国电南京自动化股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：2018-043
国电南京自动化股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年8月8日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京高新技术产业开发区星火路 8 号，国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王凤蛟先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席6人，董事张东晓先生、刘传柱先生、王辉先生、刘雷先生、杨富春先生因公务未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事会主席李长旭先生、监事周顺宏先生因公务未能出席本次股东大会；
3、 董事会秘书俞舸先生出席会议并向全体股东汇报了本次股东大会审议事项。公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
■
2、 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
■
3、 《关于公司监事会换届选举的议案》
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（南京）律师事务所
律师：李世建、金艳红
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次大会的召集及召开、股东资格审查、议案表决及计票程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次大会合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
国电南京自动化股份有限公司
2018年8月9日
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2018—044
国电南京自动化股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）国电南京自动化股份有限公司第七届董事会第一次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。
（二）本次会议通知于2018年7月24日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2018年8月8日下午17:10以现场表决方式在国电南自（浦口）高新科技园1号报告厅如期召开。
（四）本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。
（五）本次会议由公司董事长王凤蛟先生主持，公司全体监事及公司高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案，形成如下决议：
（一）同意《关于选举王凤蛟先生担任公司第七届董事会董事长的议案》；
同意票为 9票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
根据《公司章程》第144条之规定，同意选举公司董事王凤蛟先生担任国电南京自动化股份有限公司第七届董事会董事长，任期三年（自2018年8月8日起，至2021年8月7日止）。
附王凤蛟先生简历：
王凤蛟先生，1968年1月出生，毕业于哈尔滨船舶工程学院热力涡轮机专业，工学学士，西安交通大学EMBA工商管理硕士，正高级工程师，中共党员。历任：哈尔滨发电厂担任各种职务，哈尔滨发电有限公司生产部主任，哈尔滨发电有限责任公司副总经理，华电新乡发电有限公司副总经理、总经理，党委委员、党委书记，中国华电集团公司（华电国际电力股份有限公司）河南分公司总经理、党组书记、党组副书记，华电山西能源有限公司执行董事、总经理、党组成员，华电集团南京电力自动化设备有限公司法定代表人，国电南京自动化股份有限公司第六届董事会董事长、党委书记。现任：国电南京自动化股份有限公司党委书记、国电南京自动化股份有限公司第七届董事会董事长。
（二）同意《关于聘任俞舸先生担任公司董事会秘书的议案》；
同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
根据《公司章程》第163条之规定，根据董事长提名，同意聘任俞舸先生担任国电南京自动化股份有限公司第七届董事会董事会秘书，任期三年（自2018年8月8日起，至2021年8月7日止）。
附俞舸先生简历：
俞舸先生，1971年2月出生，新疆广播电视大学法学专业，经济师、律师资格、企业高级法律顾问，中共党员。曾任：新疆电力试验研究所办公室秘书、新疆电力公司法律处副主任科员、经营企划部法律顾问、人力资源部劳动关系管理主管，国电南自战略发展部法律事务主管、总经理办公室行政秘书、总经理办公室主任助理，南京南自信息技术有限公司副总经理、党总支书记、国电南自直属机关党委成员，国电南自党群工作部副主任、监察室主任（国电南自部门正主任级）、直属机关纪委书记，南京国电南自风电自动化技术有限公司党总支书记、副总经理、总经理，国电南自总承包事业部党总支书记、副总经理（国电南自部门正主任级），南京国电南自新能源工程技术有限公司副总经理（国电南自部门正主任级），国电南自人力资源部主任，国电南自办公室主任，国电南自总经理助理,国电南京自动化股份有限公司第六届董事会董事会秘书。现任：国电南京自动化股份有限公司机关党委书记、办公室主任，国电南京自动化股份有限公司第七届董事会董事会秘书，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。
（三）同意《关于组建公司第七届董事会各专门委员会的议案》；
同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
鉴于公司2018年第二次临时股东大会会议通过了公司第七届董事会组成人员的议案，根据《上市公司治理准则》有关规定，公司第七届董事会各专门委员会组成人员名单如下：
1、战略委员会
主任委员：王凤蛟
委员：张建华、经海林、陈晓彬、郭效军
2、审计委员会
主任委员：戚啸艳
委员：陈晓彬、张建华、杨淑娥、狄小华
3、提名委员会
主任委员：狄小华
委员：王凤蛟、经海林、戚啸艳、杨淑娥
4、薪酬与考核委员会
主任委员：张建华
委员：王凤蛟、解宏松、戚啸艳、杨淑娥
董事会专门委员会设秘书处（公司证券法务部）负责董事会各专门委员会日常工作，该秘书处由董事会秘书负责。
（四）同意《关于聘任经海林先生担任公司总经理的议案》；
同意票为9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
根据《公司章程》第140条之规定，经公司董事会提名委员会提名，同意聘任经海林先生担任国电南京自动化股份有限公司总经理，任期三年（自2018年8月8日起，至2021年8月7日止）。
附经海林先生简历：
经海林先生，1968年8月出生，南京大学工商管理硕士，高级会计师，中共党员。曾任：国家电力公司南京电力自动化设备总厂财务处会计、处长助理、副处长，国电南京自动化股份有限公司财务部主任，国电南京自动化股份有限公司财务总监，国电南京自动化股份有限公司副总经理兼财务总监、党组成员，国电南京自动化股份有限公司副总经理兼财务总监，第五届、第六届董事会董事会秘书、总法律顾问、党组成员，国电南京自动化股份有限公司总经理、党委副书记、总法律顾问，国电南京自动化股份有限公司第六届董事会董事。现任：国电南京自动化股份有限公司党委副书记、总经理、总法律顾问，国电南京自动化股份有限公司第七届董事会董事。
（五）同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
同意票为9票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
根据《公司章程》第140条之规定，同意公司总经理提名：
聘任郭效军先生担任公司总工程师；
聘任严平先生、刘伟先生、刘颖先生担任公司副总经理；
聘任解宏松先生担任公司财务总监；
聘任经海林先生担任公司总法律顾问。
上述人员任期三年（自2018年8月8日起，至2021年8月7日止）。
附高级管理人员简历：
经海林先生，1968年8月出生，南京大学工商管理硕士，高级会计师，中共党员。曾任：国家电力公司南京电力自动化设备总厂财务处会计、处长助理、副处长，国电南京自动化股份有限公司财务部主任，国电南京自动化股份有限公司财务总监，国电南京自动化股份有限公司副总经理兼财务总监、党组成员，国电南京自动化股份有限公司副总经理兼财务总监，第五届、第六届董事会董事会秘书、总法律顾问、党组成员，国电南京自动化股份有限公司总经理、党委副书记、总法律顾问，国电南京自动化股份有限公司第六届董事会董事。现任：国电南京自动化股份有限公司党委副书记、总经理、总法律顾问，国电南京自动化股份有限公司第七届董事会董事。
郭效军先生，1965年5月出生，毕业于华中理工大学电力系统及自动化专业，工学硕士，正高级工程师，中共党员。曾任：电力工业部南京电力自动化设备总厂线路保护分厂技术副厂长，国家电力公司南京电力自动化设备总厂第一副总工程师、技术处处长，国电南京自动化股份有限公司总工程师、党委成员，国电南京自动化股份有限公司副总经理兼总工程师、党组成员，国电南京自动化股份有限公司总工程师、党委委员。现任：国电南京自动化股份有限公司党委委员、总工程师，国电南京自动化股份有限公司第七届董事会董事。
严 平先生，1970年7月出生，东南大学电力系统自动化专业，工程硕士，高级工程师，中共党员。曾任：国家电力公司南京电力自动化设备总厂九分厂主设计师、项目经理，国电南京自动化股份有限公司营销部副主任、市场部主任，总经理办公室主任，人力资源部主任，南自电气分公司总经理，国电南京自动化股份有限公司总经理助理，国电南京自动化股份有限公司副总经理、党委委员。现任：国电南京自动化股份有限公司党委委员、副总经理。
刘 伟先生，1968年3月出生，毕业于西安交通大学电力系统及自动化专业，大学本科学历、工学学士学位，高级工程师，中共党员。曾任：南京电力自动化设备总厂九分厂调试、设计师，南京电力自动化设备总厂一分厂主设计师、研发工程师，南京电力自动化设备总厂铁路自动化公司副总经理、铁路自动化工程部总经理，国电南京自动化股份有限公司铁路自动化工程部主任、总经理，铁路自动化事业部总经理，工业自动化分公司副总经理，工业自动化分公司副总经理兼南京国电南自轨道交通工程有限公司总经理，南京国电南自轨道交通工程有限公司总经理，国电南京自动化股份有限公司副总工程师兼南京国电南自轨道交通工程有限公司总经理，国电南京自动化股份有限公司副总工程师兼南京国电南自轨道交通工程有限公司执行董事、总经理、直属机关党委委员、南京国电南自轨道交通工程有限公司党总支书记，兼任南京南自信息技术有限公司总经理，国电南京自动化股份有限公司总经理助理兼南京国电南自轨道交通工程有限公司执行董事、总经理，国电南京自动化股份有限公司副总经理、党委委员。现任：国电南京自动化股份有限公司党委委员、副总经理。
刘 颖先生，1972年12月出生，毕业于扬州大学电气技术专业，大专学历，东南大学计算机、工商管理双硕士，研究生学历，正高级工程师，中共党员。曾任：南京电力自动化设备总厂调试、设计、设计师，国电南自营销部经理、华北大区总监，南京新宁电力技术有限公司营销总监，国电南京自动化股份有限公司市场部副主任、主任兼北京办事处主任，国电南京自动化股份有限公司营销总监兼市场部主任，国电南自水利水电自动化分公司总经理，南京河海南自水电自动化有限公司总经理，国电南自副总工程师兼南京国电南自自动化有限公司党委书记、副总经理，国电南自总经理助理，国电南京自动化股份有限公司副总经理、党委委员。现任：国电南京自动化股份有限公司党委委员、副总经理。
解宏松先生，1976年6月出生，毕业于华北电力大学劳动经济专业，大学本科学历，经济师，中共党员。曾任：中国电力财务有限公司总经理秘书，华电集团财务有限公司综合部副经理（主持工作），中国华电集团公司审计部审计一处副处长，中国华电集团公司财务与风险管理部风险处副处长、处长，国电南京自动化股份有限公司财务总监、党委委员。现任：国电南京自动化股份有限公司党委委员、财务总监，国电南京自动化股份有限公司第七届董事会董事。
（六）同意《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》；
同意票为9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第3.2.7条之规定，经公司董事会秘书提名，建议聘任陈洁女士担任公司第七届董事会证券事务代表职务，任期三年（自2018年8月8日起，至2021年8月7日止）。
附陈洁女士简历：
陈洁，1977年5月出生，河海大学理财学专业，本科，管理学学士，中级经济师，中共党员。曾任：国电南京自动化股份有限公司证券部证券业务主管、战略发展部主任助理、证券法务部主任助理、证券法务部副主任、国电南京自动化股份有限公司第六届董事会证券事务代表。现任：国电南京国内自动化股份有限公司第七届证券事务代表，国电南京自动化股份有限公司证券法务部主任，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2018年8月9日
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2018—045
国电南京自动化股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。
（二）本次会议通知于2018年7月24日以电子邮件方式发出。
（三）本次会议于2018年8月8日下午18：00以现场表决方式在国电南自（浦口）高新科技园3号会议室如期召开。
（四）本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。
（五）本次会议由监事会主席崔建民先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
二、监事会会议审议情况
经与会监事讨论，以记名投票方式审议通过本次监事会全部议案，形成如下决议：
（一）同意《关于选举崔建民先生担任公司第七届监事会监事会主席的议案》；
同意票为 3票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
根据《公司章程》第189条之规定，同意选举公司监事崔建民旭先生担任国电南京自动化股份有限公司第七届监事会监事会主席，任期三年（自2018年8月8日起，至2021年8月7日止）。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
监事会
2018年8月9日
附崔建民先生简历：
崔建民先生，1969年9月出生，东北电力学院会计学专业，大学本科，高级会计师。曾任：北票发电厂各种职务，沈阳金山热电股份有限公司副总会计师兼金山热电分公司总会计师、沈阳金山热电公司投资部经理；沈阳金山热电股份有限公司副总经理兼投资部经理、白音华金山发电有限公司总经理；沈阳金山能源股份有限公司副总经理兼白音华金山发电公司总经理、党总支书记；华电金山能源有限公司工程建设部主任兼白音华金山发电有限公司总经理、党总支书记；辽宁华电铁岭发电有限公司总经理兼党委书记，辽宁华电铁岭发电有限公司总经理、党委委员；华电内蒙古能源有限公司总会计师、党组成员；沈阳金山能源股份有限公司副总经理、党组成员。现任：中国华电集团有限公司审计部副主任、国电南京自动化股份有限公司第七届监事会监事会主席。
证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临2018—046
国电南京自动化股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国电南京自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月8日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。同日，公司召开了第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：
一、公司第七届董事会、第七届监事会组成情况
（一）公司第七届董事会成员：王凤蛟先生、经海林先生、陈晓彬先生、郭效军先生、解宏松先生、张建华先生、戚啸艳女士、杨淑娥女士、狄小华先生；其中：王凤蛟先生为董事长，张建华先生、戚啸艳女士、杨淑娥女士、狄小华先生为独立董事。
公司第七届董事会专门委员会成员：
1、战略委员会
主任委员：王凤蛟
委员：张建华、经海林、陈晓彬、郭效军
2、审计委员会
主任委员：戚啸艳
委员：陈晓彬、张建华、杨淑娥、狄小华
3、提名委员会
主任委员：狄小华
委员：王凤蛟、经海林、戚啸艳、杨淑娥
4、薪酬与考核委员会
主任委员：张建华
委员：王凤蛟、解宏松、戚啸艳、杨淑娥
（二）公司第七届监事会成员：崔建民先生、薛冰生先生、赵文田先生。其中：崔建民先生为监事会主席，赵文田先生为职工代表监事。
二、聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况
公司聘任经海林先生担任总经理、总法律顾问；公司聘任郭效军先生担任总工程师；公司聘任严平先生担任副总经理；公司聘任刘伟先生担任副总经理；公司聘任刘颖先生担任副总经理；公司聘任解宏松先生担任财务总监；公司聘任俞舸先生担任董事会秘书；公司聘任陈洁女士担任证券事务代表。
三、公司董事、监事离任情况
因任期届满，公司第六届董事会董事张东晓先生、刘传柱先生、王辉先生、刘雷先生、杨富春先生及公司第六届监事会监事会主席李长旭先生、监事周顺宏先生离任，不再担任公司任何职务。
公司董事会、监事会对上述因任期届满离任的董事、监事任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展所做出的贡献表示衷心地感谢。
特此公告。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2018年8月9日
