记。
个人股东应持有本人身份证、股东账户卡或持股凭证、授权代理人还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证进行登记。
股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡或持股凭证复印件及受托人身份证办理登记手续。
出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记,异地股东可以在2018年8月23日16:30前用传真方式进行登记。
2、登记时间：2018年8月23日上午9:00-11:00 下午 14:00-16:30。
3、登记地点：山东省济南市经十东路9777号鲁商置业股份有限公司董事会办公室
六、 其他事项
（一）联系方式
联系电话：0531-66699999
联系传真：0531-66697128
联 系 人：代玮玉、关岩
邮 编：250014
（二）注意事项
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
（三）备查文件
鲁商置业股份有限公司第十届董事会2018年第二次临时会议决议
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会
2018年8月9日
附件：授权委托书
授权委托书
鲁商置业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月24日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2018-039
债券代码：135205 债券简称：16鲁商债
鲁商置业股份有限公司
第十届监事会2018年第一次
临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁商置业股份有限公司第十届监事会2018年第一次临时会议通知于2018年8月3日以书面形式发出，并于2018年8月8日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和公司章程规定。会议由监事会主席姜国栋先生主持，经参会监事审议表决，全票通过以下议案并形成如下决议：
一、通过《关于〈鲁商置业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。监事会认为：《鲁商置业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容是依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》和《公司章程》以及其他相关法律、法规、规章和规范性文件的规定制订。本次股权激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益相结合，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案尚需经控股股东山东省商业集团有限公司审批通过，报山东省人民政府国有资产监督管理委员会备案，并提交公司股东大会审议。
二、通过《关于〈鲁商置业股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。监事会认为：《鲁商置业股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规和规范性文件的规定和公司的实际情况，有利于公司股票期权激励计划的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，促进公司与员工共同发展，提升公司凝聚力和竞争力，有利于公司发展战略和经营目标的实现。该考核办法尚需提交公司股东大会审议。
三、通过《关于〈鲁商置业股份有限公司 2018 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，具体名单详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
监事会认为：本次股权激励计划的首次授予激励对象符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《公司2018年股票期权激励计划（草案）》规定的任职资格，且不存在《上市公司股权激励管理办法》所述不得参与上市公司股权激励的情形。本次股权激励计划的首次授予对象作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司监事会
2018年8月9日
